Người đã phát hiện vụ việc nêu trên là bà Nguyễn Hương Giang – cán bộ Phòng dịch vụ - marketing Agribank Khánh Hòa. Phòng PA92 Công an Khánh Hòa vào cuộc truy xét khẩn cấp, xác định nghi can là Yang Quing - mang hộ chiếu Hoa Kỳ số P422092082 cấp ngày 27/2/2009. Yang Quing nhập cảnh vào Việt Nam đi cùng một số người Việt đến Nha Trang du lịch.
Trong thời gian lưu trú tại phòng 605 khách sạn Nha Trang Star – 90 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, Yang Quing đã sử dụng 42 tài khoản trong thẻ master của hai tổ chức tín dụng là Fifth Third Bank và Chase Bank – Hoa Kỳ để thực hiện 50 lượt giao dịch thanh toán 1.553.800.000 đồng qua máy POS tại Nhà hàng Hương Việt ở số 1 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ.
 |
| Đối tượng Yang Quing thiết bị dùng để chiếm đoạt tài sản. |
Qua đấu tranh khai thác, Yang Quing thừa nhận đã sử dụng điện thoại và máy tính để liên lạc với một đối tượng ở Trung Quốc để trao đổi thông tin về thẻ master và tiến hành thao tác kết nối với thiết bị quét thẻ có mã số MSR 606 được kết nối máy tính để nạp thông tin tài khoản ngân hàng rồi thực hiện giao dịch thanh toán tiền qua máy POS. Để che giấu hành vi phạm tội Yang Quing đã ký nhiều chữ ký khác nhau trên phần chữ ký chủ thẻ trên các chứng từ hóa đơn in ra từ máy POS.
Ngày 2/7, Phòng PA92 Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành khám xét khẩn cấp nới lưu trú của Yang Quing tại phòng 605 khách sạn Nha Trang Star, các điều tra viên thu thập được 1 máy tính Macbook Air, 1 thiết bị quét thẻ từ tín dụng có mã số MSR 606, 3 thiết bị điện tử chưa rõ tính năng tác dụng, 835 nhân dân tệ (RMB), 23.000 kyats Myanmar, 86 USD, 17 thẻ tín dụng visa, master cùng một số tang vật khác có liên quan.
