Bị cáo Đỗ Anh Tú, 32 tuổi, trú tại phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây (Hà Nội), nguyên giao dịch viên Quỹ tiết kiệm Nguyễn Hữu Huân, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á- chi nhánh Hà Nội (gọi tắt là Seabank Hà Nội) bị truy tố về tội tham ô tài sản và đánh bạc.
Bị cáo Lê Hồng Hải, 32 tuổi, Trưởng bộ phận Quỹ của Seabank Hà Nội và bị cáo Lê Ngọc Quang, nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), chi nhánh Hoàng Quốc Việt - Hà Nội cùng bị truy tố về tội đánh bạc.
 |
| Bị cáo Tú (ngoài cùng bên trái) và đồng phạm tại phiên xử ngày 18/3. |
Theo cáo trạng, trong thời gian làm giao dịch viên chi nhánh Seabank Hà Nội, do ham chơi bóng đá, lô đề bị thua lỗ, Tú đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ngân hàng để trả nợ bằng cách lợi dụng khách hàng là vợ chồng bà Thảo (Hà Nội).
Sau khi vợ chồng bà Thảo làm thủ tục rút tiền, Tú sử dụng các phôi sổ tiết kiệm của ngân hàng cấp cho giao dịch viên để làm sổ cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm (sổ bị lỗi không thể sử dụng được phải bỏ, nhưng chưa kịp hủy) để in các thông tin do khách hàng ghi trên giấy gửi tiết kiệm mà không đăng nhập các thông tin của khách hàng ghi trên giấy gửi tiền tiết kiệm vào hệ thống quản lý phần mềm của ngân hàng theo quy định, sau đó làm thành sổ tiết kiệm đưa cho khách.
Từ hành vi phạm tội của Tú, khách hàng vẫn có sổ tiết kiệm do ngân hàng cấp, nhưng đó là sổ tiết kiệm giả do Tú tự làm, còn tiền tiết kiệm do khách gửi tại ngân hàng (qua Tú) thì Tú rút ra để chiếm đoạt.
Cơ quan điều tra xác định, Tú đã chiếm đoạt của Seabank- chi nhánh Hà Nội hơn 10 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này Tú sử dụng để chơi cá độ bóng đá, lô đề với Hải và Quang.
Quá trình điều tra còn xác định, Tú, Hải và Quang đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và lô đề sát phạt nhau qua tài khoản, trong đó Tú chuyển tiền đánh bạc đến tài khoản của Hải là gần 12 tỷ đồng và chuyển cho Quang gần 600 triệu đồng. Hải chuyển tiền đến tài khoản của Quang hơn 20 tỷ đồng và chuyển đến tài khoản của Tú hơn 13 tỷ đồng.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Tú án chung thân về tội tham ô tài sản, 7 năm tù về tội đánh bạc. Hình phạt chung là tù chung thân. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo Tú bồi thường về dân sự cho ngân hàng số tiền đã tham ô theo quy định của pháp luật.
Bị cáo Hải và bị cáo Quang, mỗi bị cáo bị tuyên phạt 6 năm tù về tội đánh bạc.
