Nhiều nạn nhân sập bẫy đối tượng giả danh cơ quan pháp luật

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết, đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo đơn tố giác của các bị hại.

Quá trình điều tra cho thấy, ông Bùi Anh Kiệt bị một số đối tượng gọi điện thoại mạo danh là nhân viên bưu điện, Công an, thông báo ông có liên quan đến đường dây tội phạm rửa tiền, mua bán ma túy đang bị điều tra. 

Các đối tượng này yêu cầu ông Kiệt đến Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Bình Tây mở tài khoản mang tên Bùi Anh Kiệt, có đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking bằng số điện thoại do các đối tượng trên cung cấp. Sau đó, ông Kiệt phải chuyển toàn bộ số tiền ông hiện có vào tài khoản này để chúng giám định nguồn gốc số tiền, nếu là tiền sạch thì sẽ hoàn trả lại.

Tin lời, ông Kiệt chuyển 950 triệu đồng vào tài khoản mới mở. Sau đó, các đối tượng yêu cầu ông chuyển thêm 140 triệu đồng nữa vào tài khoản số mang tên Lê Văn Hợp mở tại Ngân hàng SCB - Chi nhánh Tân Bình để làm chi phí nhận lại mà ông đã chuyển trước đó để giám định. Sau khi chuyển khoản tiền trên, ông Kiệt đã bị các đối tượng sử dụng dịch vụ Internet Banking chuyển tiền đến các tài khoản khác rồi chiếm đoạt.

Cũng với thủ đoạn như trên, theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo, ông Lê Văn Cung đã chuyển 678,5 triệu đồng vào khoản đứng tên Lê Văn Hợp mở tại Ngân hàng Eximbank – Chi nhánh TP HCM. Tài khoản này do các đối tượng lừa đảo chỉ định để ông Cung chuyển tiền vào nhằm xác minh nguồn gốc. Ngay sau khi ông Cung chuyển tiền, các đối tượng đã nhanh chóng chuyển vào tài khoản khác rồi chiếm đoạt.

Tương tự, để chứng minh mình trong sạch, không có liên quan gì đến đường dây tội phạm rửa tiền, theo yêu cầu của các đối tượng, bà Lê Thị Thu Thủy cũng đã chuyển vào 2 tài khoản do các đối tượng chỉ định với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Số tiền từ 2 tài khoản này, các đối tượng sử dụng dịch vụ InternetBanking chuyển tiền đến các tài khoản khác để chiếm đoạt, trong đó, có tài khoản mang tên Trương Thị Thanh và Đinh Văn Quý.

Xác minh của Cơ quan điều tra cho thấy, những người đứng tên các tài khoản nhận tiền lừa đảo gồm: Lê Văn Hợp (SN 1989, HKTT xã Tân Kim, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), Trương Thị Thanh (SN 1983, HKTT phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM) và Đinh Văn Quý (SN 1947, HKTT phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP HCM) hiện không có mặt tại địa phương. 

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đề nghị những người trên ở đâu, liên hệ cán bộ điều tra Đỗ Duy Khoa (Đội 8), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM, địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14 quận 10, số điện thoại 0965118882 để làm rõ các nội dung liên quan đến vụ việc.

Thúy Hà

Các tin khác

Chỉnh lý các quy định liên quan đến đăng ký biện pháp bảo đảm

Chỉnh lý các quy định liên quan đến đăng ký biện pháp bảo đảm

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị định, vừa qua, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước đã tổ chức cuộc họp trao đổi, chỉnh lý các quy định liên quan đến đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển.

Tìm người làm chứng cho vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 51

Tìm người làm chứng cho vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 51

Ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh, giải quyết tin báo về tội phạm đối với vụ tai nạn giao thông đường bộ, xảy ra ngày 21/9 tại Quốc lộ 51, thuộc khu phố Mỹ Thạnh, phường Phú Mỹ, TP Hồ Chí Minh.

Những kiến nghị “nóng” sau vụ án ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Những kiến nghị “nóng” sau vụ án ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Cần có Công an bảo vệ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương 24/24h; Hội đồng giám định tâm thần phải có thành viên đến từ các đơn vị, cơ sở y tế khác nhau, nhằm tăng tính độc lập và hạn chế ảnh hưởng từ cơ chế nội bộ; những trường hợp bỏ điều trị, bỏ trốn hoặc có biểu hiện bất thường trong quá trình chữa bệnh bắt buộc, cần xem xét tái giám định trước khi kết luận mất khả năng nhận thức.

Hà Tĩnh: Khẩn trương khắc phục các tồn tại về môi trường

Hà Tĩnh: Khẩn trương khắc phục các tồn tại về môi trường

Sau sự cố nổ lò gió nóng số 3 tại Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh đã tiến hành giám sát công tác bảo vệ môi trường tại đây. Qua kiểm tra, giám sát trực tiếp, phát hiện nhiều tồn tại, bất cập tại một số công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải và một số nội dung liên quan đến công tác phòng ngừa sự cố mùa mưa bão.

Truy tìm người bị tố cáo chiếm đoạt hơn 43 tỷ đồng

Truy tìm người bị tố cáo chiếm đoạt hơn 43 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa có thông báo truy tìm Đoàn Quốc Bảo, (sinh năm 1979, nơi cư trú: 1.23, Lô A, chung cư Bàu Cát 2, phường Bảy Hiền, TP Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV HIRAIWA Việt Nam.

Bộ Công an lưu ý gì sau vụ "Huấn Hoa hồng", "Hải Sa Pa"?

Bộ Công an lưu ý gì sau vụ "Huấn Hoa hồng", "Hải Sa Pa"?

Để đấu tranh, ngăn chặn loại tội phạm này, Cơ quan CSĐT không chỉ điều tra, làm rõ các hành vi hoạt động hiện hành của các đối tượng mà còn tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ tất cả các hành vi vi phạm pháp luật trước đó của các nhóm này để triệt để xử lý theo quy định của pháp luật.