Nguồn tin của PV Báo CAND cho biết, cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Vương quốc Campuchia bắt đối tượng Phan Xuân Minh, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Chế biến thủy sản Minh Châu và Công ty TNHH Chế biến thủy sản Ngọc Châu (đều đặt tại Cà Mau) để phục vụ điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng Phát triển Việt Nam - khu vực Minh Hải (VDB Minh Hải).
Theo kết quả điều tra, cuối tháng 5-2010, ông Minh lập hồ sơ đề nghị vay số tiền 10 tỷ đồng tại VDB Minh Hải để mua nguyên liệu thủy sản, phục vụ chế biến xuất khẩu. Để chứng minh năng lực của mình, trong hồ sơ Minh cho kèm theo là hai bản hợp đồng xuất khẩu trị giá hơn 500.000 USD.
Ngày 31-5-2010, lãnh đạo VDB Minh Hải ký duyệt và thông báo cho vay vốn tín dụng xuất khẩu, áp dụng cho vay từng lần với khoản tiền 10 tỷ đồng, thời hạn 139 ngày, trả nợ từ 28-9 đến 15-10-2010. Và từ ngày 1 đến 7-6-2010, ông Minh có đến 3 lần làm tờ trình đề nghị VDB Minh Hải cho vay số với tổng số tiền 38 tỷ đồng. VDB Minh Hải đều duyệt cho vay với thủ tục đơn giản nhất.
Do có ý định chiếm đoạt tiền của VDB Minh Hải, ông Minh tiếp tục thành lập Công ty Minh Châu để ngày 17-6-2010, lập khống hồ sơ đề nghị VDB Minh Hải cho vay 15 tỷ. Đến ngày 22-6-2010, Công ty Minh Châu được vay thêm 15 tỷ. Và từ 25-6 đến 13-9-2010, VDB Minh Hải đã duyệt cho Công ty Ngọc Châu vay gần 60 tỷ mà không có tài sản đảm bảo trong khi hồ sơ vay và hợp đồng xuất khẩu đều là khống. Hết khả năng chi trả, ông Minh chuyển số nợ của Ngọc Châu sang Minh Châu.
Tính đến thời điểm cơ quan CSĐT Bộ Công an vào cuộc, khởi tố vụ án “vi phạm các quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng”, khởi tố hàng loạt cán bộ VDB Minh Hải (tháng 3-2014), Công ty Minh Châu còn nợ VDB Minh Hải 202 tỷ, trong đó có khoảng 100 tỷ đồng lãi, trong khi tài sản đảm bảo chỉ 18 tỷ.
Đến thời điểm này, ngoài Phan Xuân Minh, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với nhiều người một thời được mệnh danh là “đại gia đất Mũi”, gồm: Nguyễn Hữu Thành, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Đại Dương cùng vợ là Võ Thị Kiều Oanh, Giám đốc Công ty TNHH TM và XK Nam Thành; Trần Tấn Hải, Giám đốc Công ty TNHH Chế biến và xuất nhập khẩu Việt Hải; Đặng Thị Ngợi, Giám đốc XN Chế biến và XNK thủy sản Ngọc Sinh cùng hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
