Nhóm cán bộ ngân hàng trong vụ Công ty An Khang lãnh án

Do công ty làm ăn thua lỗ, Sương bị cáo buộc đã chủ mưu cùng với cha, chồng là Hồ Thanh Bình cùng các nhân viên Đào, Thuận và Phong có hành vi gian dối, vay tiền của ngân hàng chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. 

Ngày 19-9, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (nguyên kế toán Công ty An Khang) 2 năm tù; Lê Thanh Phong (nhân viên), Nguyễn Văn Thuận (công nhân cùng Công ty An Khang) và Hồ Thanh Bình cùng 3 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo Trần Thị Phương (nguyên giám đốc ngân hàng, chi nhánh Trà Nóc) 4 năm tù; Nguyễn Hoài Phương (nguyên cán bộ phòng khách hàng) 3 năm tù; Nguyễn Thị Mai (nguyên trưởng phòng tín dụng, chi nhánh Cần Thơ – Hậu Giang) 4 năm tù và Lâm Chí Công (nguyên phó trưởng phòng) 3 năm tù cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nhóm bị cáo tại phiên tòa.
Nhóm bị cáo tại phiên tòa. 

Theo cáo trạng, năm 2004, ông Nguyễn Hồng Quân thành lập Công ty An Khang và giữ chức giám đốc. 5 năm sau, ông Quân giao quyền quản lý, điều hành công ty cho con gái là Nguyễn Thị Thu Sương. 

Từ năm 2009-2011, công ty hoạt động không hiệu quả, thua lỗ. Sương bị cáo buộc đã chủ mưu cùng với cha, chồng là Hồ Thanh Bình cùng các nhân viên Đào, Thuận và Phong sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối, cấp sai lệch thực trạng tài chính và tình trạng hoạt động của công ty, lập khống hồ sơ thế chấp cho nhiều ngân hàng, chiếm đoạt 98 tỷ và hơn 4,2 triệu USD. 

Do tin tưởng vào quy mô, năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty An Khang và cá nhân ông Nguyễn Hồng Quân, nhiều ngân hàng có quan hệ tín dụng với công ty đã thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định, tạo điều kiện Sương và các đồng phạm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Vì vậy, các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự do hành vi sai trái của mình gây ra.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc Quân với tư cách người đứng đầu công ty An Khang liên đới với Sương trả lại số tiền mà Sương chiếm đoạt từ các ngân hàng. Trước đó, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Sương 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Nguyễn Hồng Quân 2 năm tù treo về tội “Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản”. 

Riêng Mai và Công cùng là bị cáo trong vụ án liên quan đến Phan Bá Tòng (Tòng thiên mã, bị cáo buộc lừa đảo 147 tỷ đồng), trước đó đã bị TAND TP Cần Thơ tuyên phạt Mai 8 năm tù và Công 10 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Như Anh

Các tin khác

Bay flycam trái phép, lộ đối tượng bị Công an truy tìm

Bay flycam trái phép, lộ đối tượng bị Công an truy tìm

Quá trình xác minh, Công an phường Gò Công (tỉnh Đồng Tháp) phát hiện đối tượng sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) hoạt động tại khu vực cấm bay. Đối tượng này có quyết định truy tìm của Công an TP Hồ Chí Minh liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố lang băm “thổi phồng” nông sản, bán hàng sai sự thật

Khởi tố lang băm “thổi phồng” nông sản, bán hàng sai sự thật

Dù không được đào tạo, không có bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến y, dược, Mạnh vẫn tự xây dựng nội dung, quay video quảng cáo, giới thiệu sai sự thật về nguồn gốc và công dụng của các sản phẩm “Quả Trâu cổ khô”, “Dòi thân tím (Bọ mắm)” và “Rau mương khô”, khiến khách hàng tin tưởng đặt mua…

Tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù với đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ

Tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù với đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ

Ngày 30/9, Tòa án nhân dân khu vực VI - Cần Thơ mở phiên tòa hình sự trực tuyến, xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Châu Thị Thiện (SN 1954, cư trú ấp Đai Úi, xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Phiên tòa được kết nối trực tuyến đến điểm cầu thành phần Trại tạm giam số 2, Công an TP Cần Thơ.

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

Ngày 30/9, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo: Đỗ Thanh Huy (SN 1982, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) mức án 14 năm tù; Đỗ Văn Phương (SN 1985, cư trú xã Châu Phong, tỉnh An Giang) mức án 12 năm tù và Đào Văn Hiền (SN 1984, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) mức án 8 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Ngày 30/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 bị can gồm Võ Đại Trường Lâm (SN 1991), trú tại phường Hạc Thành, lái xe cứu thương và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996), trú tại phường Tĩnh Gia, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm 2 bị can, làm rõ hành vi nâng khống giá thực phẩm, giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Từ kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh (Quảng Ngãi - Đà Nẵng) với quy mô lớn hàng chục tỷ đồng.

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Sáng 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Các bị can liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, do Phạm Văn Hoành làm Giám đốc.