Do công ty làm ăn thua lỗ, Sương bị cáo buộc đã chủ mưu cùng với cha, chồng là Hồ Thanh Bình cùng các nhân viên Đào, Thuận và Phong có hành vi gian dối, vay tiền của ngân hàng chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Trong khoảng thời gian từ 23-12-2010 đến 25-12-2013, Công ty An Khang đã ký 316 hợp đồng góp vốn trái quy định pháp luật, chiếm hưởng trái phép hơn 410 tỷ đồng của 289 người.
Hành vi sai phạm của ông Bình và ông Trí bị phát giác vào khoảng đầu năm 2014, khi nhiều người dân đã tham gia góp vốn vào Dự án Metropolitan nhưng không được phía Công ty An Khang giải quyết những thắc mắc, không nhận được đất nền theo hợp đồng…. Nhiều người dân đã tìm hiểu và phát giác Công ty An Khang chưa có thủ tục pháp lý để thực hiện Dự án, gian dối trong việc ký hợp đồng góp vốn xây dựng cơ sở hạ tầng…
Theo điều tra, quỹ của Công ty An Khang không còn tiền mặt, trên sổ sách kế toán tồn quỹ hơn 44 tỉ đồng. Tính tới thời điểm khởi tố vụ án, Công ty An Khang chưa có đất nền để bàn giao cho khách hàng như cam kết trong hợp đồng góp vốn.
