- Lập hồ sơ vay khống chiếm đoạt gần 500 triệu đồng
- Làm giả hồ sơ tín dụng, chiếm đoạt hàng tỷ đồng
- Làm giả hồ sơ 101 đối tượng chính sách gây thiệt hại Nhà nước 5,237 tỷ đồng
Trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Xuyên cùng vợ là Thân Thị Nhậm (61 tuổi), nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Thép Hà Nội câu kết với đồng bọn trong việc dùng hồ sơ giả để vay vốn của hai ngân hàng ở Hà Nội để lừa đảo chiếm đoạt số tiền 50 tỷ đồng.
Từ ngày 31- 5 đến ngày 2- 6, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án này.
| Bị cáo Xuyên (đứng) và đồng bọn tại phiên xử. |
Quá trình xét xử, nhận thấy cần phải làm rõ tài sản đảm bảo vay vốn của Công ty Quang Trung là một nhà máy thép ở Bắc Giang trị giá bao nhiêu tiền, nên HĐXX đã tuyên trả hồ sơ vụ án, yêu cầu điều tra bổ sung vấn đề này.