Tài sản dành dụm hàng chục năm "bốc hơi" trong chốc lát vì kinh doanh qua mạng

Ngày 21/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa nhận được nhiều đơn trình báo của các nạn nhân tố giác các đối tượng lừa đảo qua mạng bằng hình thức chơi chứng khoán và nhận nhiệm vụ mua hàng online để chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Ông T. (ngụ quận 11, TP Hồ Chí Minh) cho biết, sau hàng chục năm làm lụng vất vả, ông dành dụm được số tiền hơn 2 tỷ đồng nhưng chỉ trong phút chốc đã bị lừa qua mạng, mất sạch.

Ông T. nhận được số điện thoại 0938380… của một người phụ nữ tư vấn về thị trường chứng khoán quốc tế. Sau đó ông kết bạn qua Zalo với người này, có tài khoản là Đoàn Hậu. Đoàn Hậu giới thiệu mình là nhân viên Công ty TNHH Tư vấn quốc tế G.S có trụ sở đặt tại phường An Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Sau khi kết bạn, người phụ nữ hẹn gặp ông T. tại một quán cà phê ở khu vực quận 2 cũ (nay là TP Thủ Đức).

lua.png -0
Khuyến cáo thủ đoạn lừa đảo qua mạng của cơ quan Công an. Ảnh minh họa

Nghe người đẹp rủ chơi chứng khoán, sẽ hướng dẫn, ông T. liền gật đầu. Hai hôm sau, có một người đàn ông tự xưng tên Đức Trọng nói được Hậu giới thiệu để hướng dẫn ông chơi chứng khoán. "Anh cứ chơi vô tư, đánh càng lớn thắng càng nhiều. Nếu thua em sẽ chịu phân nửa" - Đức Trọng trấn an. Nghe bùi tai, ông T. nộp nhiều lần tiền tổng cộng 27.000USD để chơi thì "không may" bị thua sạch.

Sau đó có một người phụ nữ tự xưng tên Hà An gọi điện cho ông T. chia sẻ về chuyện ông bị thua chứng khoán và hứa sẽ giúp ông lấy lại số tiền 27.000USD. Đợi mãi không thấy, ông T. gọi hỏi thì Hà An bảo mình đang bị công ty khiển trách vì dám thông đồng với ông T. để rút 27.000USD. Tuy nhiên, vì ông T. mới chơi lần đầu nên ban lãnh đạo sẽ thông cảm cho ông T. rút tiền nhưng phải nộp vào 10.000USD để làm "tài sản đảm bảo".

Tin lời, ông T. tiếp tục làm theo rồi chờ đợi nhưng vẫn không rút được tiền. Ông T. hỏi Hà An thì người này nại nhiều lý do và tiếp tục yêu cầu ông T. nộp vào 60.000USD nữa thì sau đó rút hết tất cả số tiền mà ông đã nộp vào tài khoản. Vì sợ mất hết số tiền đã nộp nên ông T. tiếp tục nộp 60.000USD rồi lại chờ trong vô vọng.

Ông T. lại gọi hỏi Hà An thì Hà An bảo đây là hệ thống giao dịch tự động nên Hà An không thể can thiệp vào. Hà An giới thiệu với ông T. một người tên Vinh, tự xưng là quản lý công ty sẽ giúp ông T. lấy được tiền. Tuy nhiên, muốn vậy ông T. phải nộp 10 triệu đồng để làm chi phí thẩm định rồi sẽ cho ông T. rút lại từ từ số tiền đã nộp.

Để làm tin, Vinh chụp hình ảnh các lệnh chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán của ông T. với tổng số tiền 230 triệu đồng. Ông T. nghi ngờ nên đến ngân hàng để hỏi thì phía ngân hàng khẳng định không có ai chuyển tiền cho ông T. Bực mình ông T. đòi đến văn phòng công ty để làm việc thì các đối tượng tắt máy, chặn hết mọi liên lạc. "Tôi đã chuyển tổng cộng số tiền gần 2,4 tỷ đồng đến 2 số tài khoản của người có tên là T.T.H. Khi tôi đến địa chỉ mà các đối tượng cho thì đó chỉ là địa chỉ ma" - ông T. cho biết.

Bà L.H, có đơn trình báo, từ thông tin tuyển cộng tác viên trên mạng xã hội, bà tham gia vào nóm "Nhóm phúc lợi tặng quà đặt biệt". Theo quy định của nhóm này, người chơi sẽ thực hiện nhiệm vụ mua hàng online liên tục đến hết chương trình mà trưởng nhóm đặt ra, không được nghỉ giữa chừng, khi hoàn thành sẽ được hưởng 30% hoa hồng trên tổng số tiền bỏ ra.

Sau khi mua hàng thành công, người chơi nộp tiền vào tài khoản mang tên Phan Chiến Thắng, rồi có trách nhiệm chụp thông tin chuyển tiền gửi về cho trưởng nhóm tên là Phan Thái là xong một nhiệm vụ. Sau khi phổ biến xong, Phan Thái bắt đầu thông báo cho các thành viên nhiệm vụ đầu tiền là mua một máy ép trái cây với giá 1,6 triệu đồng.

Nhiệm vụ thứ 2 là máy máy lọc nước trị giá 6,8 triệu đồng. Sau đó, cứ mỗi nhiệm vụ giá trị món hàng cao dần. Đến nhiệm vụ thứ 7 là mua ti vi 85 inch trị giá 265 triệu đồng. Đến lúc này tổng số tiền mà bà H. bỏ ra mua 7 sản phẩm đã hơn 813 triệu đồng mà nhiệm vụ thì vẫn chưa dừng lại. Bà H. thắc mắc thì trưởng nhóm Phan Thái cho rằng bà đã vi phạm nội qui và loại bà H. ra khỏi nhóm. Thế là bà H. mất sạch số tiền trên.

Phương Tuyền

Các tin khác

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, chủ đầu tư đã để xảy ra nhiều sai phạm. Dự án đã kéo dài hơn 7 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành, một số gói thầu thi công xây dựng chính trong dự án bị “đội vốn”, một số hạng mục xây dựng và các hạng mục vật liệu kỹ thuật xây dựng tại công trình đã nghiệm thu thanh toán nhưng chưa được đưa vào sử dụng… gây lãng phí ngân sách Nhà nước.

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đối tượng liên quan.

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Ngày 15/8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Dương (SN 1969, trú phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ thêm hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân đặt làm, trực tiếp làm giả và sử dụng phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình. Qua đó, 6 bị can tiếp tục bị khởi tố, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 15 đối tượng.

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào”, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với bị can Quàng Văn Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Ngày 14/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trong dịp World Cup xảy ra tại xã Lục Yên và xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.

Truy nã Tý “củi”

Truy nã Tý “củi”

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang truy nã đối với Nguyễn Văn Tý (tên thường gọi Tý “củi”, SN 1992, nơi đăng ký thường trú: ấp An Phú, xã Hội An, tỉnh An Giang; nơi ở hiện tại: khóm Thới An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang).

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Giết người; Cướp tài sản; Bắt, giữ người trái pháp luật” phát hiện ngày 17/12/2024, xảy ra tại Việt Nam, Campuchia theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-CSHS ngày 3/1/2025 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.