Siêu lừa dự án chiếm đoạt hơn 6,5 tỷ đồng lĩnh án 14 năm tù

Ngày 30/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đặng Đình Huy, SN 1972, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại đầu tư xuất nhập khẩu (viết tắt là Công ty xuất nhập khẩu) 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Hành vi phạm tội của bị cáo Huy được thực hiện trong một thời gian dài với nhiều bị hại. Sau đó, lo sợ bị pháp luật trừng phạt nên Huy bỏ trốn từ năm 2018 đến tháng 8/2020 mới ra đầu thú.

Theo bản án sơ thẩm, qua quan hệ xã hội, ông Trần Văn Tr (SN 1971, quê Quảng Ninh) là chủ Doanh nghiệp Ngọc Tuấn quen biết Huy. Năm 2013, Công ty xuất nhập khẩu và Doanh nghiệp Ngọc Tuấn ký hợp đồng nguyên tắc với nội dung, Công ty xuất nhập khẩu làm chủ đầu tư Dự án nhà máy xử lý rác thải tại thị trấn Phong Châu, (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) giao cho Doanh nghiệp Ngọc Tuấn thực hiện hạng mục san lấp mặt bằng. 

Bị cáo Huy tại phiên toà.
Bị cáo Huy tại phiên toà.

Sau khi ký kết hợp đồng, ông Tr đã chuyển cho Huy 1 tỷ đồng để bảo lãnh hợp đồng. Quá thời hạn hợp đồng mà chưa thấy thực hiện như cam kết, ông Tr hỏi Huy về mặt bằng, hồ sơ thiết kế, tính pháp lý của dự án thì Huy không cung cấp được. Huy nói, đã sử dụng hết số tiền trên để chi tiêu cá nhân và chi phí hợp đồng công ty.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, UBND tỉnh Phú Thọ không có chủ trương thực hiện dự án trên. Công ty xuất nhập khẩu không đề xuất thực hiện dự án trên địa bàn. Theo tài liệu của Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phù Ninh, năm 2010, ở địa bàn huyện có dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện Biomass và giao cho Công ty cổ phần Năng lượng sinh học tái tạo công nghệ cao Việt Nam nghiên cứu. Nhưng do khó khăn về tài chính nên công ty này không thực hiện dự án. Giám đốc Công ty cổ phần Năng lượng sinh học tái tạo công nghệ cao Việt Nam cho biết, khoảng đầu năm 2013, Huy có đến gặp để trao đổi, đề nghị chuyển nhượng dự án nhưng sau đó không liên lạc lại.

Ngoài hành vi lừa đảo trên, cơ quan điều tra còn làm rõ, Huy giới thiệu cho ông Trần Văn Tr về một dự án “ma” khác là có tên là Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) có giá trị hợp đồng là 42 tỷ đồng. Để bảo lãnh thực hiện hợp đồng, ngày 14/12/2013, ông Tr trực tiếp giao cho Huy 1 tỷ đồng. Ngày 7/7/2014, hai bên ký hợp đồng thay thế, nâng giá trị hợp đồng lên là 94,8 tỷ đồng. Trong các hợp đồng, Huy đều ký với tư cách nhà đầu tư dự án. Từ đó, ông Tr tiếp tục chuyển cho Huy thêm 2,3 tỷ đồng để đặt cọc, bão lãnh hợp đồng.

Nhưng thực tế vào năm 2012, UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ. Năm 2014, Công ty xuất nhập khẩu được chấp thuận chủ trương nghiên cứu, khảo sát, đề xuất phương án thực hiện dự án. 

Đến năm 2017, UBND tỉnh Thái Nguyên có văn bản chấm dứt chủ trương cho Công ty xuất nhập khẩu thực hiện dự án trên đồng thời hủy bỏ hiệu lực quyết định phê duyệt dự án do quá trình phê duyệt dự án không đúng trình tự, thủ tục, không lập phương án tài chính. Tuy nhiên Huy vẫn cố tình đưa ra các thông tin gian dối về dự án không có thật để chiếm đoạt của ông Tr số tiền 4,3 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra còn làm rõ, cùng với cách thức lừa đảo như trên, Huy đã chiếm đoạt số tiền 720 triệu đồng của ông Nguyễn Duy S (ở Hà Nội) và chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng của ông Nguyễn Văn Ch là Giám đốc Công ty Mạnh Chiến (Lào Cai). 

Sau khi chiếm đoạt tổng số tiền hơn 6,5 tỷ đồng của các bị hại, năm 2018, Huy đã chuyển nhượng Công ty xuất nhập khẩu cho bà Bùi Hoàng Yến (ở Hà Nội). Hiện công ty này là chủ đầu tư dự án Khu đô thị số 1, phường Cải Đan (TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên).

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Bắt đối tượng đấm lái xe taxi tại cầu Kim Ngưu

Bắt đối tượng đấm lái xe taxi tại cầu Kim Ngưu

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Trọng Long (SN 1977, trú tại phố Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hà Nội) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Thông tin về video ghi lại cảnh một phụ nữ có hành vi tác xô xát, đẩy ngã một cụ bà được chia sẻ trên mạng xã hội, ngày 14/11, Công an TP Hà Nội cho biết, bà N.T.Đ đã thừa nhận hành vi thiếu kiểm soát; đã xin lỗi mẹ chồng tại cuộc họp gia đình và cam kết không tái phạm.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thị Bích Hạnh.

Khởi tố chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho viết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Bích Hạnh (SN 1973, cư trú xã Tân Hội, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Chiều 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh danh tính, tìm thân nhân người đàn ông khoảng 40-50 tuổi có hộp sọ và nhiều đoạn xương được người dân phát hiện tại bãi đất trống đối diện cổng số 3 Trường đại học Kinh tế - Luật, phường Linh Xuân, với nhiều đặc điểm nhận dạng cụ thể về trang phục và hàm răng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt nhóm đối tượng liên quan, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Lập 25 Fanpage để đăng thông tin tiêu cực hoặc sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín, đời sống và hoạt động của các hộ kinh doanh để cưỡng đoạt tài sản, 1 quản trị viên tại Hải Phòng đã bị Công an tạm giữ hình sự.

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Ngày 13/11, Công an xã Thuận Lợi (TP Đồng Nai) đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Việt (SN 2000; ngụ tại xã Nha Bích, TP Đồng Nai) đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tham ô tài sản”; đồng thời, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đức (SN 1987, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) về cùng tội danh.

Xét xử cựu Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn Đào Quang Minh và cấp dưới

Xét xử cựu Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn Đào Quang Minh và cấp dưới

Cựu Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn Đào Quang Minh bị cáo buộc buông lỏng quản lý, để cấp dưới nhận sai hơn 2,8 tỷ đồng của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phát hiện 95 chứng nhận thực tập Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cho Trường Đại học Thành Đông là giả.

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường Điện Biên thuộc phường Yên Bái, Công an phường Yên Bái đã khẩn trương phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông xác minh, làm rõ và xử lý các trường hợp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt là 36,35 triệu đồng.

Giải cứu cháu gái 14 tuổi bị “mua đi bán lại”

Giải cứu cháu gái 14 tuổi bị “mua đi bán lại”

Qua mạng xã hội, cháu H.N bị lừa tìm việc, sau đó cháu bị nhiều đối tượng tại Hà Nội và Tuyên Quang lần lượt “chuyển nhượng” giữa các nhóm quản lý nhân viên quán karaoke với tổng số tiền 62 triệu đồng...