Nhóm cho vay nặng lãi núp bóng hỗ trợ tài chính ở Tuy Hòa

Một nhóm "tín dụng đen" từ phía Bắc vào Phú Yên để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi đã bị cơ quan công an phát hiện, lật tẩy hành tung 

Trao đổi với phóng viên Báo CAND ngày 6-3, Thượng tá Trần Trọng Phú, Phó trưởng Công an TP Tuy Hoà (Phú Yên) cho biết, các điều tra viên cơ quan này đang tập trung đấu tranh mở rộng điều tra hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự của một nhóm đối tượng đến từ TP Hải Phòng.

Trước đó vào đầu tháng 1-2019, từ công tác nắm tình hình an ninh trật tự ở cơ sở kết hợp nguồn tin từ người dân cung cấp, các trinh sát hình sự Công an TP Tuy Hoà phát hiện 4 đối tượng từ TP Hải Phòng thuê căn nhà 50 Lý Tự Trọng, phường 7 của ông Nguyễn Thái An (31 tuổi) trú ở 50 Lý Tự Trọng, phường 7, TP Tuy Hoà với giá mỗi tháng 5 triệu đồng để hoạt động “tín dụng đen” dưới vỏ bọc “Dịch vụ hỗ trợ tài chính Kim Phát”. 

Tiến hành xác minh, trinh sát xác định đối tượng thuê căn nhà nêu trên là Nguyễn Trung Hậu (32 tuổi) trú ở 24E khu CT4 –A17 phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng). 

Sau khi thuê nhà, Hậu đến một cơ sở dịch vụ văn hoá ở phố Duy Tân, phường 5, TP Tuy Hoà in ấn tờ rơi quảng cáo có nội dung : “Dịch vụ hỗ trợ tài chính Kim Phát. Thủ tục đơn giản. Giải ngân trong ngày. Giới thiệu có hoa hồng. 090.264.3966”. Sau đó Hậu điều hành đồng bọn là Nguyễn Duy Hùng (31 tuổi) trú ở phường 27-CA9 Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng), Nguyễn Thế Sơn (21 tuổi) trú ở thôn Cẩm Luỹ, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) và Vũ Văn Nam (25 tuổi) trú ở khu phố Lâm Khuê, phường Đồng Hoà, quận Kiến An (TP Hải Phòng) đến nhiều góc phố, tụ điểm sinh hoạt văn hoá – giải trí công cộng ở TP Tuy Hoà để phát, dán tờ rơi quảng cáo, đồng thời trực tiếp giao dịch khách hàng khi cho vay tiền, thu nợ lãi và gốc.

Khi có khách hàng liên hệ điện thoại trên tờ rơi quảng cáo, Nguyễn Trung Hậu chỉ đạo Nguyễn Duy Hùng, Nguyễn Thế Sơn và Vũ Văn Nam tiếp xúc khách hàng, thu thập bản photocopy một trong các loại giấy tờ chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe và chụp ảnh đưa vào thẻ nhớ để lưu trữ trước khi hướng dẫn khách hàng ghi chép thông tin nhu cầu vay tiền, thời gian, lãi suất…trong mẫu giấy vay tiền in sẵn từ máy tính dưới hình thức cho vay trả góp mỗi ngày.

Ba đối tượng trong nhóm "tín dụng đen" : Nguyễn Duy Hùng, Nguyễn Thế Sơn, Vũ Văn Nam đã bị khởi tố
Ba đối tượng trong nhóm "tín dụng đen" : Nguyễn Duy Hùng, Nguyễn Thế Sơn, Vũ Văn Nam đã bị khởi tố

Kết quả xác minh điều tra cho thấy, chỉ trong hai tháng 10 và 11-2018, ba đối tượng Hùng, Sơn, Nam đã tiếp xúc, thu thập giấy tờ, chụp ảnh và thực hiện giao dịch cho vay tiền 41 khách hàng ở TP Tuy Hoà với mức lãi suất mỗi năm từ 182,50% đến 365%. Tổng số tiền nhóm “tín dụng đen” nêu trên đã cho vay 350 triệu đồng nhưng số tiền lãi và “lệ phí thủ tục” thu bất chính hơn 65 triệu đồng, trong khi tiền công mỗi tháng Hậu chi trả cho một đối tượng đồng bọn chỉ 4 triệu đồng.

Tờ rơi quảng cáo cho vay tiền có nội dung thu hút khách hàng của nhóm "tín dụng đen"
Tờ rơi quảng cáo cho vay tiền có nội dung thu hút khách hàng của nhóm "tín dụng đen"

Đến thời điểm này Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hoà đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự đối với Nguyễn Duy Hùng, Nguyễn Thế Sơn, Vũ Văn Nam và đang tiếp tục thu thập chứng cứ, tài liệu có liên quan đến Nguyễn Trung Hậu - nghi can điều hành nhóm “tín dụng đen” để xử lý theo quy định pháp luật.

Hữu Toàn

Các tin khác

Giám đốc và 1 Trưởng phòng Sở GD&ĐT Tuyên Quang bị khởi tố

Giám đốc và 1 Trưởng phòng Sở GD&ĐT Tuyên Quang bị khởi tố

Các bị can bố trí giám thị coi thi và đánh số báo danh cho các thí sinh tại các phòng thi để các thí sinh được hỗ trợ nhau trong quá trình làm bài thi. Giám thị coi thi tạo điều kiện cho các thí sinh được trao đổi trong quá trình làm bài thi. Chỉ đạo giáo viên giải đề thi và trực tiếp vào phòng thi để nhắc đáp án, hướng dẫn cho các thí sinh.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm 2 năm tù

Ngoài việc nộp hết số tiền 108,5 tỷ đồng như phán quyết của tòa án cấp sơ thẩm, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tự nguyện nộp thêm 1,1 tỷ đồng để cùng các bị cáo  khắc phục hậu quả. Do đó, bị cáo Tiến được Viện kiểm sát đề nghị giảm 2 năm tù, nhưng vẫn chưa đủ điều kiện để được hưởng án treo.

Khởi tố “bà trùm” cung cấp thực phẩm giảm cân chứa chất cấm cho Ngân 98

Khởi tố “bà trùm” cung cấp thực phẩm giảm cân chứa chất cấm cho Ngân 98

Mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan đến Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa khởi tố bị can đối với Đặng Thiên Hương cùng đồng phạm. Hương chính là “tác giả” cung cấp hơn 100.000 sản phẩm giảm cân độc hại chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphthalein cho Ngân 98, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Bắt nhanh đối tượng “ăn bay” ở trung tâm Đà Lạt

Bắt nhanh đối tượng “ăn bay” ở trung tâm Đà Lạt

Ngày 1/10, Công an phường Lâm Viên – Đà Lạt cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản giữa trung tâm Đà Lạt.

Dùng xe tải vận chuyển 21.000 bao thuốc lá lậu từ Hà Nội Lào Cai

Dùng xe tải vận chuyển 21.000 bao thuốc lá lậu từ Hà Nội Lào Cai

Ngày 1/10, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết, đơn vị vừa phối hợp triệt phá một vụ vận chuyển trái phép hàng cấm quy mô lớn, bắt giữ một đối tượng cùng 21 nghìn bao thuốc lá điếu nhập lậu (tương đương 2.100 cây thuốc lá) mang nhãn hiệu nước ngoài.

Bay flycam trái phép, lộ đối tượng bị Công an truy tìm

Bay flycam trái phép, lộ đối tượng bị Công an truy tìm

Quá trình xác minh, Công an phường Gò Công (tỉnh Đồng Tháp) phát hiện đối tượng sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) hoạt động tại khu vực cấm bay. Đối tượng này có quyết định truy tìm của Công an TP Hồ Chí Minh liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.