Hành vi phạm tội của bị cáo Huy được thực hiện trong một thời gian dài với nhiều bị hại. Sau đó, lo sợ bị pháp luật trừng phạt nên Huy bỏ trốn từ năm 2018 đến tháng 8/2020 mới ra đầu thú.
Theo bản án sơ thẩm, qua quan hệ xã hội, ông Trần Văn Tr (SN 1971, quê Quảng Ninh) là chủ Doanh nghiệp Ngọc Tuấn quen biết Huy. Năm 2013, Công ty xuất nhập khẩu và Doanh nghiệp Ngọc Tuấn ký hợp đồng nguyên tắc với nội dung, Công ty xuất nhập khẩu làm chủ đầu tư Dự án nhà máy xử lý rác thải tại thị trấn Phong Châu, (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) giao cho Doanh nghiệp Ngọc Tuấn thực hiện hạng mục san lấp mặt bằng.
 |
| Bị cáo Huy tại phiên toà. |
Sau khi ký kết hợp đồng, ông Tr đã chuyển cho Huy 1 tỷ đồng để bảo lãnh hợp đồng. Quá thời hạn hợp đồng mà chưa thấy thực hiện như cam kết, ông Tr hỏi Huy về mặt bằng, hồ sơ thiết kế, tính pháp lý của dự án thì Huy không cung cấp được. Huy nói, đã sử dụng hết số tiền trên để chi tiêu cá nhân và chi phí hợp đồng công ty.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, UBND tỉnh Phú Thọ không có chủ trương thực hiện dự án trên. Công ty xuất nhập khẩu không đề xuất thực hiện dự án trên địa bàn. Theo tài liệu của Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phù Ninh, năm 2010, ở địa bàn huyện có dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện Biomass và giao cho Công ty cổ phần Năng lượng sinh học tái tạo công nghệ cao Việt Nam nghiên cứu. Nhưng do khó khăn về tài chính nên công ty này không thực hiện dự án. Giám đốc Công ty cổ phần Năng lượng sinh học tái tạo công nghệ cao Việt Nam cho biết, khoảng đầu năm 2013, Huy có đến gặp để trao đổi, đề nghị chuyển nhượng dự án nhưng sau đó không liên lạc lại.
Ngoài hành vi lừa đảo trên, cơ quan điều tra còn làm rõ, Huy giới thiệu cho ông Trần Văn Tr về một dự án “ma” khác là có tên là Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) có giá trị hợp đồng là 42 tỷ đồng. Để bảo lãnh thực hiện hợp đồng, ngày 14/12/2013, ông Tr trực tiếp giao cho Huy 1 tỷ đồng. Ngày 7/7/2014, hai bên ký hợp đồng thay thế, nâng giá trị hợp đồng lên là 94,8 tỷ đồng. Trong các hợp đồng, Huy đều ký với tư cách nhà đầu tư dự án. Từ đó, ông Tr tiếp tục chuyển cho Huy thêm 2,3 tỷ đồng để đặt cọc, bão lãnh hợp đồng.
Nhưng thực tế vào năm 2012, UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ. Năm 2014, Công ty xuất nhập khẩu được chấp thuận chủ trương nghiên cứu, khảo sát, đề xuất phương án thực hiện dự án.
Đến năm 2017, UBND tỉnh Thái Nguyên có văn bản chấm dứt chủ trương cho Công ty xuất nhập khẩu thực hiện dự án trên đồng thời hủy bỏ hiệu lực quyết định phê duyệt dự án do quá trình phê duyệt dự án không đúng trình tự, thủ tục, không lập phương án tài chính. Tuy nhiên Huy vẫn cố tình đưa ra các thông tin gian dối về dự án không có thật để chiếm đoạt của ông Tr số tiền 4,3 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra còn làm rõ, cùng với cách thức lừa đảo như trên, Huy đã chiếm đoạt số tiền 720 triệu đồng của ông Nguyễn Duy S (ở Hà Nội) và chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng của ông Nguyễn Văn Ch là Giám đốc Công ty Mạnh Chiến (Lào Cai).
Sau khi chiếm đoạt tổng số tiền hơn 6,5 tỷ đồng của các bị hại, năm 2018, Huy đã chuyển nhượng Công ty xuất nhập khẩu cho bà Bùi Hoàng Yến (ở Hà Nội). Hiện công ty này là chủ đầu tư dự án Khu đô thị số 1, phường Cải Đan (TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên).
