Những cú lừa bạc tỉ bằng màn kịch tặng quà qua đường hàng không

Ngày 2-3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết đang xử lý 5 vụ việc liên quan đến các đối tượng người nước ngoài cấu kết với các đối tượng trong nước, làm quen với người Việt Nam qua mạng xã hội (facebook) lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để tạo lòng tin, đối tượng chuyển cho người Việt Nam một số mặt hàng (nước hoa, quần áo…) dưới hình thức cho tặng qua đường hàng không.

Sau khi lấy được lòng tin của người Việt Nam, đối tượng tiếp tục thông báo sẽ chuyển tặng lô hàng có giá trị lớn. Sau đó, đối tượng móc nối với một người khác (người Việt Nam) giả danh là nhân viên chuyển phát của bưu điện trực tiếp gọi điện yêu cầu chuyển tiền phí vào tài khoản ngân hàng để nhận hàng, khi tiền được chuyển vào tài khoản, đối tượng rút tiền ở nước ngoài.

Hóa đơn chuyển hàng được làm giả để gửi qua mail hoặc facebook cho "con mồi" tin tưởng.
Hóa đơn chuyển hàng được làm giả để gửi qua mail hoặc facebook cho "con mồi" tin tưởng.

Trong số các vụ này, điển hình là nạn nhân tên L.T.H., thông qua facebook kết bạn với người có tên Phillip. Sau một thời gian quen biết, Phillip nói với chị H. về việc muốn gửi một khoản tiền cho chị  để nhờ mua nhà tại Việt Nam. Chị này đồng ý và cung cấp cho Phillip thông tin tên, địa chỉ, số điện thoại, email cá nhân của mình cho Phillip.

Ngày 24-8-2015, chị H. nhận được cuộc gọi từ số thuê bao +62.857... có giọng đàn ông nói tiếng Anh tự giới thiệu tên là Martin, nhân viên công ty chuyển phát đang thực hiện việc chuyển hộp cá nhân do ông Phillip gửi cho nạn nhân. Martin thông báo với chị H rằng, mình đang bị hải quan Indonesia giữ hộp do bên trong hộp có chứa tiền. Người này yêu cầu chị H. chuyển số tiền 4.700USD vào tài khoản Ngân hàng Vietcombank (chi nhánh Hồ Chí Minh) số 0071000970614 mang tên Cao Thị Nguyệt Ánh để có thể nhận lại chiếc hộp trên. Không nghi ngờ, chị H. đồng ý và đã chuyển số tiền tương đương là 105.976.000 đồng như được yêu cầu. Sau khi chị H. chuyển tiền thì Martin yêu cầu chị chờ hải quan Indonesia giải quyết xong sẽ được nhận hộp.

Tiếp đó, ngày 26-8-2015, chị H. nhận được cuộc gọi từ số thuê bao +84.1655... do Martin gọi cho biết đang ở sân bay tại Hồ Chí Minh và “có vấn đề” với hải quan Việt Nam. Người này tiếp tục yêu cầu chị H. chuyển vào tài khoản mang tên Cao Thị Nguyệt Ánh số tiền 3.000USD để được hải quan giải quyết cho lấy hộp ra. Chị Hằng đồng ý và tiếp tục chuyển tiền hai lần nữa với tổng số tiền 12.000USD vào tài khoản mang tên Cao Thị Nguyệt Ánh. Sau khi chị H. đã chuyển tổng số tiền là hơn 300 triệu đồng vào tài khoản mang tên Cao Thị Nguyệt Ánh thì phát hiện Phillip đã xóa tài khoản facebook, đồng thời cũng không liên lạc lại được với Martin bằng 2 số thuê bao trên. Chị H nghi ngờ mình bị hai người này lừa đảo chiếm đoạt tiền nên đã đến trình báo với cơ quan Công an TP Hà Nội.

Với thủ đoạn tương tự nêu trên, sau một tháng làm quen qua mạng xã hội facebook, chị T.T.L.T. (34 tuổi), trú tại xã Tịnh Ấn Tây, TP Quảng Ngãi được một người đàn ông sử dụng tài khoản Facebook có nick name Alfred Bailey, giới thiệu tên là Alfred Bailey, 42 tuổi, sống tại Anh, sử dụng số điện thoại: +44.774… (mã vùng nước Anh) gọi qua phần mềm Viber nói sẽ gửi tặng chị T. một món quà kèm theo 5.500USD vào ngày 5-8-2015.

Đến 9h30 ngày 5-8, một người phụ nữ nói giọng miền Nam tự xưng là Hương (Lương Thị Hương) sử dụng số điện thoại: +60.104… (mã vùng nước Malaysia) gọi vào số điện thoại của chị T. yêu cầu chuyển 550USD vào số tài khoản: 050052501854 mang tên Lương Thị Hương của Ngân hàng Sacombank thì mới nhận được quà và tiền. Nhưng sau khi chuyển tiền xong, chị T. vẫn không nhận được quà và tiền như lời đối tượng nói.

Theo một nạn nhân khác trình báo, khoảng tháng 11-2015, thông qua trang mạng xã hội facebook, chị P.T.T.H. quen biết đối có nick name là  “Fazal Nomal” (Quốc tịch Mỹ). Ngày 20-1-2016, Fazal nomal nói sẽ chuyển cho chị H một hộp quà lưu niệm thông qua một người bạn làm trong ngành ngoại giao của Việt Nam.

Vào lúc 9h15 ngày 21-1, có một người phụ nữ giọng miền Nam sử dụng số điện thoại sim rác tự xưng là người được Fazal Nomal uỷ quyền để gửi quà cho chị H và nói hộp quà đang lưu giữ tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Người phụ nữ đề nghị chị H chuyển số tiền 44.688.000 đồng vào tài khoản số: 070057447441 của Nguyen Thi Kim Phuong mở tại Ngân hàng TMCP Sacombank để nộp lệ phí theo quy định của Hải quan Việt Nam. Chị H đã thực hiện theo yêu cầu trên.

Đến 11h30 cùng ngày, người phụ nữ trên tiếp tục gọi điện thoại cho chị H. và thông báo cơ quan An ninh Việt Nam soi thấy trong hộp quà đó chứa 150.000 USD và yêu cầu nạn nhân chuyển tiếp số tiền 78.758.000 đồng để nộp phí chuyển ngoại tệ vào lãnh thổ Việt Nam, đồng thời đe dọa nếu không nộp chị H. sẽ bị Công an Việt Nam bắt về tội nhận tiền từ nước ngoài về mà không khai báo.

Chị H. liên lạc với Fazal Nomal thì được xác định là có tiền trong gói hàng nên đã làm theo yêu cầu của người phụ nữ trên. Đến khoảng 14h ngày 22-1, người phụ nữ trên lại gọi điện thông báo cơ quan An ninh Việt Nam soi trong hộp quà có số tiền lớn hơn 150.000 USD và đề nghị chị H. chuyển tiếp số tiền 67.180.000 đồng vào tài khoản số: 070057447441 của Nguyen Thi Kim Phuong nêu trên, nếu không sẽ bị báo cơ quan Công an. Chị H đã làm theo yêu cầu của người phụ nữ trên. Do đợi mãi không nhận được quà, chị H đã liên lạc lại vào số điện thoại của người phụ nữ này thì không thấy ai trả lời, thông qua facebook để liên lạc với Fazal Nomal cũng thấy bị chặn.

M.Khoa –M.Hiền

Các tin khác

Giải pháp ngăn chặn “quái xế” từ gốc trong giới trẻ vị thành niên

Giải pháp ngăn chặn “quái xế” từ gốc trong giới trẻ vị thành niên

Các đối tượng, nhóm đối tượng chạy xe với tốc độ cao, dàn hàng ngang vừa chạy xe vừa rú ga, rú còi inh ỏi làm người đi đường khiếp đảm. Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra, nhiều “quái xế” đã tử vong. Qua theo dõi các vụ việc liên quan, chúng tôi nhận thấy các “quái xế” đều rất trẻ. Thực trạng này có thể hạn chế và dẹp bỏ khi ngăn chặn từ gốc.

Bắt đối tượng trốn truy nã 16 năm từ Thái Lan về nước

Bắt đối tượng trốn truy nã 16 năm từ Thái Lan về nước

Ngày 4/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an vừa bắt giữ và dẫn độ đối tượng trốn truy nã 16 năm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” từ Thái Lan về nước. Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt đối tượng truy nã và tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Bẫy xâm hại từ những mối quan hệ ảo

Bẫy xâm hại từ những mối quan hệ ảo

Với chiếc điện thoại thông minh, nhiều bé gái (tầm tuổi từ 12 đến dưới 16 tuổi) đã bị dụ dỗ làm quen và yêu đương qua mạng xã hội. Điều đáng nói các cháu dễ dàng gặp gỡ ngoài đời khi chưa biết “bạn trai” này là ai, như thế nào? Và hậu quả tất yếu đã xảy ra, nạn nhân bị xâm hại, kéo theo hệ lụy cả cuộc đời sau này.

Những điều chưa kể về quá trình triệt phá "cỗ máy ngầm" lừa đảo xuyên biên giới

Những điều chưa kể về quá trình triệt phá "cỗ máy ngầm" lừa đảo xuyên biên giới

Hơn 800 người sập bẫy, số tiền bị chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng, đường dây lừa đảo vận hành âm thầm từ những giao dịch chỉ vài nghìn đồng, đủ nhỏ để nạn nhân chủ quan nhưng là mắt xích mở đầu cho chuỗi chiếm đoạt tinh vi. Phía sau các khoản tiền tưởng chừng vụn vặt là một “cỗ máy tội phạm” tổ chức chặt chẽ, điều hành từ ngoài lãnh thổ.

Bi kịch sau tay lái của... “ma men”

Bi kịch sau tay lái của... “ma men”

Tình trạng lái xe điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá mức quy định là nguyên nhân trực tiếp gây ra một số vụ tai nạn giao thông thương tâm gần đây. Hậu quả, nạn nhân mãi mãi ra đi khiến người thân đau đớn; còn người điều khiển phương tiện vừa bị thương tật vừa vướng vòng lao lý,…

Đối tượng gây trọng án ở Quảng Ninh lẩn trốn vào Thanh Hóa bị bắt

Đối tượng gây trọng án ở Quảng Ninh lẩn trốn vào Thanh Hóa bị bắt

Ngày 26/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, chỉ sau hơn 16 tiếng đồng hồ kể từ khi vụ án xảy ra, Công an hai tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ truy bắt thành công đối tượng Cù Văn An, kẻ gây án đặc biệt nguy hiểm tại Quảng Ninh rồi bỏ trốn vào địa bàn Thanh Hóa.

Cảnh sát hình sự đấu trí tìm kẻ giết người ở giữa biển

Cảnh sát hình sự đấu trí tìm kẻ giết người ở giữa biển

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp với Bộ đội Biên phòng An Giang và Đồn Biên phòng Tây Yên điều tra, làm rõ vụ giết người giữa biển rồi dựng lời khai tai nạn tự té gây tử vong, xảy ra trên vùng biển Tây Nam.

Mâu thuẫn vì mở nhạc to trên xe buýt, 1 người bị đâm tử vong

Mâu thuẫn vì mở nhạc to trên xe buýt, 1 người bị đâm tử vong

Thấy anh L. ngồi trên xe buýt sử dụng điện thoại mở nhạc với âm lượng lớn, Thông và Hải đã đến nhắc nhở dẫn đến mâu thuẫn. Khi xe buýt dừng gần công ty, 2 bên tiếp tục mâu thuẫn, Thông và Hải đã dùng hung khí tấn công khiến anh L. tử vong…

Lợi dụng quan hệ thân tộc để mua bán ma túy liên tỉnh xuyên biên giới

Lợi dụng quan hệ thân tộc để mua bán ma túy liên tỉnh xuyên biên giới

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an cơ sở vừa đấu tranh triệt phá thành công chuyên án; bắt giữ 6 đối tượng về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Hé lộ bức màn bí ẩn vụ 346 đối tượng Việt Nam sang Campuchia làm việc cho tổ chức tội phạm

Hé lộ bức màn bí ẩn vụ 346 đối tượng Việt Nam sang Campuchia làm việc cho tổ chức tội phạm

Cục Cảnh sát hình sự và Công an các đơn vị, địa phương liên quan đã làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lừa đảo trực tuyến “di cư” từ Campuchia về Việt Nam, sau khi cơ quan chức năng nước bạn đẩy mạnh truy quét; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND.

"Hệ sinh thái" Rance Pharma sản xuất 426 loại sữa giả với gần 200 nghìn hộp các loại

"Hệ sinh thái" Rance Pharma sản xuất 426 loại sữa giả với gần 200 nghìn hộp các loại

Sản phẩm các đối tượng tập trung gồm các loại sữa dành cho những người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai. Các thành phần công bố sản phẩm như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó... nhưng thực tế hoàn toàn không có những chất này. Các đối tượng đã bỏ một số nguyên liệu đầu vào và thay thế, bổ sung thêm một số chất phụ gia.

Vén bức màn bí mật vụ bắt giữ các đối tượng trong hệ thống lừa đảo Sky Media

Vén bức màn bí mật vụ bắt giữ các đối tượng trong hệ thống lừa đảo Sky Media

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội đã triệt phá thành công ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bán hàng đa cấp không phép điện thoại nhãn hiệu Redmi được cài đặt phần mềm xem quảng cáo trực tuyến trá hình.

Cặp tình nhân điều hành đường dây mua bán ma tuý như thế nào?

Cặp tình nhân điều hành đường dây mua bán ma tuý như thế nào?

Ngày 4/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Sử dụng trái phép chất ma tuý” xảy ra tại phường Tây Hồ (Hà Nội). Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 4 đối tượng.

Vụ sai phạm về quan trắc: Vì sao chủ công ty tư nhân được ưu ái hàng trăm hợp đồng lớn nhỏ?

Vụ sai phạm về quan trắc: Vì sao chủ công ty tư nhân được ưu ái hàng trăm hợp đồng lớn nhỏ?

Công ty Deahan đã thực hiện 60 hợp đồng, lắp đặt 69 trạm quan trắc tại 47 đơn vị trên 23 tỉnh, thành; Công ty Seiki thực hiện 21 hợp đồng, lắp đặt 76 trạm quan trắc trên 20 tỉnh, thành. Dư luận đặt câu hỏi, vậy Đậu Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Seiki và Công ty Deahan có vai vế thế nào, có chiêu bài gì đặc biệt mà được ưu ái như vậy?