Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định, nhóm bà Phấn có hành vi chỉ đạo giải ngân, hạch toán thu, chi khống 4.944 tỉ đồng tại Trustbank (tiền thân của Ngân hàng Xây dựng) để tất toán nợ cũ của nhóm bà Phấn nhưng lại ghi nợ cho nhóm Phương Trang gây thiệt hại cho Trustbank.
Ngày 27-12, TAND cấp cao tại TP HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử đại án gây thiệt hại trên 9.000 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam (viết tắt là VNCB). Đây là vụ án kinh tế lớn nhất từ trước đến nay với số tiền thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng.
Ngày 25-8, phiên tòa xét xử đại án gây thiệt hại trên 9.000 tỷ đồng tiếp tục diễn ra với phần bào chữa của cá nhân, đơn vị có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án.
Tại phiên tòa xét xử vụ án Phạm Công Danh và đồng bọn, các bị cáo đầu vụ đếu thừa nhận hành vi phạm tội của mình gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam 9.000 tỷ đồng, nhưng lại “đổ” cho khách hàng “gian dối” số tiền gửi lên đến hơn 5.000 tỷ đồng…
Ngày 27-7, phiên tòa xét xử đại án 9.000 tỷ tiếp tục phần xét hỏi liên quan đến khoản tiền "khủng" 5.490 tỷ đồng của nhóm bà Trần Ngọc Bích. Bà Bích và nhóm người do bà đại diện đứng tên sổ tiết kiệm tiền gửi, vay tiền cùng hai nhân viên giao nhận chứng từ đều được HĐXX, VKS mời lên thẩm vấn.
