Ngày 29-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Công an quận Long Biên đang điều tra về một nhóm đối tượng người nước ngoài sử dụng thẻ tín dụng giả để thanh toán tiền mua hàng tại Trung tâm thương mại Savico Megamall trên phố Gia Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội.
Chiều 6-4, Đại tá Trần Đình Liên- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã khen thưởng đột xuất cho Phòng An ninh Kinh tế và Phòng An ninh Điều tra về thành tích làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng người Trung Quốc có hành vi sử dụng thẻ tín dụng giả để chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Ngày 17-3, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã thông tin ban đầu về việc bắt giữ Leong Sau Voon (29 tuổi, quốc tịch Malaysia, lưu trú phường 13, quận Tân Bình) để điều tra mở rộng về hành vi sử dụng thẻ tín dụng giả.
Ngày 20-1, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã có kết luận điều tra, đề nghị cơ quan kiểm sát cùng cấp truy tố bị can Yang Qing, 44 tuổi - người Mỹ gốc Hoa, về hành vi sử dụng mạng máy tính, viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số để chiếm đoạt tài sản.
Ngày 7/7, Đại tá Trương Vinh Quang, Phó Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ký quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Yang Qing, 43 tuổi, quốc tịch Mỹ, về hành vi sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ tài khoản của cơ quan, tổ chức, cá nhân để chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 226B Bộ luật Hình sự.
Ngày 1/7, Phòng PA92 Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được báo cáo từ Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Khánh Hòa về việc một du khách sử dụng thẻ ngân hàng giả để thực hiện giao dịch thanh toán tiền qua máy POS.
Công an TP Hà Nội sau một thời gian điều tra đã làm rõ, bắt khẩn cấp 4 đối tượng người Trung Quốc với hành vì dùng thẻ tín dụng giả để chiếm đoạt tiền,
Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm sáng nay, 27/3, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Bilokonov Vitalii Oleksandrovych (30 tuổi, quốc tịch Ukraina) mức án 5 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, internet, thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Li Xue Biao có bề ngoài bảnh bao, rất giống với hình mẫu doanh nhân thành đạt. Chính vì thế, việc anh ta nhập cảnh vào Việt Nam với vai trò doanh nhân nghiên cứu, tìm hiểu thị trường kinh doanh máy móc, thiết bị không khiến người khác nghi ngờ.
Feng Hai Qiang làm nghề tự do, nhập cảnh vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch, không được cấp giấy phép qua lại biên giới. Thông qua mạng Internet, Feng Hai Qiang kết bạn với Xiao Lu (quốc tịch Trung Quốc) là đối tượng chuyên sử dụng Thẻ tín dụng giả để chiếm đoạt tài sản ở Việt Nam.
