Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Minh Phúc (SN 1991, trú tại phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, Phúc có nhiều tiền án, không có việc làm ổn định. Trong quá trình sử dụng mạng xã hội Telegram, Phúc tham gia nhiều hội nhóm. Tháng 7/2025, Phúc được một đối tượng sử dụng tài khoản Telegram có tên “Lucky” (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) đưa vào nhóm “Tuyển nhân sự”.
Sau đó, “Lucky” rủ Phúc sang Campuchia làm việc cho một nhóm chuyên thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với mức lương từ 1.200 USD đến 1.500 USD một tháng.
Công việc của Phúc là sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền do các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt của bị hại, sau đó thực hiện xác thực sinh trắc học trên ứng dụng ngân hàng điện tử để chuyển tiền sang các tài khoản khác.
Sau khi tham gia, Phúc được người của “Lucky” hỗ trợ làm hộ chiếu để xuất cảnh sang Campuchia. Ngày 26/7/2025, Phúc xuất cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài, đến khu Kim Sa, Campuchia, gặp “Lucky” và một đối tượng có tên “Tiểu Bối” (chưa xác định được nhân thân, lai lịch).
Tại đây, “Tiểu Bối” yêu cầu Phúc quay về Việt Nam mở tài khoản ngân hàng rồi trở lại Campuchia làm việc. Ngày 3/8/2025, Phúc về TP Hồ Chí Minh mở tài khoản ngân hàng mang tên mình, sau đó quay lại khu Kim Sa theo yêu cầu của các đối tượng.
Hàng ngày, dưới sự chỉ đạo của nhóm lừa đảo, Phúc sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền do các bị hại chuyển đến. Sau khi tiền vào tài khoản, Phúc thực hiện xác thực khuôn mặt trên ứng dụng ngân hàng điện tử, chuyển tiền sang các tài khoản khác theo chỉ đạo.
Quá trình tham gia, Phúc nhận thức rõ số tiền chuyển vào tài khoản của mình có nguồn gốc từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng vẫn tiếp tục thực hiện việc nhận, chuyển tiền, giúp sức cho các đối tượng trong đường dây.
Nhóm đối tượng sử dụng Telegram để tiếp cận, dụ dỗ các bị hại tham gia những nhóm quảng cáo dịch vụ cung cấp “gái gọi”. Sau khi bị hại đồng ý tham gia, các đối tượng yêu cầu đăng ký tài khoản, mở thẻ hội viên bằng cách chuyển khoản số tiền ban đầu từ 128.000 đến 500.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của Phúc.
Khi bị hại chuyển tiền, nhóm lừa đảo tiếp tục đưa ra các yêu cầu đóng thêm phí làm thẻ VIP, nâng cấp hạng thành viên để được sử dụng dịch vụ. Đáng chú ý, sau khi bị hại thực hiện các giao dịch, các đối tượng lại thông báo việc đăng ký bị lỗi hoặc nhập sai thông tin, yêu cầu tiếp tục chuyển tiền để khắc phục và được hoàn trả toàn bộ số tiền đã nộp trước đó.
Bằng thủ đoạn này, các đối tượng liên tục đưa ra lý do để yêu cầu bị hại chuyển thêm tiền. Khi bị hại không còn khả năng hoặc không đồng ý tiếp tục chuyển tiền, nhóm lừa đảo lập tức chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nhận.
Một trong những trường hợp bị lừa đảo là anh N.X.A (SN 2004, ở Hà Nội). Ngày 26/9/2025, anh A. tham gia nhóm Telegram “Riohon” và được dẫn vào nhóm quảng cáo dịch vụ “gái gọi” có tên “Hội bàn đào kiểm định”. Tại đây, một đối tượng sử dụng tài khoản “Nguyễn Ngọc Ngân” hướng dẫn anh A chuyển tiền để đăng ký thẻ hội viên. Tin tưởng, anh A đã chuyển 120.000 đồng từ ví ZaloPay vào tài khoản ngân hàng mang tên Lê Minh Phúc.
Sau đó, đối tượng sử dụng tài khoản “CV - Thu Thảo” tiếp tục liên hệ, yêu cầu anh A chuyển thêm tiền để làm thủ tục cấp thẻ VIP và nâng cấp hạng thành viên.
Khi anh A thực hiện theo hướng dẫn, các đối tượng liên tục đưa ra lý do phát sinh lỗi trong quá trình đăng ký, yêu cầu chuyển thêm tiền để được hoàn trả các khoản đã nộp trước đó.
Tin tưởng những thông tin này, trong ngày 26/9/2025, anh A đã thực hiện 6 lần chuyển tiền theo yêu cầu của nhóm lừa đảo. Đến khi anh A. không tiếp tục chuyển tiền, các đối tượng lập tức chặn liên lạc, chiếm đoạt của bị hại hơn 25 triệu đồng.
Với thủ đoạn tương tự, 5 bị hại khác cũng bị các đối tượng dụ dỗ tham gia những nhóm quảng cáo dịch vụ “gái gọi” trên Telegram, sau đó chiếm đoạt tổng cộng hơn 600 triệu đồng.
Kết quả điều tra xác định, từ ngày 26/9 đến ngày 2/10/2025, Lê Minh Phúc đã giúp sức cho các đối tượng trong đường dây thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 6 bị hại, với tổng số tiền hơn 633 triệu đồng.
Sau khi nhận tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân, Phúc thực hiện 23 giao dịch chuyển tiền sang các tài khoản khác theo chỉ đạo của nhóm lừa đảo. Ngoài số tiền chiếm đoạt của 6 bị hại đã được xác định, tài khoản của Phúc còn tiếp nhận dòng tiền từ nhiều người khác, nhưng cơ quan điều tra chưa xác định được danh tính và số tiền.
