Ngày 19/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Phong (SN 1983, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 BLHS.
Theo bản án sơ thẩm, Công ty cổ phần Cung ứng lao động và Thương mại Hải Phòng (Công ty Halasuco) do ông Lại Duy D (SN 1955) làm Tổng Giám đốc được cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động.
Tháng 4/2018, ông D ký quyết định thành lập Trung tâm đào tạo xuất khẩu lao động (Trung tâm Halasuco) ở quận Hà Đông. Công ty bổ nhiệm bị can Nguyễn Thị Phong làm Giám đốc trung tâm.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, Trung tâm Halasuco không có tư cách pháp nhân, không có con dấu riêng, không được phép thu tiền dịch vụ xuất khẩu lao động. Năm 2019, do làm ăn thua lỗ và cần tiền chi tiêu nên Phong lấy danh nghĩa Công ty Halasuco để giới thiệu đưa người sang lao động tại Nhật Bản.
Hành vi lừa đảo của phong thể hiện qua việc, Phong tự khắc con dấu vuông có dòng chữ “Công ty cổ phần Cung ứng lao động và Thương mại Hải Phòng - Chi nhánh Hà Nội”, sau đó đóng dấu lên các phiếu thu tiền để các bị hại tin tưởng.
Thông qua các cộng tác viên, Phong đưa ra nhiều thông tin thể hiện việc, Công ty cổ phần Cung ứng lao động và Thương mại Hải Phòng tuyển lao động sang Nhật Bản làm các công việc như: sơn vỏ tàu, đúc nhựa, đóng gói thực phẩm, chế biến thực phẩm… với mức lương từ 25 triệu đồng đến 32 triệu đồng một tháng.
Tùy vào công việc, Phong đưa ra chi phí đi xuất khẩu lao động dao động từ 120 triệu đồng đến 160 triệu đồng một lao động (bao gồm: Chi phí học tiếng Nhật, ăn ở, chống vi phạm, cọc hồ sơ, đảm bảo visa) và cam kết trong thời gian từ 6 đến 8 tháng người lao động sẽ được sang Nhật Bản lao động.
Khi thu tiền, Phong yêu cầu người lao động chuyển tiền mặt hoặc chuyển khoản đến tài khoản của các cộng tác viên. Phong trực tiếp đứng ra với tư cách đại diện công ty viết bản cam kết với người lao động.
Sau khi thu tiền của người lao động, Phong không chuyển tiền về công ty mà sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Phong cũng không thực hiện được các thủ tục xuất khẩu lao động như đã cam kết với người lao động.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 2 đến tháng 7/2020, Phong chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng của 29 bị hại.
Theo đó, thông qua đầu mối là chị Thái Thị H (quê Nghệ An), Phong đã chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của 16 lao động. Trước khi hợp tác với Phong, chị H đang làm tuyển dụng cho công ty ở Nghệ An. Phong thỏa thuận với chị H, sẽ trả 500 USD một người nếu giới thiệu lao động xuất cảnh thành công.
Nổ cán bộ VIP lừa xuất khẩu lao động, cuỗm gần 30 tỷ đồng 
Lừa xuất khẩu lao động, Giám đốc chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng 
