Nhóm người Trung Quốc mở công ty cho vay nặng lãi

Sử dụng các app cho vay tiêu dùng trên mạng xã hội, nhóm người Trung Quốc liên kết với một số đối tượng Việt Nam thành lập các công ty cho vay nặng lãi. Nếu khách chậm trả tiền, các đối tượng sẽ đe dọa và bêu rếu người vay trên các trang mạng....

Ngày 17-9, Công an quận 2, TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất hồ sơ chuyển giao 9 đối tượng, đa phần mang quốc tịch Trung Quốc cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh để làm rõ và xử lý về hành vi “cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Khoảng 16h ngày 14-9, Nguyễn Vương Bảo (là nhân viên thu hồi nợ của Công ty Star City) mâu thuẫn với một nhóm người mang quốc tịch Trung Quốc tại trụ sở công ty thuộc KP2, phường An Phú, quận 2. Nhóm người Trung Quốc này nghi ngờ Bảo chiếm đoạt tiền của công ty nên xảy ra xô xát. Sợ bị đánh, Bảo đã gọi điện nhờ bạn báo với Công an quận 2.

Một số người liên quan được Công an quận 2 đưa về trụ sở làm việc. 

Qua lời khai của những đối tượng này được biết tất cả những người liên quan đến vụ xô xát là nhân viên của 2 Công ty TNHH Kyushu và Star City chuyên hoạt động cho vay tín chấp. 

Hai công ty này do Nguyễn Khắc Hạnh (SN 1976, ngụ quận 10) làm Giám đốc và 1 người tên là Yan Xin (quốc tịch Trung Quốc) làm Phó Giám đốc. Hai công ty này đăng ký hoạt động kinh doanh tại Gò Vấp từ tháng 4-2019.

Nhóm người cho vay nặng lãi thời điểm bị bắt
Nhóm người cho vay nặng lãi thời điểm bị bắt

Bằng cách tạo ra ứng dụng vay tiền qua app (BDong, UDong ,…) sử dụng trên ĐTDĐ, thông qua mạng xã hội, nhóm đối tượng này đã quảng cáo hình thức cho vay nhanh chóng, dễ dàng đối với người có nhu cầu vay, lãi suất thấp. 

Khi khách cài đặt app, muốn vay tiền phải cung cấp thông tin, CMND, số tài khoản ngân hàng, số điện thoại người thân sau đó nhân viên của công ty sẽ xuống thẩm định, nếu đủ điều kiện, người vay sẽ được nhận tiền bằng cách chuyển vào tài khoản của khách muốn vay ngay sau đó.

Số tiền cho vay qui định từ 1-4 triệu đồng trong vòng 6 ngày, phí dịch vụ là 24% trên tổng số tiền vay, lãi xuất là 4%.  Ví dụ, nếu khách vay 1,2 triệu thì phải trả phí dịch vụ là 288 ngàn đồng, khách nhận 912 ngàn. Nếu khách hàng không chịu trả tiền, hoặc trả lãi chậm, các đối tượng này sẽ gọi điện đe dọa hoặc đăng thông tin con nợ lên mạng xã hội bêu rếu. 

Với hình thức cho vay qua app, đã có hàng trăm người cài đặt và vay tiền từ app của 2 công ty này. Sau một tháng hoạt động, công việc làm ăn phát đạt, 2 công ty trên đã thuê 2 căn hộ tại phường Bình Khánh và An Phú (quận 2) để mở rộng địa bàn. 

Hiện tại 2 công ty này với quy mô 30 nhân viên đa phần là người Trung Quốc, còn lại là người Việt Nam.

Anh Thư

Các tin khác

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, chủ đầu tư đã để xảy ra nhiều sai phạm. Dự án đã kéo dài hơn 7 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành, một số gói thầu thi công xây dựng chính trong dự án bị “đội vốn”, một số hạng mục xây dựng và các hạng mục vật liệu kỹ thuật xây dựng tại công trình đã nghiệm thu thanh toán nhưng chưa được đưa vào sử dụng… gây lãng phí ngân sách Nhà nước.

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đối tượng liên quan.

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Ngày 15/8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Dương (SN 1969, trú phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ thêm hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân đặt làm, trực tiếp làm giả và sử dụng phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình. Qua đó, 6 bị can tiếp tục bị khởi tố, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 15 đối tượng.

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào”, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với bị can Quàng Văn Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Ngày 14/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trong dịp World Cup xảy ra tại xã Lục Yên và xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.

Truy nã Tý “củi”

Truy nã Tý “củi”

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang truy nã đối với Nguyễn Văn Tý (tên thường gọi Tý “củi”, SN 1992, nơi đăng ký thường trú: ấp An Phú, xã Hội An, tỉnh An Giang; nơi ở hiện tại: khóm Thới An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang).

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Giết người; Cướp tài sản; Bắt, giữ người trái pháp luật” phát hiện ngày 17/12/2024, xảy ra tại Việt Nam, Campuchia theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-CSHS ngày 3/1/2025 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.