Đại án 9.000 tỷ đồng:

Phạm Công Danh: Bà Bích nói không quen biết tôi là không đúng

Ngày 1-8, phiên tòa xét xử đại án gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng của VNCB tiếp tục thẩm vấn bị cáo Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB). 

Mở đầu phiên xử, trả lời câu hỏi của HĐXX "bị cáo có quen biết với bà Trần Ngọc Bích hay nhóm bà Bích không", bị cáo Danh khá bức xúc khai: 'Tôi khẳng định là có quen biết, không phải một năm mà nhiều năm trước đó. Quá trình làm giao dịch với bà Bích, có ngày sáng gặp, trưa gặp, đôi khi tối cũng đi gặp mà trước tòa bà Bích nói không quen biết tôi là không đúng...".

Trả lời tiếp câu hỏi "Nhóm bà Bích tự gửi tiền tại VNCB hay ai lôi kéo về?", Danh khai: Được Phạm Thị Trang (tức Trang "Phố núi") giới thiệu Bích gửi tiền tại VNCB. 

Khi được hỏi: "Trang giữ chức vụ gì trong VNCB?", bị cáo Danh trả lời: "Trang giữ chức vụ gì không quan trọng, quan trọng là cô Trang đã giúp được tôi lôi kéo được khách hàng lớn về cho ngân hàng". Dù Trang không có "danh phận" gì trong VNCB nhưng Danh thừa nhận Trang trực tiếp quản lý tiền và chăm sóc khách hàng, đặc biệt khách hàng lớn. 

Bị cáo Danh và các đồng phạm tại tòa.
Bị cáo Danh và các đồng phạm tại tòa. 

"Vậy mối quan hệ giữa bị cáo và cô Trang là như thế nào?", Danh khai, bị cáo và Trang chỉ duy nhất một mối quan hệ là đối tác làm ăn. 

Cả hai bắt đầu quan hệ hợp tác làm ăn khi gặp nhau ở Hà Nội từ trước đó. Cũng theo lời Danh, Trang giúp việc cho bị cáo rất nhiều nhưng không nhận lương. Bị cáo chỉ trích lại phần trăm cho mỗi công việc mà Trang làm được. Trước khi Trang xuất cảnh, giữa bị cáo và Trang còn mối quan hệ dân sự nào khác không? Danh khẳng định là "không có" nên việc Trang xuất cảnh hay đi đâu không liên quan.

Trả lời câu hỏi của HĐXX: "Tiền chăm sóc khách hàng, ai là người chi, có phải Trang?", Danh khai: Đã có một tổ giúp việc khác lo, không phải Trang. "Cụ thể, tiền chi ngoài hợp đồng của nhóm bà Bích ai là người lo?", HĐXX hỏi. Danh khẳng định: “Khách hàng lớn nên tôi giao cho tổ giúp việc lo”. 

Cũng theo Danh, tiền chi ngoài vượt trần lãi suất cho nhóm bà Bích có khi lên tới 7-8%/ tháng. Khi Tòa hỏi, việc chi ra có gì chứng minh không? Danh khai: Số tiền chi ra quá lớn nhưng không có giấy tờ gì chứng minh nhưng nếu ghi ra từng khoản cụ thể thì cộng lại sẽ ra được con số như bị cáo khai. 

Đối chất với lời khai của Danh, bị cáo Hoàng Đình Quyết (Phó GĐ VNCB chi nhánh Sài Gòn, GĐ VNCB chi nhánh Lam Giang) thừa nhận lời Danh khai là đúng. "Thời điểm bị cáo về nhận việc tại VNCB chi nhánh Sài Gòn vào tháng 6-2012, tiền chi ngoài lãi suất là 6%, trước đó còn cao hơn", Quyết khai.

Tại tòa, khi được hỏi nội dung liên quan đến 124 sổ tiết kiệm và quá trình thế chấp, vay lại tiền của nhóm bà Bích, bị cáo có nắm không? Danh khai, nhóm bà Bích là khách hàng lớn của Trustbank từ trước nên về cơ bản, bị cáo nắm được. 

Chủ tọa hỏi vậy bà Bích khai trong 2 ngày 21 và 26-8, nhóm bà thế chấp sổ tiết kiệm để vay 5.190 tỷ đồng, sau đó chuyển tất cả vào tài khoản của bà Bích tại VNCB để tập trung sử dụng vốn vay đúng không? Bị cáo Danh phủ nhận những lời khai của bà Bích trước tòa.

Theo Danh, áp lực lớn nhất của bị cáo lúc ấy chính là khoản tiền gửi của nhóm bà Bích. Nếu một ngày trả không đủ lãi cho nhóm này thì mọi hoạt động của ngân hàng phải dừng lại. Theo đó, Danh khai, đối với khoản tiền gửi của nhóm bà Bích bị cáo đã phải trả 4 lần tiền lãi gồm lãi trong, lãi ngoài, lãi vượt trần và lãi phát sinh.

Cũng tại tòa, Danh xin HĐXX xem xét lại toàn bộ quá trình giao dịch trước đó giữa nhóm bà Bích với ngân hàng. Theo Danh, những giao dịch tính đến ngày 21-6-2013 hơn 17.000 tỷ đồng, cáo trạng nhận định đây là giao dịch dân sự nhưng thực chất cũng giống như số tiền 5.190 tỷ đồng. 

Về việc bà Bích khai không biết việc chuyển 5.190 tỷ đồng chuyển ra khỏi tài khoản, bị cáo Danh nói: "Tôi chưa hề chỉ đạo trực tiếp, gián tiếp hay bằng văn bản cho Quyết chuyển tiền bà Bích vào tài khoản của mình khi chưa có sự đồng ý của chủ tài khoản. Bà Bích chỉ lợi dụng bối cảnh ngân hàng tôi khó khăn, không chịu chuyển chứng từ. Đề nghị Tòa làm rõ vấn đề này...". 

Một lần nữa đối chất tại tòa, Quyết khẳng định những lời khai của bị cáo từ lúc phiên tòa diễn ra đến nay bị cáo không thay đổi. Quyết thừa nhận mối quan hệ giữa Danh và bà Bích là "quan hệ vay mượn" có từ trước đó. Bị cáo thừa nhận có sai là khi chuyển tiền không có đầy đủ chứng từ.

A. Huy

Các tin khác

Khởi tố “nghịch tử” đánh mẹ, cầm dao đâm Cảnh sát 113

Khởi tố “nghịch tử” đánh mẹ, cầm dao đâm Cảnh sát 113

Ngày 13/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối tượng Y Ỡ Niê Hrah (SN 1988, trú tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

 Làm rõ hành tung thiếu niên “diễn xiếc” xe máy trên QL1A

Làm rõ hành tung thiếu niên “diễn xiếc” xe máy trên QL1A

Một nam thiếu niên "diễn xiếc" xe máy trên QL1A bằng chiêu "bốc đầu" rồi nhờ người bạn quay video để đăng Tiktok do chính mình làm chủ tài khoản. Kết cục "Gậy ông đập lưng ông" khi CSGT tiến hành xác minh làm rõ hành tung đối tượng vi phạm.

CSGT bắt giữ tài xế chở 15.500 gói thuốc lá lậu

CSGT bắt giữ tài xế chở 15.500 gói thuốc lá lậu

Vũ Ngọc Hận điều khiển xe ô tô chở 15.500 gói thuốc lá điếu nhập lậu qua địa phận tỉnh Đồng Tháp. Khi phát hiện lực lượng CSGT tuần tra, Hận bỏ lại phương tiện cùng tang vật để tẩu thoát nhưng nhanh chóng bị bắt giữ.

Mạo nhận chủ đồi cây, lừa người đặt cọc

Mạo nhận chủ đồi cây, lừa người đặt cọc

Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Huấn (SN 1986, trú tại thôn Ngầu 3, xã Võ Lao, tỉnh Lào Cai) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố 6 đối tượng trong vụ tụ tập, dùng hung khí đánh người ở Vũng Tàu

Khởi tố 6 đối tượng trong vụ tụ tập, dùng hung khí đánh người ở Vũng Tàu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa tiến hành khởi tố 6 bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Đây là nhóm đối tượng đã tụ tập, dùng mã tấu tấn công một thanh niên ngay khu vực bờ hồ đường Võ Thị Sáu, phường Vũng Tàu, gây bức xúc dư luận.

Khởi tố kẻ dùng kéo đâm người tình tử vong

Khởi tố kẻ dùng kéo đâm người tình tử vong

Ngày 12/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Ma Kiên La (SN 1990, trú tại xã Krông Năng) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Nghi án sát hại người tình rồi treo cổ tự tử

Nghi án sát hại người tình rồi treo cổ tự tử

Nghi mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, người đàn ông ở Cà Mau được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ, trong khi người tình của anh này tử vong trong phòng ngủ với nhiều thương tích trên cơ thể.

Kẻ “ăn trái cấm” ra đầu thú sau hơn 2 năm lẩn trốn sang Campuchia

Kẻ “ăn trái cấm” ra đầu thú sau hơn 2 năm lẩn trốn sang Campuchia

Sau hơn 2 năm lẩn trốn sang Campuchia nhằm tránh sự trừng phạt của pháp luật, Hồ Hoàng Hoài Phong - bị can bị truy nã trong vụ án "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" - đã quay về Việt Nam và đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đầu thú...

Dùng điện giết người vì mâu thuẫn bán nhà

Dùng điện giết người vì mâu thuẫn bán nhà

Lê Văn Đầy (ngụ tỉnh Vĩnh Long) có mâu thuẫn với một người đàn ông 33 tuổi. Đối tượng đã chuẩn bị dây điện đấu nối với các thanh kim loại để tấn công nhằm mục đích giết đối thủ.

Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi nặng 365%/năm

Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi nặng 365%/năm

Ngày 12/9, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng có liên quan về các hành vi: Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Khởi tố 3 đối tượng thuê xe ô tô tự lái rồi chiếm đoạt

Khởi tố 3 đối tượng thuê xe ô tô tự lái rồi chiếm đoạt

Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tạm giữ 1 xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Custin, trị giá 750 triệu đồng để phục vụ công tác điều tra.