1. Vài năm trước, cái tên Trần Thị Quỳnh Hoa (49 tuổi, ngụ quận 3, TP Hồ Chí Minh) gắn liền với biệt danh "nữ hoàng xe tay ga", bởi những ai có nhu cầu mua xe tay ga từ 1 đến... vài trăm chiếc chỉ cần liên hệ với Hoa trong vòng vài ngày là Hoa giao xe và còn rẻ hơn giá thị trường có khi lên đến 10 triệu đồng/chiếc.
Ban đầu, cũng có nhiều người nghi ngờ về nguồn hàng quá dồi dào của Hoa nhưng sau một thời gian thấy Hoa làm ăn uy tín luôn giao hàng đúng hẹn, lại rẻ hơn giá thị trường, hỏi thì Hoa bật mí "có mối quan hệ quen biết lớn với nhiều người" nên dần dà ai cũng tin tưởng.
Thực tế, Hoa không có hoạt động kinh doanh xe máy, cũng không quen biết ai và cũng không có nguồn mua xe giá rẻ. Để cung cấp xe giá rẻ cho khách, Hoa trực tiếp đến các cửa hàng mua bán xe, mua xe đúng giá thị trường, giao cho khách với giá rẻ hơn và phải bỏ tiền vào bù lỗ. Sau vài lần mua bán, được nhiều người tín nhiệm và đặt Hoa mua xe và còn giới thiệu với nhiều khách hàng khác mua xe với số lượng lớn.
Ngoài thủ đoạn trên, Hoa còn nói dối với nhiều khách hàng, người quen là đang kinh doanh xe gắn máy, nhà đất rồi rủ những người này tham gia góp vốn như trường hợp bà N.T.H. (ngụ quận Gò Vấp). Ban đầu, vì có nhu cầu cần mua xe, bà H. đã đưa cho Hoa 179 triệu đồng. Sau đó, nghe Hoa rót mật vào tai, bà H. tin tưởng giao hết cho Hoa trên 2,5 tỷ đồng tiền tiết kiệm để góp vốn kinh doanh. Tương tự, bà P.Đ.M.Q. (ngụ quận 10) cũng đã đưa cho Hoa trên 2 tỷ đồng, anh L.T.Đ. (ngụ quận Bình Tân) đưa Hoa 3,57 tỷ đồng để đặt cọc tiền mua xe.
Tổng cộng, từ năm 2007 đến khi bị bắt, Hoa đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 37 bị hại với số tiền lên tới 35 tỷ đồng.
Với hành vi phạm tội nêu trên, xử sơ thẩm TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Hoa mức án cao nhất cho tội danh lừa đảo là tù chung thân. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm mới đây, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên hủy toàn bộ bản án để điều tra xét xử lại từ đầu vì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.
2. Thế nhưng, nếu "so tài" với "nữ doanh nhân thành đạt" Hồ Thị Ngọc Nga (51 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) trong việc sử dụng các "kế sách" lừa thì "quý bà" Hoa còn thua xa.
Theo nội dung vụ án, sau một thời gian thành lập Công ty TNHH TM XD Thiên Sơn Phú (chuyên kinh doanh sắt thép, trụ sở đặt tại TP Hồ Chí Minh) có chỗ đứng trên thương trường và tạo dựng được nhiều mối quan hệ lớn, năm 2008, Nga cùng chồng Huỳnh Văn Ngà (49 tuổi) đã vay mượn tiền của 10 cá nhân và 5 doanh nghiệp với số tiền lên tới 136 tỷ đồng rồi nảy sinh ý định bỏ trốn.
 |
| Nga cùng chồng tại tòa. |
Để chuẩn bị kế hoạch đào tẩu, hai vợ chồng Nga đã tìm cách đưa bốn đứa con của mình đi các nước bằng hình thức du học. Sau đó, Nga đã thuê người làm để có được một quyết định ly hôn giả với chồng. Với quyết định ly hôn giả này, cuối tháng 8/2010, Nga rời khỏi Việt Nam đến Hoa Kỳ theo diện du lịch. Ba tháng sau đó, Nga đã sử dụng quyết định ly hôn trên để đăng ký kết hôn với một người mang quốc tịch Hoa Kỳ để được cấp thẻ xanh. Sau khi chồng qua Mỹ trót lọt, cuối tháng 12/2010, Nga cũng đã trốn khỏi Việt Nam bằng đường bộ qua Campuchia. Sau đó, Nga nhập cảnh vào Hoa Kỳ sống cùng chồng.
Giữa tháng 5/2011, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an và Văn phòng Interpol Việt Nam liên hệ với cơ quan điều tra Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ yêu cầu bắt giữ và trục xuất Nga và Ngà về Việt Nam. Đến cuối tháng 8/2013, Nga và Ngà bị trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ, sau đó bị dẫn độ về Việt Nam, kết thúc gần ba năm chạy trốn pháp luật của cặp vợ chồng lừa đảo này.
Với tội trạng nêu trên, cuối tháng 5 vừa qua, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã tuyên phạt Nga mức án tù chung thân và Ngà 10 năm tù cùng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
3. Tương tự như Nga, chỉ với bộ hợp đồng giả đang làm ăn với Tập đoàn viễn thông Viettel, “nữ doanh nhân” Lã Thị Thanh (42 tuổi; ngụ quận 1, TP Hồ Chí Minh) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Quang Anh, đã huy động được hàng trăm tỷ đồng của nhiều đơn vị, cá nhân góp vốn hùn hạp làm ăn rồi bỏ trốn.
Theo hồ sơ, tin vào lời đường mật của Thanh, khoảng cuối năm 2010, bà T.T.H đồng ý góp vốn vào Công ty Quang Anh để được làm đại lý kinh doanh của Công ty Viettel Telecom. Sau đó, Thanh đại diện Công ty Quang Anh ký xác nhận bà H góp vốn 50%, tương đương số tiền 534 triệu đồng vào Công ty Quang Anh. Sau đó, Thanh thông báo với bà H, nếu muốn làm đại lý của Viettel thì cần 25 tỷ đồng và yêu cầu bà H góp 6,25 tỷ đồng.
Để bà H tin tưởng, từ tháng 1/2010 đến giữa tháng 11/2010, Thanh đã mua một số đơn hàng thẻ cào của Viettel trị giá 8 tỷ đồng để kinh doanh, sau đó Thanh thông báo là chuyển vốn 6,25 tỷ đồng của bà H sang làm chứng thư của Mobi Fone để chạy doanh số cuối năm. Tháng 3/2011, Thanh thông báo lợi nhuận và vốn sau 5 tháng kinh doanh là 10 tỷ đồng nhưng không thanh toán tiền lời cho bà H, mà nói sẽ tiếp tục dùng tiền này để mua hàng kinh doanh. Thời điểm này, Thanh tăng vốn điều lệ của Công ty Quang Anh lên 8 tỷ đồng và đưa tên bà H vào thành viên góp vốn 50%.
Đến tháng 11/2011, Thanh bắt đầu ngưng trả các khoản tiền và nói cho bà H biết là đang tập trung vốn vào việc thực hiện hợp đồng mua bán thẻ cào trị giá lên tới 500 tỷ đồng với Viettel. Sau một thời gian dài thấy Thanh nhiều lần hứa hẹn giao thẻ cào để bán nhưng không thực hiện, bà H cùng chồng đã làm đơn tố cáo. Quá trình điều tra, qua đối chất, Thanh thừa nhận còn nợ bà H 25 tỷ đồng.
Tương tự như vậy, từng có quan hệ mật thiết với Thanh từ trước đó, đầu năm 2011, bà Trần Thị Thu H. (ngụ huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) đồng ý cho Thanh thuê căn nhà số 86 Nguyễn Du để bố Thanh ở. Sau này, nghe Thanh ngon ngọt đang cần nhiều vốn để kinh doanh, bà H. đã nhiều lần đưa tiền cho Thanh vay với lãi suất 6%/tháng. Cuối năm 2011, với lý do đang tập trung vào làm chứng thư cho Viettel, Thanh không tiếp tục trả lãi cho bà H. Để bà H. tin tưởng, Thanh cũng lòe ra các hợp đồng, văn bản đang làm ăn với Viettel. Tính đến tháng 6/2012, Thanh còn nợ bà H 39,3 tỷ đồng và 100 cây vàng SJC.
Không chỉ một mình "dính bẫy" của Thanh, bà H. còn giới thiệu Thanh với con gái là Trần Thị Thu Tr. (ngụ quận 1, TP Hồ Chí Minh). Qua mối quan hệ này, Tr đã tin tưởng đã cho Thanh vay tổng cộng 30,8 tỷ đồng để kinh doanh sim, thẻ điện thoại. Cuối năm 2011, khi chị Tr. đề nghị Thanh trả tiền đã cho vay thì Thanh nói đang tập trung tiền vào làm dự án thẻ cào Viettel 500 tỷ đồng nên không có tiền để trả.
Tính từ năm 2010 đến khi vụ án bị phát hiện, Thanh đã sử dụng giấy tờ giả thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt tiền của 13 đơn vị, cá nhân với tổng số tiền lên tới gần 200 tỷ đồng và 105 lượng vàng SJC. Hiện, hành vi lừa đảo của Thanh cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra.
