Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group (MSDN: 0317018246, TP Thủ Đức), theo Quyết định khởi tố vụ án hình 466/QĐ-CSKT-Đ3 ngày 21/6/2024.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định Công ty Sam Group không có thông tin, tài liệu pháp lý liên quan đất đai, đồng thời không được cấp chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Tuy nhiên, Giám đốc Công ty Sam Group Lê Văn Xá đã ký hợp đồng đặt cọc để đảm bảo ký kết hợp đồng chuyển nhượng nền đất thuộc Khu biệt thự Sam World Đamb’ri; Khu biệt thự Sam Hills Lộc Quảng và Khu biệt thự Sam World Lộc Quảng (trên địa bàn xã Đamb’ri, TP Bảo Lộc và xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) với nhiều cá nhân và nhận tiền đặt cọc thông qua tài khoản số 6162686868 của Công ty Sam Group và tài khoản số 1712686868 của Trần Văn Quý, Chủ tịch HĐQT Công ty Sam Group mở tại Vietcombank.
Sau khi nhận tiền, Công ty Sam Group không thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng như thỏa thuận. Toàn bộ số tiền này được Công ty Sam Group rút hết để sử dụng cho mục đích khác.
Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đủ căn cứ xác định Lê Văn Xá, Giám đốc Công ty Sam Group đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 3 cá nhân, với tổng số tiền hơn 3,9 tỷ đồng thông qua việc ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nền đất thuộc các khu biệt thự nêu trên.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cũng đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Lizks Việt Nam, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 202310374/QĐ-CSKT-Đ3 ngày 13/10/2013.
Cơ quan điều tra xác định ngày 1/10/2018, ông Võ Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT Công ty Lizks Việt Nam và Huỳnh Lâm Thanh Quang (SN 1985; thường trú phường 7, quận Bình Thạnh) ký hợp đồng hợp tác kinh doanh số 001-10/2018/HDHTKD-LIZKS để cùng nhau hợp tác chia sẻ doanh thu từ hoạt động kinh doanh cho thuê Booth Lizks Studio (phòng thu video ca nhạc di động).
Ngày 26/11/2018, Quang được ông Thọ ủy quyền để thực hiện ký kết các hợp đồng liên quan đến việc vận hành Booth Lizks Studio nhưng không ủy quyền cho Quang ký các hợp đồng hợp tác đầu tư, huy động vốn. Dù không được công ty bổ nhiệm, nhưng Quang vẫn lấy danh nghĩa là giám đốc kinh doanh và đại diện Công ty Lizks Việt Nam để ký hợp đồng hợp tác kinh doanh và nhận tiền hợp tác kinh doanh của nhiều cá nhân.
Sau khi nhận tiền, Quang và đồng bọn không thực hiện đúng mục đích mà chia nhau sử dụng cho mục đích cá nhân và mục đích khác. Đến nay, Cơ quan điều tra đủ căn cứ xác định Quang đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 2 cá nhân tổng số tiền 700 triệu đồng thông qua việc lấy danh nghĩa là giám đốc kinh doanh và đại diện Công ty Lizks ký hợp đồng hợp tác kinh doanh Booth Karaoke.
Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi cho bị hại, những ai là bị hại của Huỳnh Lâm Thanh Quang và của Công ty Sam Group, hãy đến liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (số 674 Đường 3/2, phường 14, quận 10; SĐT: 0693187783 hoặc SĐT Điều tra viên: 0908768679) trước ngày 5/10 và 10/10 để được giải quyết theo quy định.
Trốn 2 lệnh truy nã vẫn gây ra hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ 
Truy tìm Hoàng “nhỏ” liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản 
Giám đốc công ty xây dựng lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng 
