"Thổi giá" lan đột biến giả, chiếm đoạt tiền tỷ

Bằng cách bán các cây hoa lan đột biến gen giả, thời gian từ tháng 10/2020 đến tháng 2/2021, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng từ 7 nạn nhân.

Ngày 5/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam 2 đối tượng Quách Văn Hải (SN 1992) và Trịnh Hải Nam (SN 2002) đều ở huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hải và Nam đã mua những loại hoa lan bình thường rồi giả làm lan đột biến để bán, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của bị hại. 

Được biết, trong thời gian từ cuối năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, trên địa bàn thành phố xuất hiện các đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mua bán cây hoa lan đột biến gen.

Các đối tượng từ tỉnh ngoài đến địa bàn thành phố thuê nhà dựng giàn, vườn trồng cây hoa lan rồi lập tài khoản trên các trang mạng xã hội rồi tham gia vào các hội, nhóm như: Hội hoa lan 5 cánh trắng Phú Thọ, Hội hồng Yên Thủy, Hiển Oanh, Hội chơi lan quý, lan đột biến... với hàng trăm nghìn thành viên theo dõi để từ đó quảng cáo các hình ảnh, clip, video giới thiệu về các cây hoa lan đột biến gen với những người sưu tầm, chơi và đầu tư kinh doanh cây hoa lan đột biến gen liên hệ, gặp gỡ...

Từ đây, các đối tượng sẽ thổi giá, quảng cáo cây hòng lừa đảo chiếm đoạt tiền của người mua bằng cách bán cây hoa lan đột biến gen giả. Sau khi giao dịch, mua bán thành công và nhận được tiền, các đối tượng khóa tài khoản, chặn số điện thoại liên lạc và bỏ đi khỏi địa điểm thuê nhà.

Phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo CBCS xác minh, “dựng” các ổ nhóm có dấu hiệu lừa đảo để đấu tranh.

Qua đó, lực lượng chức năng đã xác định được ổ nhóm các đối tượng thường xuyên đến các vườn trồng cây hoa lan trên địa bàn, trong đó, nhóm đối tượng 6 tên gồm : Quách Văn Hải (SN 1992), Đỗ Văn Chung (SN 1987), Nguyễn Anh Thái (SN 1997), Trịnh Hải Nam (SN 2002), Trần Hữu Sỹ (SN 1987), Trần Thắng Xuất (SN 1992) đều đăng ký thường trú tại thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình là những đối tượng hoạt động tích cực nhất.

Hai đối tượng Hải và Nam.
Hai đối tượng Hải và Nam. 

Ngày 2/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã có đủ tài liệu, chứng cứ khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 2 đối tượng Quách Văn Hải và Trịnh Hải Nam. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ đồ vật liên quan đến hoạt động lừa đảo của chúng.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận đều sinh ra và lớn lên tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình - là địa phương có nhiều người trồng và buôn bán các loại cây hoa Lan, trong đó có cả cây hoa lan đột biến gen. Do vậy, các đối tượng đều có kiến thức và am hiểu về một số loại cây hoa lan nên đã rắp tâm thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách sử dụng và tạo tài khoản trên mạng xã hội để liên hệ với những người có sở thích sưu tầm, chơi và kinh doanh cây hoa lan đột biến gen.

Cũng từ mạng xã hội, Hải và Nam đã quen Sỹ và các đối tượng khác. Sau đó, chúng bàn bạc và cùng rủ nhau lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua bán hoa lan đột biến gen giả.

Các đối tượng Hải, Nam và Sỹ cùng thống nhất kịch bản Nam tạo tài khoản trên mạng Facebook sau đó làm tăng lượt tương tác, sự uy tín của tài khoản đó để đăng bài viết rao bán các loại cây Lan và nhắn tin trao đổi với người mua về số lượng cây và loại cây lan muốn mua.

Khi có khách mua cây, Sỹ là người nói chuyện điện thoại với người mua. Chung và Thái tìm thuê nhà để dựng vườn trồng lan và tìm khách có nhu cầu mua cây lan đột biến gen, còn Xuất chuẩn bị và cung cấp cây lan phi điệp thường để lừa bán.

Khi người mua muốn gặp trực tiếp và đến vườn để mua bán thì Hải, Chung và Thái sẽ gặp trực tiếp để lừa bán cây lan đột biến gen giả cho người mua (tùy theo người mua là khách của ai thì đối tượng đó tiếp và thực hiện việc mua bán). Khi giao dịch thành công, các đối tượng sẽ cùng nhau ăn chia số tiền chiếm đoạt được.

Một cây lan thường được nhóm đối tượng “hô biến” thành lan đột biến.
Một cây lan thường được nhóm đối tượng “hô biến” thành lan đột biến.

Vào tháng 10/2020, Nam tạo tài khoản Facebook mang tên “Nguyễn Duy Mạnh”. Sau đó, Nam dùng tài khoản này tham gia vào các hội nhóm về cây lan đột biến gen và kết bạn với những tài khoản đăng bài viết mua, bán cây lan đột biên gen trên mạng xã hội. 

Nam tìm kiếm trên mạng Internet rồi tải xuống những hình ảnh mặt hoa của các loại cây lan đột biến gen, sau đó sử dụng những hình ảnh đó để đăng tải lên trang cá nhân với mục đích hấp dẫn những người chơi lan.

Sau khi có người nhắn tin để hỏi mua lan, Nam nhắn các số điện thoại để người mua liên hệ. Để không cho những người mua lan đột biến gen biết thông tin và che dấu nhân thân, Sỹ bảo Nam chuẩn bị tài khoản ngân hàng của người khác để nhận tiền mua bán cây. 

Trong thời gian từ tháng 10/2020 đến tháng 2/2021, các đối tượng đã lừa bán 38 cây lan đột biến gen giả cho 7 bị hại và chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đang truy bắt các đối tượng còn lại trong chuyên án, xử lý nghiêm trước pháp luật.

Thu Thuỷ

Các tin khác

Kỳ 4: “Lá chắn” phòng ngừa ma túy, bảo vệ giới trẻ

Kỳ 4: “Lá chắn” phòng ngừa ma túy, bảo vệ giới trẻ

Đích đến của giải pháp phòng, chống ma túy không chỉ đơn thuần là những số vụ triệt phá hay lượng ma túy tang vật bị thu giữ, mà cao cả hơn chính là bảo vệ người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tương lai của đất nước, khỏi vòng xoáy hủy hoại của “cái chết trắng”. Tại TP Hồ Chí Minh, cuộc chiến này đang bước vào một giai đoạn mới: quyết liệt hơn và mang tính nhân văn sâu sắc với mục tiêu xây dựng một “Thành phố không ma túy” vào năm 2030.

Điều tra 4 đối tượng lừa đảo đầu tư tiền điện tử Bitcoin Defi

Điều tra 4 đối tượng lừa đảo đầu tư tiền điện tử Bitcoin Defi

Phạm Tuấn (SN 2001, nơi thường trú: Khu phố Phúc Tinh, phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh) và Mai Thế Tùng (SN 1982, nơi thường trú: Số 12 Nhà Thờ, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cùng 4 đối tượng tổ chức các sự kiện quảng cáo, giới thiệu, thu hút, lôi kéo người đầu tư vào đồng tiền điện tử Bitcoin Defi để chiếm đoạt tiền.

Kỳ 3: Ma trận ma túy và cuộc chiến chống “kẻ thù giấu mặt”

Kỳ 3: Ma trận ma túy và cuộc chiến chống “kẻ thù giấu mặt”

Các loại ma túy hiện nay không còn giới hạn ở những hình thức truyền thống mà đã và đang “thay hình đổi dạng” ngụy trang dưới vỏ bọc là những món ăn, bánh kẹo, thức uống quen thuộc, hoặc các thiết bị sành điệu như “bánh lười” chứa cần sa, “nước vui” pha ketamine, hay tinh dầu thuốc lá điện tử Pod Chill chứa ma túy Etomidate… Những thủ đoạn núp bóng, nguỵ trang này đã gây ra nhiều thách thức cho công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy cũng như việc ngăn chặn hậu quả của chúng đối với con người.

Kỳ 2: Quyết tâm “phủ xanh” địa bàn, triệt phá tận gốc tội phạm ma túy

Kỳ 2: Quyết tâm “phủ xanh” địa bàn, triệt phá tận gốc tội phạm ma túy

Từ những chuyên án bóc gỡ các đường dây tội phạm ma tuý xuyên quốc gia, “đánh cả gốc lẫn ngọn”, đến hành trình xây dựng các “vùng xanh” an toàn ngay tại cơ sở, Công an TP Hồ Chí Minh đang triển khai một chiến lược toàn diện, bài bản nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030.

Các bị can trong vụ án bị khởi tố.

Bài cuối: Lợi dụng khám bệnh đe dọa, ép buộc người bệnh chi tiền với giá cao

Trong quá trình khám, chữa bệnh, các đối tượng yêu cầu nhiều hơn các thủ thuật, dịch vụ không nhất thiết phải thực hiện; cố tình làm cho bệnh nhân bị đau đớn, không chịu được. Từ đó, bắt buộc họ phải điều trị bệnh mới; phải chọn gói dịch vụ điều trị có giá tiền cao hơn nhiều lần so với mức chọn ban đầu, có trường hợp bệnh nhân phải chi trả số tiền hơn 100 triệu đồng cho phẫu thuật.

Trộm xe ở Cần Thơ, “sa lưới” tại Đắk Lắk

Trộm xe ở Cần Thơ, “sa lưới” tại Đắk Lắk

Với sự phối hợp của Công an xã M’Drắk (tỉnh Đắk Lắk), Công an phường Tân An (TP Cần Thơ) đã bắt giữ đối tượng truy nã khi đang di chuyển từ cơ sở sản xuất giá đỗ ở thôn Ea Tê, xã M’Drắk ra bến xe để về TP Hồ Chí Minh.

Kỳ 1: Chặt đứt “nguồn cơn” của các loại tội phạm

Kỳ 1: Chặt đứt “nguồn cơn” của các loại tội phạm

TP Hồ Chí Minh là một “siêu đô thị” đặc biệt phía Nam. Cùng với những quyết sách mang tầm chiến lược, đổi mới, thúc đẩy phát triển nhanh về kinh tế-xã hội, TP Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội… Một trong những vấn đề trọng tâm mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030 là phải xây dựng thành phố không ma túy…

Bài 1: Hành trình 70 ngày, đêm giải mã những thông tin nghi vấn

Bài 1: Hành trình 70 ngày, đêm giải mã những thông tin nghi vấn

Báo CAND đã đưa tin ban đầu về vụ "vẽ bệnh" để chiếm đoạt tài sản của người bệnh xảy ra tại Phòng khám Phượng Đỏ (Hải Phòng). Liên quan đến vụ án trên, ngày 13/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với 19 đối tượng về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” và “Trốn thuế”. Trong số đó, có 5 đối tượng là người nước ngoài...

Công an tỉnh Bắc Ninh đấu tranh hiệu quả với tội phạm lừa đảo khám chữa bệnh

Công an tỉnh Bắc Ninh đấu tranh hiệu quả với tội phạm lừa đảo khám chữa bệnh

Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân khi có nhu cầu khám, chữa bệnh cần tìm hiểu kỹ giấy phép hoạt động, điều kiện hành nghề và trình độ chuyên môn của người trực tiếp thực hiện dịch vụ; không nên tin vào những lời quảng cáo “thần tốc”, “điều trị dứt điểm” hoặc phương pháp chữa bệnh không có cơ sở khoa học.

Khởi tố 9 cán bộ bảo vệ rừng nhận tiền doanh nghiệp để “thông” chốt

Khởi tố 9 cán bộ bảo vệ rừng nhận tiền doanh nghiệp để “thông” chốt

Tối 7/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 9 cán bộ quản lý bảo vệ rừng thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả để điều tra, làm rõ về hành vi “Nhận hối lộ”. 

Công an xã bắt đối tượng truy nã sau 5 năm chạy trốn

Công an xã bắt đối tượng truy nã sau 5 năm chạy trốn

Sau khi dùng dao chém liên tiếp khiến vợ và mẹ vợ bị thương tích nặng, Huỳnh Ngọc Hiền đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trong 5 năm bị truy nã, đối tượng liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn, thay đổi chỗ ở và nơi làm việc để tạo vỏ bọc mới hòng che mắt lực lượng chức năng...

"Tú ông" bị truy nã lao động trên tàu cá ra đầu thú

"Tú ông" bị truy nã lao động trên tàu cá ra đầu thú

Chiều 28/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, kết hợp công tác nghiệp vụ và tuyên truyền, đồng thời phối hợp gia đình, cơ quan chức năng đã vận động thành công đối tượng Nguyễn Minh Thắng, bị truy nã về tội “Môi giới mại dâm” ra đầu thú.