Ngày 29/1, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Lê Thu Trang (SN 1996, ngụ xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức làm giả phiếu chuyển khoản đóng tiền hụi.
Quá trình điều tra xác định, Hoàng Văn Huấn (SN 1967, trú tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội), Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội; Lã Đức Mạnh (SN 1995, trú tại xã Thanh Oai, Hà Nội), cán bộ Bệnh viện Phổi Hà Nội có hành vi làm giả bệnh án lao phổi cho một số đối tượng đã bị kết án tù có thời hạn để các đối tượng này sử dụng vào việc hoãn thi hành án phạt tù.
Theo Cơ quan điều tra, việc nhóm đối tượng làm giả các báo cáo đánh giá tác động môi trường đã không phản ánh đúng thực trạng môi trường, làm suy yếu hiệu quả các chính sách bảo vệ môi trường, gây ảnh hưởng lâu dài đến hệ sinh thái.
Hai sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ được xác định là làm giả do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech ở khối 8, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội sản xuất là BABY SHARK và Medi Kid Calcium K2.
Làm giả thuốc bảo vệ thực vật bán kiếm lời, 2 bị cáo ở An Giang và Bạc Liêu bị tuyên phạt tổng cộng 20 năm tù.
Từ đầu năm 2024 đến nay, Nguyễn Đức Tính cùng các đối tượng làm giả hàng nghìn giấy tờ, tài liệu các loại cho khách hàng trên khắp cả nước; mỗi giấy tờ, tài liệu làm giả, đối tượng thu từ 3 đến 5 triệu đồng.
Nhằm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, Nguyễn Thế Đại và Đinh Văn Trường đã chỉ đạo kế toán lập giả mạo các hồ sơ thuê khoán nhân công của công ty từ năm 2021 đến năm 2023.
Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ và cấp dưới của mình đã “bắt tay” với các đối tượng của Công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh để làm giả các phiếu thử nghiệm chất lượng không khí tại các địa điểm cần quan trắc môi trường để đưa vào báo cáo đánh giá tác động môi trường...
Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Văn Thành (SN 1960), nguyên là Công chứng viên để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng…
Ngày 28/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Ngô Thị Huế (SN 1975), ngụ phường Bảo Vinh, TP Long Khánh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức…
Ngày 22/9, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thanh Linh, Nguyễn Quốc Kiệt, Nguyễn Hữu Thế và Nguyễn Hữu Thân để điều tra về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Riêng Tiền Thị Tuyết Ngân được cho tại ngoại phục vụ điều tra do đang có thai.
Thông tin về vụ án trên, ngày 5/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trước đó, ngày 4/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; Quyết định tạm giữ đối với Nông Đức Di (SN 1974, HKTT tại tổ 14, phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn); hiện là Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn về hành vi “Giả mạo trong công tác”.
Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Kim Dung (SN 1972, trú phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Ngày 22/5, thông tin từ Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Kim Dung (SN 1972, trú phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng) để điều tra về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Đối tượng đó là Nguyễn Hương Giang (SN 1988, ở tại ngõ 171, đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội). Do không có tiền tiêu xài, Giang đã làm giả hình ảnh các giao dịch chuyển khoản tiền thành công để chiếm đoạt tài sản và tiền của các chủ cửa hàng trên địa bàn TP Hà Nội.
Với vai trò là cố vấn, Giám đốc một công ty Bảo hiểm, Hồng cùng nhiều đối tượng khác lập ra nhiều hồ sơ yêu cầu bồi thường giả để lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 4 tỷ đồng.
Do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Nguyễn Phương Bình cùng vợ đã làm nhiều Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang đi thế chấp để chiếm đoạt số tiền hơn 900 triệu đồng.
Ngày 13/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với bị can Lê Thị Hồng Vân (SN 1984), ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức"...
Thông qua mạng xã hội hoặc tham gia các hội nhóm trên Zalo, Facebook, Wechat, các đối tượng đăng tin nhận dịch vụ cấp các giấy tờ thủ tục cho người nước ngoài (NNN) chỉ cần hộ chiếu và ảnh. Sau khi liên lạc, thỏa thuận, thống nhất giá, các đối tượng nhận hộ chiếu, ảnh của NNN, trực tiếp hoặc qua nhiều đối tượng khác làm giả các tài liệu trong thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép lao động (GPLĐ) cho NNN.
Ngày 2/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng trong ổ nhóm làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức với số lượng lớn do đối tượng Thái Thanh Minh (SN 1963), trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh cầm đầu...
