Nữ kế toán làm giả 47 sổ tiết kiệm lừa hơn 100 tỉ đồng của sếp

Bằng cách dán đè vào phần thông tin của mình trên sổ mới, Trần Thị Phương đã chiếm đoạt 100 tỉ của hợp tác xã mà mình làm kế toán.

28/01/2021 16:32

Bắt tạm giam Chủ tịch và kế toán ngân sách xã “rút ruột” công quỹ tiêu xài

Ngày 28/1, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Phương (SN 1984 ở khu tập thể Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Trần Thị Phương làm nhân viên kế toán tại hợp tác xã do bà T. (trú tại quận Thanh Xuân) làm chủ nhiệm. Trong quá trình kinh doanh, bà T. đã giao chứng minh nhân dân của mình cho Phương để thực hiện các giao dịch với các ngân hàng.

Ảnh minh họa.

Nội dung giao dịch đều đứng tên bà T. Tính từ năm 2012 đến nay, bà T. đã giao cho Phương sử dụng khoảng 116 tỉ đồng để lập 47 sổ tiết kiệm gửi tiền tại hai ngân hàng ở Hà Nội.

Đến hạn tất toán, Phương lại được giao đến làm thủ tục gia hạn 47 quyển sổ trên tại các ngân hàng này. Do bà T. và ông L. (chồng bà T) không bao giờ đến ngân hàng để giao dịch hoặc gia hạn sổ tiết kiệm, nên bị can Phương đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên. Phương sau đó rút hết tiền hơn 100 tỉ và lập sổ tiết kiệm mới mang tên mình. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, nữ nhân viên kế toán đã đầu tư vào tiền ảo oneCoin và bị thua lỗ.

Sau đó bị can Phương đã photo lại toàn bộ 47 quyển sổ tiết kiệm mới rồi khéo léo cắt phần thông tin cá nhân của bà T. trong 47 quyển sổ photo trước đó dán đè vào phần thông tin của mình trên sổ mới. Bà T. hoàn toàn không thể biết được tiền của mình đã bị “bốc hơi” và tin tưởng 47 quyển sổ tiết kiệm hơn 100 tỉ của mình vẫn được gửi trong ngân hàng.

Đến ngày 13/1/2021, bà T. kiểm tra 47 quyển sổ tiết kiệm mới biết sổ đã bị Phương làm giả nên đã trình báo cơ quan.

Song Bình

#chiếm đoạt #tài sản #sổ tiết kiệm #làm giả #kế toán #hợp tác xã

Có thể bạn quan tâm

Công ty Greenland nhập trái phép hơn 10 tỷ đồng

Khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", "Rửa tiền" xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố

Bắt tạm giam 3 đối tượng vụ truyền dịch làm trắng da gây chết người

Cựu Chủ tịch gây thiệt hại gần 24 tỷ đồng bị tuyên phạt 29 năm tù

Mâu thuẫn gia đình, sát hại vợ mới sinh rồi ra Công an đầu thú

Các tin khác

Cho thuê tài khoản ngân hàng để giao dịch đáng ngờ trên 100 tỷ đồng

01/07/2026 15:08

Chiều 1/7, Phòng An ninh kinh tế (ANKT) Công an TP Cần Thơ cho biết vừa mời làm việc đối với ông N.C.B. (ngụ xã Vĩnh Tường, TP Cần Thơ) về các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài khoản ngân hàng của ông này.

Khởi tố và bắt giữ kẻ đâm chết nhân tình của vợ cũ

01/07/2026 13:27

Ngày 1/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Nhựt Trường (SN 1998, ngụ xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi giết người.

Khai thác vượt công suất 450.000 tấn quặng, Chủ tịch Công ty Hưng Thịnh hầu tòa

01/07/2026 12:24

Tổ chức khai thác khoáng sản vượt công suất, đưa hối lộ để mua chuộc cán bộ chức năng nhằm hợp thức hóa sai phạm, Phan Thành Muôn và nhiều đồng phạm ra tòa.

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

01/07/2026 11:18

Ngày 1/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, ngăn chặn và xử lý 10 thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông, mang theo hung khí, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Tổng số tiền xử phạt đối với các trường hợp vi phạm gần 100 triệu đồng.

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

01/07/2026 10:46

Lấy mác là lãnh đạo doanh nghiệp, Hiếu và Dũng nói dối anh T về việc, huyện Tịnh Biên cũ (An Giang) sẽ lên thị xã nên đất khu công nghiệp được chuyển đổi thành đất thổ cư. Từ đó, Hiếu và Dũng lừa anh T góp 7,5 tỷ đồng đầu tư đất và chiếm đoạt.

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

30/06/2026 14:31

“Thủ phủ” sản xuất và phân phối sữa tắm giả, dầu gội giả được bố trí tại phường Thành Nam, phường Nam Định của tỉnh Ninh Bình và xã Hoài Đức, TP Hà Nội. Trong đó, tại tỉnh Ninh Bình, Phạm Thị Thảo bố trí 3 địa điểm gồm: 1 xưởng sản xuất, 2 kho tập kết hàng hoá, dán tem nhãn hoàn thiện sản phẩm...

Triệt xoá đường dây ghi số đề liên tỉnh do nữ quái cầm đầu

30/06/2026 12:39

Ngày 30/6, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng liên quan đến đường dây ghi số đề liên tỉnh, với số tiền giao dịch mỗi ngày hơn 200 triệu đồng.

Hậu “pháo” đề nghị thương lượng với nhà đầu tư để tìm tiếng nói chung

30/06/2026 12:27

Hậu “pháo” đề nghị Hội đồng xét xử tạm dừng phiên tòa từ một đến hai ngày để Hậu trao đổi với các nhà đầu tư về cơ chế quản lý dự án và lộ trình hoàn trả tiền. Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị này.

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

30/06/2026 09:36

Sáng 30/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn; khởi tố, bắt tạm giam 30 đối tượng, thu giữ 27 khẩu súng (gồm 14 khẩu súng quân dụng), 1.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị gia công…

Bắt 94 đối tượng trong đường dây ma túy liên tỉnh, thu nhiều súng đạn

29/06/2026 20:45

Công an tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp triệt phá thành công đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn, bắt giữ 94 đối tượng và thu giữ lượng lớn vũ khí quân dụng.

Hàng loạt nhà đầu tư bức xúc, đề nghị tăng nặng mức án với Hậu “pháo”

29/06/2026 18:30

Đại diện cho nhiều nhà đầu tư trong vụ án Hậu “pháo” bán đất Sân bay Nha Trang đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm, điều tra toàn diện nhằm làm rõ dòng tiền của Tập đoàn Phúc Sơn, thu hồi tài sản để bảo đảm quyền lợi của các nhà đầu tư.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế hỏi cung các đối tượng.

Vụ "hợp đồng kỳ nghỉ": 545 người bị lừa tiền đặt cọc hơn 187 tỷ đồng

29/06/2026 17:57

Tính đến ngày 29/6, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án, 248 bị can trong đường dây lừa đảo mua bán, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ; tạm giữ tiền, tài sản trị giá gần 683 tỷ đồng.

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

29/06/2026 16:40

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào trưa ngày 28/6, tại thôn Thanh Bản, xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên. Do mâu thuẫn gia đình, đối tượng Phạm Gia Lễ (SN 1953) đã dùng kiếm tấn công vợ là Nguyễn Thị Bích (SN 1968) và đâm em vợ là Nguyễn Quốc Thoan ( 1976, cùng trú tại xã Vạn Xuân). Vụ việc đã làm anh Thoan tử vong, chị Bích bị thương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình.

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

29/06/2026 14:55

Thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để xác nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không đúng quy định pháp luật tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 - xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, 3 đối tượng là công chức nhà nước và 1 giám đốc doanh nghiệp tư nhân đã phải vào vòng tố tụng hình sự

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

29/06/2026 14:21

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Khởi tố đối tượng sát hại bé gái rồi ném xuống giếng

29/06/2026 11:21

Sau khi dùng mũ bảo hiểm đánh vào mặt bé gái 12 tuổi khiến nạn nhân bất tỉnh, Phan Bá Ngọc đã kéo nạn nhân ném xuống giếng rồi cướp chiếc xe đạp điện đem cầm cố lấy 8 triệu đồng.

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

27/06/2026 18:50

51 đối tượng là thành viên Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Đây là đường dây tội phạm hoạt động tinh vi, thiết lập quy trình khép kín từ khâu "săn" khách hàng, dùng chiêu trò để tạo lòng tin giả hòng chiếm đoạt tài sản của hàng loạt bị hại.