Nhóm tội phạm liên quốc gia chiếm đoạt tiền tỷ bằng thẻ ATM giả lãnh án tù

Sau 3 ngày xét xử, chiều 30-11, HĐXX TAND tỉnh Bến Tre đã tuyên án sơ thẩm các bị cáo trong vụ án trộm tiền bằng thẻ ATM giả.

Liên quan vụ án này, 7 bị cáo bị truy tố về tội “Sử dụng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, gồm: Chong Ngai Fong (42 tuổi), David Tee Cheng Meng (29 tuổi, cùng quốc tịch Malaysia), Jo Pham (48 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ), Chua Ya Thiam (45 tuổi, quốc tịch Singapore); Nguyễn Kim Soàn (21 tuổi, ngụ phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu), Trần Thế Bảo (26 tuổi, ngụ xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre), Nguyễn Văn Hiền (22 tuổi, ngụ xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre).

Chong Ngai Fong và đồng bọn tại Tòa.
Chong Ngai Fong và đồng bọn tại Tòa.

Theo cáo trạng, tháng 10-2017, Chong Ngai Fong và Jo Pham quen biết nhau tại Malaysia. Biết Chong Ngai Fong có khả năng đánh cắp dữ liệu thông tin khách hàng, làm thẻ ATM giả để rút tiền của các ngân hàng tại Việt Nam, Jo Pham đã bàn bạc với Chong Ngai Fong và được đồng ý. Sau đó, Chong Ngai Fong và Jo Pham đã lần lượt nhập cảnh vào Việt Nam. 

Khi đi, Chong Ngai Fong có đem theo máy tính xách tay, thiết bị đọc thẻ và ghi thẻ, thẻ ATM giả và các thiết bị khác. Chong Ngai Fong và Jo Pham đã liên hệ với đồng bọn để cùng thực hiện hành vi phạm tội. Trong khoảng thời gian từ tháng 11-2017 đến ngày 5-3-2018, 7 bị cáo đã lần lượt lắp đặt thiết bị điện tử đánh cắp thông tin các chủ tài khoản tại các máy ATM Agribank trên địa bàn TP Cần Thơ, tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long. 

Nhóm tội phạm này đã làm giả thẻ ATM và dùng thẻ giả rút tổng số tiền trên 1,7 tỷ đồng, của các ngân hàng này để chia nhau tiêu xài. Trong đó, tại TP Cần Thơ là 103,45 triệu đồng, tỉnh Bến Tre 998,6 triệu đồng, tỉnh Vĩnh Long 615,8 triệu đồng.

Chong Ngai Fong là người tổ chức, cầm đầu, chỉ huy và thực hiện đường dây phạm tội, bản thân đã chiếm đoạt số tiền gần 1,1 tỷ đồng. Bị cáo Jo Pham là người cùng bàn bạc tổ chức, thực hành và tìm người cùng thực hiện hành vi phạm tội.

 Jo Pham đã tham gia tội phạm tại TP Cần Thơ và tỉnh Bến Tre, đã được chia và chiếm đoạt số tiền 336,3 triệu đồng. Các bị cáo David Tee Cheng Meng, Nguyễn Kim Soàn, Nguyễn Văn Hiền và Trần Thế Bảo là những người thực hành, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. 

Trong đó, David Tee Cheng Meng đã được chia và chiếm đoạt số tiền 105 triệu đồng, Soàn được chia 95,5 triệu đồng và Bảo được chia 50 triệu đồng, Hiền được chia 59,2 triệu đồng. 

Riêng, bị cáo Chua Ya Thiam là người thực hành, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Tại TP Cần Thơ, Thiam chưa chiếm đoạt được tiền thì đã bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ. Chua Ya Thiam được Jo Fong trả tiền chỗ ở, ăn uống sinh hoạt hàng ngày.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên án đối với Chong Ngai Phong 14 năm tù; Jo Pham và David Tee Cheng Meng cùng nhận mức án 9 năm tù; Trần Thế Bảo, Nguyễn Văn Hiền và Nguyễn Kim Soàn cùng nhận mức án 7 năm tù; Chua Ya Thiam nhận mức án 2 năm tù. Đồng thời, buộc các bị cáo hoàn trả số tiền chiếm đoạt cho các bị hại.

Trần Lĩnh - Đăng Khoa

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết, 4 người bị thương và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa tương đương 2,6 tỷ đồng. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra đêm 18/12/2024.

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Chiều 15/5, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Văn Phu (SN 1964, cư trú phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" và "Hủy hoại tài sản" và Dương Văn Chóp (SN 1990, cư trú xã Hoà Lạc, tỉnh An Giang) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.