Qua điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh xác định: Do nợ tiền nên vợ chồng Duy nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người có mối quan hệ quen biết. Bọn chúng đưa ra các thông tin gian dối rằng, Duy là lãnh đạo Công an công tác tại Bộ Công an phía Nam nên quen biết nhiều lãnh đạo cơ quan Nhà nước (mua trên mạng xã hội ve và hàm Đại úy, bảng tên “Phan Anh Duy” CAND, bật lửa hình khẩu súng để tạo lòng tin); Quỳnh là nhân viên ngân hàng nên quen biết nhiều lãnh đạo Ngân hàng (nhưng thực tế đã bị cho thôi việc).
Từ đó, vợ chồng Duy sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để hứa hẹn và cam kết giúp được những công việc mà người khác nhờ, nhưng họ phải chuyển tiền, nếu không thực hiện được thì sẽ hoàn trả tiền. Sau khi nhận tiền, vợ chồng Duy sẽ chiếm đoạt số tiền này và sử dụng mục đích cá nhân. Chúng không thực hiện hay chỉ thực hiện vài việc liên quan để tiếp tục tạo niềm tin, yêu cầu chuyển thêm tiền. Thực chất, vợ chồng Duy không có mối quan hệ, không có khả năng giúp được những công việc mà những người chuyển tiền yêu cầu, nhưng chúng vẫn đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền và kéo dài thời gian.
Để phục vụ công tác điều tra mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của vợ chồng Duy, thu hồi triệt để tài sản, đảm bảo quyền lợi cho các nạn nhân và giải quyết toàn diện các hành vi vi phạm của những người liên quan đến vụ án, đề nghị ai là nạn nhân của vợ chồng Duy nhanh chóng đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (địa chỉ số 47 đường Thành Thái, phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh) trình báo, gặp Điều tra viên Bạch Hồng Phước (Đội 4, Phòng PC01), ĐT: 0903.838.591.
Mạo danh Công an, dọa liên quan ma túy lừa hai nữ sinh viên đến biên giới 
Mạo danh Công an thao túng tâm lý nạn nhân, chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng 
Kịp thời ngăn chặn vụ chuyển tiền cho kẻ mạo danh công an 
