 |
| Lý lịch trích ngang của Khanh |
Như Báo CAND đã đưa tin, từ 2005 đến 2008, bà Hồ Thị H, Giám đốc công ty TNHH xuất khẩu thương mại An Tây xã An Tây (thị xã Bến Cát) điều hành hoạt động. Để phục vụ việc sản xuất kinh doanh, công ty của bà H. đã vay của chi nhánh ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn với số tiền 72 tỷ đồng. Tài sản công ty đã thế chấp ngân hàng hơn 2 héc ta đất và nhà xưởng, tài sản liên quan đến đất (trị giá khoảng 80 tỷ đồng). Năm 2008, công ty bà H. không có khả năng trả nợ dẫn đến nợ xấu. Năm 2011, ngân hàng buộc sử dụng quỹ tài sản dự phòng để trả nợ. Do vậy, ngân hàng tiến hành xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ.
Từ 2012 đến 2015, Nguyễn Phi Hùng, Giám đốc và Nguyễn Văn Lộc, Phó trưởng Phòng quan hệ khách hàng trực tiếp xử lý tài sản của công ty bà H. Cả hai xử lý theo phương thức giao cho bà H. tự bán và bên mua là Khanh không đúng quy định của pháp luật. Quá trình điều tra xác định, Khanh cấu kết với hai cán bộ ngân hàng trên để mua tài sản của bà H không đúng quy định gây thất thoát lớn tài sản của Nhà nước. Ngày 17-5-2018, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng và Lộc về hành vi trên. Đến ngày 10-8, cơ quan Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Khanh cùng về hành vi trên.
