Nhóm tội phạm liên quốc gia chiếm đoạt tiền tỷ bằng thẻ ATM giả lãnh án tù

Sau 3 ngày xét xử, chiều 30-11, HĐXX TAND tỉnh Bến Tre đã tuyên án sơ thẩm các bị cáo trong vụ án trộm tiền bằng thẻ ATM giả.

Liên quan vụ án này, 7 bị cáo bị truy tố về tội “Sử dụng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, gồm: Chong Ngai Fong (42 tuổi), David Tee Cheng Meng (29 tuổi, cùng quốc tịch Malaysia), Jo Pham (48 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ), Chua Ya Thiam (45 tuổi, quốc tịch Singapore); Nguyễn Kim Soàn (21 tuổi, ngụ phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu), Trần Thế Bảo (26 tuổi, ngụ xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre), Nguyễn Văn Hiền (22 tuổi, ngụ xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre).

Chong Ngai Fong và đồng bọn tại Tòa.
Chong Ngai Fong và đồng bọn tại Tòa.

Theo cáo trạng, tháng 10-2017, Chong Ngai Fong và Jo Pham quen biết nhau tại Malaysia. Biết Chong Ngai Fong có khả năng đánh cắp dữ liệu thông tin khách hàng, làm thẻ ATM giả để rút tiền của các ngân hàng tại Việt Nam, Jo Pham đã bàn bạc với Chong Ngai Fong và được đồng ý. Sau đó, Chong Ngai Fong và Jo Pham đã lần lượt nhập cảnh vào Việt Nam. 

Khi đi, Chong Ngai Fong có đem theo máy tính xách tay, thiết bị đọc thẻ và ghi thẻ, thẻ ATM giả và các thiết bị khác. Chong Ngai Fong và Jo Pham đã liên hệ với đồng bọn để cùng thực hiện hành vi phạm tội. Trong khoảng thời gian từ tháng 11-2017 đến ngày 5-3-2018, 7 bị cáo đã lần lượt lắp đặt thiết bị điện tử đánh cắp thông tin các chủ tài khoản tại các máy ATM Agribank trên địa bàn TP Cần Thơ, tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long. 

Nhóm tội phạm này đã làm giả thẻ ATM và dùng thẻ giả rút tổng số tiền trên 1,7 tỷ đồng, của các ngân hàng này để chia nhau tiêu xài. Trong đó, tại TP Cần Thơ là 103,45 triệu đồng, tỉnh Bến Tre 998,6 triệu đồng, tỉnh Vĩnh Long 615,8 triệu đồng.

Chong Ngai Fong là người tổ chức, cầm đầu, chỉ huy và thực hiện đường dây phạm tội, bản thân đã chiếm đoạt số tiền gần 1,1 tỷ đồng. Bị cáo Jo Pham là người cùng bàn bạc tổ chức, thực hành và tìm người cùng thực hiện hành vi phạm tội.

 Jo Pham đã tham gia tội phạm tại TP Cần Thơ và tỉnh Bến Tre, đã được chia và chiếm đoạt số tiền 336,3 triệu đồng. Các bị cáo David Tee Cheng Meng, Nguyễn Kim Soàn, Nguyễn Văn Hiền và Trần Thế Bảo là những người thực hành, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. 

Trong đó, David Tee Cheng Meng đã được chia và chiếm đoạt số tiền 105 triệu đồng, Soàn được chia 95,5 triệu đồng và Bảo được chia 50 triệu đồng, Hiền được chia 59,2 triệu đồng. 

Riêng, bị cáo Chua Ya Thiam là người thực hành, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Tại TP Cần Thơ, Thiam chưa chiếm đoạt được tiền thì đã bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ. Chua Ya Thiam được Jo Fong trả tiền chỗ ở, ăn uống sinh hoạt hàng ngày.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên án đối với Chong Ngai Phong 14 năm tù; Jo Pham và David Tee Cheng Meng cùng nhận mức án 9 năm tù; Trần Thế Bảo, Nguyễn Văn Hiền và Nguyễn Kim Soàn cùng nhận mức án 7 năm tù; Chua Ya Thiam nhận mức án 2 năm tù. Đồng thời, buộc các bị cáo hoàn trả số tiền chiếm đoạt cho các bị hại.

Trần Lĩnh - Đăng Khoa

Các tin khác

Khởi tố vụ án liên quan đến hệ thống phòng khám nha khoa thẩm mỹ Đại Nam

Khởi tố vụ án liên quan đến hệ thống phòng khám nha khoa thẩm mỹ Đại Nam

Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam.

Khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", "Rửa tiền" xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố

Khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", "Rửa tiền" xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vi phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan trong việc sao chép, đăng tải các bộ phim lên mạng Internet, qua đó thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn...

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Ngày 1/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, ngăn chặn và xử lý 10 thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông, mang theo hung khí, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Tổng số tiền xử phạt đối với các trường hợp vi phạm gần 100 triệu đồng.

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Lấy mác là lãnh đạo doanh nghiệp, Hiếu và Dũng nói dối anh T về việc, huyện Tịnh Biên cũ (An Giang) sẽ lên thị xã nên đất khu công nghiệp được chuyển đổi thành đất thổ cư. Từ đó, Hiếu và Dũng lừa anh T góp 7,5 tỷ đồng đầu tư đất và chiếm đoạt.

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

“Thủ phủ” sản xuất và phân phối sữa tắm giả, dầu gội giả được bố trí tại phường Thành Nam, phường Nam Định của tỉnh Ninh Bình và xã Hoài Đức, TP Hà Nội. Trong đó, tại tỉnh Ninh Bình, Phạm Thị Thảo bố trí 3 địa điểm gồm: 1 xưởng sản xuất, 2 kho tập kết hàng hoá, dán tem nhãn hoàn thiện sản phẩm...

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Sáng 30/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn; khởi tố, bắt tạm giam 30 đối tượng, thu giữ 27 khẩu súng (gồm 14 khẩu súng quân dụng), 1.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị gia công…