Thêm hai "cựu sếp" của Công ty ALCII bị truy tố

Ngày 20-4, Viện KSND tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 2 bị can gồm: Phạm Nhật Kiều, 53 tuổi, trú tại quận 3, TP Hồ Chí Minh và Lê Mạnh Dũng, 66 tuổi, trú tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty cho thuê Tài chính II, chi nhánh Nam Sài Gòn (Công ty ALCII) về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 165 BLHS.

Theo cáo trạng, qua mối quan hệ cá nhân với Phạm Nhật Kiều, tháng 9 năm 2007, Vũ Văn Long, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải và giao nhận Phương Mai (Công ty Phương Mai) có trụ sở tại cư xá Ngân hàng, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP Hồ Chí Minh đã lập dự án thuê tài chính, tài sản thuê là tàu biển có tổng giá trị là 33 tỉ đồng và gặp Phạm Nhật Kiều để đề nghị duyệt cho Long thuê tài chính. 

Trong hồ sơ đề nghị thuê tài chính, Công ty Phương Mai không đảm bảo về năng lực tài chính. Cụ thể: nguồn vốn và sử dụng vốn của công ty đến ngày 30-6-2007 là gần 1,5 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 6 tháng chưa đến 150 triệu đồng; Công ty Phương Mai không cung cấp được hợp đồng vận chuyển đường biển nếu được thuê tài chính để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ theo quy định; tài sản thuê tài chính là tàu biển có tên “Phúc Hải 06” chưa đứng tên sở hữu của Công ty Phương Mai. 

Tuy nhiên, Phạm Nhật Kiều vẫn giao và chỉ đạo cán bộ Phòng cho thuê hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định chuyển cho Lê Mạnh Dũng ký duyệt đề xuất cho thuê để Kiều ký quyết định cho thuê tài chính và hợp đồng cho thuê tài chính, cho Công ty Phương Mai thuê với số tiền 33 tỉ đồng. Đến cuối năm 2008, Công ty ALCII tiếp tục cho thuê bổ sung gần 7 tỉ đồng, nâng tổng số tiền Công ty ALCII giải ngân cho Vũ Văn Long thuê là gần 40 tỉ đồng.

Sau khi thuê tài chính, Công ty Phương Mai không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo như cam kết và bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên đến ngày 5-9-2011, Công ty ALCII đã có thông báo chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn và thu hồi tài sản cho thuê để bán đấu giá thu hồi tài sản cho Công ty ALCII. Kết quả giám định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định: tính đến ngày 31-12-2014, Công ty ALCII không thu hồi được tài sản đã cho thuê có tổng giá trị bằng tiền là 60,4 tỉ đồng (trong đó tiền gốc là 26,2 tỉ đồng, còn tiền lãi là 34,1 tỉ đồng).

Đối với hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" của Vũ Văn Long, tháng 1 năm 2016, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt giam. Tuy nhiên, Vũ Văn Long đã bỏ trốn nên tháng 2 năm 2016, vụ án đã bị tạm đình chỉ. Vũ Văn Long đang bị truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Đào Minh Khoa

Các tin khác

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

Ngày 30/9, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo: Đỗ Thanh Huy (SN 1982, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) mức án 14 năm tù; Đỗ Văn Phương (SN 1985, cư trú xã Châu Phong, tỉnh An Giang) mức án 12 năm tù và Đào Văn Hiền (SN 1984, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) mức án 8 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Ngày 30/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 bị can gồm Võ Đại Trường Lâm (SN 1991), trú tại phường Hạc Thành, lái xe cứu thương và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996), trú tại phường Tĩnh Gia, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm 2 bị can, làm rõ hành vi nâng khống giá thực phẩm, giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Từ kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh (Quảng Ngãi - Đà Nẵng) với quy mô lớn hàng chục tỷ đồng.

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Sáng 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Các bị can liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, do Phạm Văn Hoành làm Giám đốc.

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Các bị can đã sửa số liệu phân tích quan trắc từ “Không đạt” thành “Đạt”; thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình, “bán giấy ăn tiền” để cấp cho đơn vị yêu cầu quan trắc.

Mở rộng điều tra vụ án Bùi Thị Măng, khởi tố Nguyễn Thị Ngọc

Mở rộng điều tra vụ án Bùi Thị Măng, khởi tố Nguyễn Thị Ngọc

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc (SN 1966, trú tại phường Phúc Lợi, TP Hà Nội) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Bùi Thị Măng “Xúc phạm Quốc kỳ” xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Khởi tố vụ đổ hơn 126 tấn chất thải xây dựng trái quy định

Khởi tố vụ đổ hơn 126 tấn chất thải xây dựng trái quy định

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, điều tra vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can là Hoàng Minh Hậu (SN 1995, trú tại thôn Khánh Xuân, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) và Hoàng Quang Biển (SN 1969, trú tại khối Phai Duốc, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Gây ô nhiễm môi trường theo Điều 235 Bộ luật Hình sự, xảy ra tháng 8/2026 tại Công ty TNHH Biển Anh.