Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Quảng Ninh đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trịnh Nhân Hiền đang có hành vi dùng thẻ ATM giả để rút 57 triệu đồng tại một cây ATM TP Hạ Long.
Thời gian gần đây trên địa bàn cả nước liên tục xảy ra các vụ trộm cắp thông tin thẻ tín dụng tài chính để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng thẻ tín dụng giả gia tăng cả về số vụ, tính chất, mức độ nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về kinh tế cho nhiều người. Đáng chú ý, thủ phạm của nhiều vụ việc là do tội phạm có yếu tố nước ngoài thực hiện.
Ngày 21-12, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ đối tượng Lee Yih Han (21 tuổi, quốc tịch Malaysia) cho Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh – Công an thành phố để điều tra xử lý về hành vi sử dụng thẻ giả để chiếm đoạt tài sản.
Khoảng 10h20 ngày 15/5, anh Nguyễn Tấn Hoàng-Trưởng phòng điều tra gian lận của Ngân hàngAustralia và New Zealand (ANZ) phát hiện 2 người nước ngoài dùng thẻ ATM giả rút tiền tại trụ ATM trước nhà số 160, đường Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1.
Liên quan đến vụ phát hiện và bắt giữ hai du khách quốc tịch Nga là Rustamov Temur, 36 tuổi; Titov Evgeny, 28 tuổi, đã có hành vi sản xuất, sử dụng thẻ tín dụng (ATM) giả với mục đích thực hiện các giao dịch bất hợp pháp, Thiếu tướng Trần Ngọc Khánh – Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa và Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) tại Khánh Hòa vừa quyết định thưởng nóng cho Phòng an ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia đấu tranh khám phá.
Theo tin từ cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa, ngày 12/2, cơ quan này đã phát hiện và bắt giữ được nhóm 3 đối tượng người nước ngoài có hành vi làm và sử dụng số lượng lớn thẻ ATM giả trên địa bàn TP Nha Trang (Khánh Hòa).
