Sai phạm do tin tưởng vào bị cáo Trương Mỹ Lan

Trong buổi sáng 7/3, HĐXX tập trung xét hỏi nhóm bị cáo liên quan đến hành vi tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.

07/03/2024 13:05

Biết bà Trương Mỹ Lan rút tiền sai quy định nhưng hai cán bộ cấp cao vẫn làm ngơ

Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) và Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB) đều thừa nhận: họ biết rõ Trương Mỹ Lan rút hàng trăm tỷ đồng từ Ngân hàng SCB để trả nợ cũ tại chính Ngân hàng SCB, trả khoản vay ở các ngân hàng khác, mua dự án mới… sai quy định. Tuy nhiên, cả Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB vẫn làm ngơ.

Sai phạm do tin tưởng vào bị cáo Trương Mỹ Lan -0 — Bị cáo Trương Huệ Vân tại tòa sáng 7/3.

Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) cũng thừa nhận, từ năm 2019 đến ngày 15/8/2022 đã ký hợp thức cho 617 khoản vay, giúp bị cáo Lan chiếm đoạt hơn 200.690 tỷ đồng, gây thiệt hại cho SCB 69.023 tỷ đồng.

Trần Thị Mỹ Dung khai, mỗi lần bị cáo Lan cần tiền đều gọi điện và đưa ra tài sản đảm bảo. Sau đó, Dung đã triệu tập họp tất cả lãnh đạo của SCB, thông báo về yêu cầu của bị cáo Lan như cần bao nhiêu tiền, giải ngân khi nào... Bị cáo Dung cho biết thêm, sẽ cố gắng khắc phục phần nào hậu quả đã gây ra và sẽ tác động gia đình nộp thêm một tỷ đồng trong hôm nay.

Trương Huệ Vân, cháu gái – con nuôi của Trương Mỹ Lan trả lời khá bình tĩnh, thừa nhận cáo trạng xác định hành vi phạm tội là đúng và đầy đủ. “Bị cáo là cháu ruột của Trương Mỹ Lan, được cô yêu thương từ nhỏ nên gọi là mẹ. Bị cáo rất hiểu về tư cách sống, được cho ăn học, nên bị cáo luôn tin tưởng tuyệt đối vào người cô”.

Bị cáo Trương Huệ Vân cho rằng, mình làm trong tập đoàn rất đông người có trí thức, thấy mọi người lăn xả vì "cô Lan", tin tưởng vào tầm nhìn của người cô, nên Vân không băn khoăn. Bị cáo Vân khai không ăn chia gì, mỗi lần tết được bị cáo Lan cho tiền... Trương Huệ Vân cũng thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập công ty “ma”, không hoạt động, không đúng tiêu chí kinh doanh, lập những khoản vay khống để rút tiền ngân hàng, giúp sức chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng.

Bị cáo Vân đã dùng các khoản tiền trên để góp vốn vào công ty nhưng không nhớ rõ công ty nào, trong đó có 200 tỷ đồng chuyển cho người khác để đóng tiền sử dụng đất cho dự án ở Hải Phòng. “Bị cáo chịu trách nhiệm cho hành vi sai pháp luật”, bị cáo Vân thừa nhận.

Trước đó, bị cáo Dương Tấn Trước (Tổng giám đốc Công ty Tường Việt) thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Trước khai quen biết Trương Mỹ Lan từ cuối năm 2020 và thỏa thuận với Trương Mỹ Lan chuyển nhượng dự án Thanh Yến với giá 2.500 tỷ đồng nhưng Trước không phải thanh toán tiền mà chỉ cần lập hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng SCB, số tiền nhận nợ sẽ là 3.500 tỷ đồng. Trong đó 2.500 tỷ đồng là tiền nhận chuyển nhượng Dự án Thanh Yến, 1.000 tỷ đồng cho bị cáo Lan mượn sử dụng và bị cáo Lan có trách nhiệm trả Ngân hàng SCB.

Dương Tấn Trước cho biết, hiện tại bị cáo Lan vẫn chưa trả mình số tiền 1.000 tỷ đồng, trong khi về mặt hồ sơ tín dụng thì các pháp nhân của mình phải đứng ra trả ngân hàng khoản vay này. Theo bị cáo Dương Tấn Trước, bị cáo Lan là người có uy tín nên muốn hợp tác làm ăn chung, từ đó mới chấp nhận dùng các công ty của mình đứng ra vay tiền cho bị cáo Lan.

Với các bị cáo, Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng Giám đốc của Ngân hành SCB), Tạ Chiêu Trung (cựu Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB) đều thừa nhận hành vi phạm tội.

Các bị cáo Hồ Bửu Phương, Nguyễn Phương Anh và Đặng Phương Hoài Tâm bị truy tố về tội tham ô tài sản. Ba bị cáo này có hành vi giúp sức cho Trương Mỹ Lan “giải quỹ” số tiền sau khi rút ra từ ngân hàng SCB để cắt đứt dòng tiền. Trước tòa, cả ba cũng thừa nhận những gì cáo trạng nêu.

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi.