Những con số “khủng” từ chuyên án mua bán hóa đơn và trốn thuế

Ngày 4/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã thông tin về kết quả mở rộng đấu tranh chuyên án về hành vi mua bán trái phép hóa đơn tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trên cả nước do đối tượng Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu.

Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn, bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang đã cấu kết với các đối tượng Hoàng Ngọc Phượng Trân (em ruột Trang) và các đối tượng là người thân trong gia đình, sử dụng chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người thân quen hoặc mua trôi nổi tại các tiệm cầm đồ và mua lại các pháp nhân.

Những con số “khủng” từ chuyên án đấu tranh hành vi mua bán hóa đơn và trốn thuế -0
Phòng Cảnh sát Kinh tế tống đạt quyết định khởi tố đối với 11 bị can (bắt tạm giam 5 bị can) về các tội danh "Mua bán trái phép hóa đơn", "Trốn thuế".

Sau đó, các đối tượng đã thuê bị can Ngô Thị Bích Thủy làm dịch vụ thành lập các công ty “ma” nhằm mục đích hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều đối tượng, thu lợi bất chính cho cá nhân và đồng phạm.

Phòng Cảnh sát Kinh tế xác định: Từ 4/2017 đến tháng 3/2023, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty “ma”, bán trái phép 35.273 hóa đơn GTGT cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên 52 tỉnh, thành trên cả nước với tổng trị giá chưa thuế là hơn 4 ngàn tỷ đồng, thuế GTGT là gần 390 tỷ đồng, tổng giá trị hơn 4,4 ngàn tỷ đồng; số tiền thu lợi bất chính là hơn 60 tỷ đồng.

Những con số “khủng” từ chuyên án đấu tranh hành vi mua bán hóa đơn và trốn thuế -0
Tống đạt quyết định tố tụng đối với các bị can.

Từ kết quả điều tra, khám phá chuyên án nêu trên, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh nhận định hoạt động mua bán hóa đơn của đối tượng Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng bọn gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý thuế, hoạt động bình thường của doanh nghiệp, gây thất thu thuế cho Nhà nước. Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang là đối tượng có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế, nên thực hiện hành vi phạm tội một cách tinh vi, che giấu tội phạm, dẫn đến gây khó khăn trong việc phát hiện, điều tra, xử lý.

Những con số “khủng” từ chuyên án đấu tranh hành vi mua bán hóa đơn và trốn thuế -1
Tống đạt quyết định tố tụng đối với các bị can.

Căn cứ kết quả đấu tranh Chuyên án ban đầu, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và các đồng phạm về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn” để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng có liên quan.

Ngày 3/1/2025, mở rộng đấu tranh Chuyên án, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã ra quyết định khởi tố đối với 11 bị can (trong đó bắt tạm giam 5 bị can) về các tội danh "Mua bán trái phép hóa đơn", "Trốn thuế", gồm: Phạm Tiến Cường (SN 1987 - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư TM Cường Thịnh Phát); Dương Văn Hùng (SN 1965 - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất TM Hùng Hà); Trần Thị Châu (SN 1974 - Giám đốc Công ty TNHH XNK Đá hoa cương Hoàng Mỹ); Đinh Văn Đông (SN 1982 - Giám đốc Công ty TNHH Phát triển XD Thành Đông); Nguyễn Đức Phúc (SN 1980 - Giám đốc Công ty CP Môi trường 3R Việt Nam); Mai Cư (SN 1963 - Giám đốc Công ty TNHH MTV Anh Anh Nhân); Vũ Văn Tuấn (SN 1974 - Quản lý điều hành Công ty TNHH DV XD nội thất Song Ngân); Phạm Thị Trang (SN 1989 - Kế toán); Trần Văn Minh (SN 1984 - Giám đốc Công ty TNHH Granite Marble Hoàng Mỹ); Lê Anh Quang (SN 1987 - Giám đốc Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Trung Sơn); Trương Văn Thời (SN 1992 - Kế toán Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Trung Sơn).

Những con số “khủng” từ chuyên án đấu tranh hành vi mua bán hóa đơn và trốn thuế -0
Con dấu và tiền mặt Cơ quan Công an thu giữ trong vụ mua bán hóa đơn.

Đến nay, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã khởi tố 66 bị can, thu hồi số tiền khoảng 50 tỷ đồng thu lợi bất chính và khắc phục về hành vi trốn thuế.

Phòng Cảnh sát Kinh tế cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý nghiêm các cá nhân, doanh nghiệp có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của các công ty do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang thành lập để tạo tính răn đe và phòng ngừa chung.

Phú Lữ

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…