Đầu tư tiền ảo thua lỗ, nhân viên chiếm đoạt tiền của khách hàng và công ty

Tự ý đưa ra các chương trình giảm giá hàng hóa cho khách hàng; sử dụng tài khoản có tên giống với tên của giám đốc công ty để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền… Đó là những thủ đoạn Phạm Thanh Tùng (SN 1991, trú tại Khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội) thực hiện để chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của công ty.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 2/10, Công an quận Long Biên cho biết, sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an quận Long Biên đã chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thụ lý theo thẩm quyền.

phạm thanh tùng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản .jpg -0
Đối tượng Phạm Thanh Tùng.

Khoảng cuối năm 2020, qua mạng zalo, anh Lê Văn L (trú tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) thấy Phạm Thanh Tùng giới thiệu và bán các mặt hàng của Công ty TNHH Máy công nông nghiệp Thiên Hoàng Nguyên (Công ty Thiên Hoàng Nguyên). Sau đó, anh L đã nhiều lần đặt mua hàng qua Tùng và trả tiền vào tài khoản của công ty. Đến khoảng tháng 7/2021, Tùng yêu cầu anh L chuyển tiền vào tài khoản cá nhân tên Nguyễn Anh Tuấn, số tài khoản 1903 2743…

Theo yêu cầu của Tùng, từ ngày 31/7/2021 đến 23/10/2021, anh L đã nhiều lần chuyển trả tiền vào tài khoản này hơn 653 triệu đồng. Cũng  như anh L., khách hàng Nguyễn Văn Th (SN 1972, Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết: Khoảng tháng 9/2020, đại diện Công ty Thiên Hoàng Nguyên đưa Phạm Thanh Tùng đến giới thiệu là kể từ nay Tùng là nhân viên kinh doanh của công ty, phụ trách cửa hàng của gia đình anh Th. Sau đó, Tùng nói rằng anh ta đã xin được chương trình hỗ trợ giảm giá cho khách hàng nên ông Th đã mua hàng của Công ty Thiên Hoàng Nguyên với tổng đơn hàng trị giá hơn 118 triệu đồng và chuyển tiền vào tài khoản của Tùng…

Khoảng tháng 8/2021, qua mạng xã hội, khách hàng Cao Trung H (trú tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội) thấy Công ty Thiên Hoàng Nguyên có bán các loại máy móc, linh kiện máy nông nghiệp nên đã gọi điện thoại hỏi mua thì được công ty giới thiệu liên hệ với Tùng.

Tháng 10/2021, Tùng nói với anh H có lô hàng đầu bò máy cắt cỏ bán với giá ưu đãi, anh H đồng ý mua. Ngày 20/10/2021 anh H đã chuyển hơn 38 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của Tùng…

Số tiền này, Tùng không nộp tiền về công ty. Khoảng 10-12 ngày sau, Tùng chuyển trả hàng cho anh H. Khi nhận hàng, công ty đưa hoá đơn, anh H phát hiện lô hàng này công ty bán với giá gần 43 triệu đồng. Lúc này, anh H mới biết Tùng đã tự chào bán giá thấp nhằm chiếm đoạt tiền của công ty.

Sau khi phát hiện hành vi trên, Công ty Thiên Hoàng Nguyên đã mời Tùng đến làm việc. Ban đầu, Tùng hứa sẽ hoàn trả tiền cho công ty nhưng sau đó, đối tượng không thực hiện như cam kết.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên nhận tin báo tố giác tội phạm của ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội - Công ty Thiên Hoàng  Nguyên, tố cáo Tùng về hành vi chiếm đoạt tiền bán hàng của công ty.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Long Biên đã tiến hành điều tra, xác định, ngày 2/11/2020, Công ty Thiên Hoàng Nguyên ký hợp đồng lao động với Tùng. Do đầu tư vào tiền ảo bị thua lỗ nên Tùng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của công ty.

Đối tượng tự ý đưa ra các chương trình giảm giá hàng hoá cho khách hàng. Khi khách hàng đồng ý mua, Tùng yêu cầu họ chuyển vào khoản của Tùng và tài khoản của Nguyễn Tuấn Anh (SN 1991, ĐKTT tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội), là bạn của Tùng… Sau đó, Tùng đã sử dụng số tiền này để chi tiêu cá nhân...

Xuân Mai

Các tin khác

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Liên quan tới vụ việc nhiều xe ô tô đỗ tại khu vực vỉa hè phường Thành Vinh và xã Diễn Châu bị đập phá kính vào ngày 19/10, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Trường Vinh đồng chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương đã truy xét, nhanh chóng làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng.

Quyết liệt đấu tranh, xử lý các đường dây trộm cắp chó, mèo

Quyết liệt đấu tranh, xử lý các đường dây trộm cắp chó, mèo

Thời gian qua, Công an TP Hồ Chí Minh quyết liệt chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, chủ động phát hiện, truy xét, bắt giữ các đối tượng trộm cắp vật nuôi, thú cưng; đồng thời tập trung thu hồi, trao trả tài sản cho người dân…

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Tối 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây trộm cắp và tiêu thụ chó, mèo quy mô lớn, liên tỉnh, có tổ chức, hoạt động tinh vi, sử dụng ô tô và thiết bị kích điện để thực hiện hành vi phạm tội. Không dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng trực tiếp gây án, Công an đã truy xét đến cùng, khởi tố hàng loạt đối tượng trong mạng lưới thu mua, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Liên quan vụ người đàn ông đi xe đạp điện chặn đầu xe tải, lớn tiếng chửi bới rồi dùng gậy gỗ đập vỡ kính xe, ngay trong đêm, Công an xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị liên quan đã đưa người này về trụ sở để lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý.

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 18/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Công an xã Gia Phù và Công an xã Phù Yên thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 thanh niên về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Năm 1983, trong lúc chấp hành án phạt tù tại Trại Kim Sơn (Trại cải tạo Kim Sơn) ở tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Tuyết đã bỏ trốn. Quá trình trốn truy nã, Nguyễn Thị Tuyết đã thay đổi thành tên Trần Thị Bích Liên (SN 1962), trốn tại xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng sinh sống, lập gia đình có chồng, con, cháu. Sau 43 năm, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức truy bắt Nguyễn Thị Tuyết trước sự bất ngờ của gia đình và địa phương nơi đối tượng sinh sống.

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Chiều 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Đối tượng Sun Yupeng là chồng cũ của Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), đã sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ mà không được sự cho phép của chủ nhãn hiệu…

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Từ những lọ thuốc được rao bán dưới mác “đông y gia truyền”, Công an Nghệ An đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100kg nguyên liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị.

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Sau nhiều tháng điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, làm rõ hành vi vận chuyển, đổ thải, chôn lấp trái phép khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất. Cơ quan Công an đã khởi tố 2 đối tượng về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Mang hung khí, chạy xe tốc độ cao rồi quay lại… đăng lên Tiktok

Mang hung khí, chạy xe tốc độ cao rồi quay lại… đăng lên Tiktok

Khoảng 16 thanh thiếu niên sử dụng 6 xe mô tô, xe máy điện mang theo nhiều tuýp sắt, dao, kiếm và vỏ chai bia chạy thành nhóm với tốc độ cao, lạng lách qua nhiều tuyến đường trung tâm TP Huế. Quá trình thực hiện hành vi, một số đối tượng sử dụng điện thoại quay video để đăng tải lên các tài khoản Tiktok…

Cảnh báo lừa đảo tuyển dụng lao động qua mạng xã hội

Cảnh báo lừa đảo tuyển dụng lao động qua mạng xã hội

Lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm của người dân, kẻ gian đưa ra thông tin tuyển dụng sai sự thật, giả danh lãnh đạo, nhân viên tuyển dụng hoặc người có quan hệ với doanh nghiệp để tạo lòng tin, sau đó yêu cầu chuyển tiền.

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Ngày 17/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thông qua mạng xã hội, thu giữ nhiều tang vật liên quan…

Camera an ninh AI hỗ trợ truy bắt nhanh kẻ cướp giật tài sản

Camera an ninh AI hỗ trợ truy bắt nhanh kẻ cướp giật tài sản

Ngày 17/10, Đồn Công an KCN Biên Hòa (Công an TP Đồng Nai) đã phối hợp với đơn vị quản lý hạ tầng KCN Amata khai thác hệ thống camera an ninh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhanh chóng truy xét, xác định đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản trên địa bàn…