Trong vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “Rửa tiền” xảy ra tại tỉnh An Giang, bị can Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Kết quả điều tra xác định, đầu năm 2020, UBND tỉnh An Giang chuẩn bị cấp phép mỏ cát tại xã Mỹ Hiệp và xã Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để cung cấp cho Dự án tuyến nối Quốc lộ 91 cùng tuyến đường tránh TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Khi đó, bị can Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) gặp và đề nghị các bị can: Nguyễn Thanh Bình (Chủ tịch UBND tỉnh An Giang), Trần Anh Thư (Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang), Nguyễn Việt Trí (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang) và Nguyễn Bảo Trung (Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang) tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, khai thác mỏ cát.
Sau khi Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép khai thác, ngoài việc khai thác cát cung cấp cho các dự án theo Quyết định của UBND tỉnh An Giang, Lê Quang Bình đã chỉ đạo cấp dưới tổ chức khai thác cát bán cho khách lẻ, mà không đưa cát vào phục vụ công trình theo giấy phép.
Ngoài ra, Lê Quang Bình còn bán vị trí khai thác cát cho một số đơn vị, cá nhân ngoài Công ty Trung Hậu 68 trái quy định pháp luật để hưởng lợi bất hợp pháp số tiền rất lớn.
Để hợp thức nguồn gốc cát khai thác bán ra ngoài dự án được cấp phép, Lê Quang Bình đã mua Công ty Mê Kông Tháp Mười và giao một số bị can khác đứng tên để sử dụng pháp nhân này ký hợp đồng bán cát, xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng có nhu cầu.
Để che giấu nguồn tiền thu lợi bất chính từ hoạt động khai thác cát trái phép, Lê Quang Bình đã chỉ đạo cấp dưới và một số nhân viên của doanh nghiệp nhận tiền bán cát khai thác trái phép bằng tiền mặt, hoặc mượn tài khoản ngân hàng của các cá nhân ngoài Công ty Trung Hậu 68 để chuyển khoản lòng vòng qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, trước khi đến tay Lê Quang Bình.
Quá trình điều tra làm rõ, từ ngày 24/12/2021 đến ngày 29/7/2023, Công ty Trung Hậu 68 khai thác tổng khối lượng hơn 5 triệu m3 cát. Trong đó, khối lượng cát cung cấp vào công trình theo giấy phép là hơn 1,3 triệu m3; khối lượng cát khai thác bán cho khách lẻ trái pháp luật là 3,7 triệu m3, hưởng lợi bất hợp pháp số tiền hơn 293 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, việc Công ty Trung Hậu 68 khai thác trái phép cát đã gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng có trách nhiệm của bị can Nguyễn Thanh Bình. Với vai trò là Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, bị can Nguyễn Thanh Bình chịu trách nhiệm chỉ đạo chung, toàn diện mọi hoạt động của UBND tỉnh An Giang.
Nhưng lợi dụng chức vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, bị can Nguyễn Thanh Bình đã chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - bị can Trần Anh Thư và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang - bị can Nguyễn Việt Trí tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 của bị can Lê Quang Bình được cấp phép khảo sát, thăm dò mỏ cát theo hình thức chỉ định mà không thông qua đấu giá.
Bị can Nguyễn Thanh Bình còn chỉ đạo bị can Trần Anh Thư ký giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Trung Hậu 68 để cung cấp cát cho Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ không đúng với chủ trương, mục tiêu ban đầu của dự án. Từ đó, tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được phép khai thác cát mà không phải trả lại mỏ cho UBND tỉnh An Giang.
Bị can Nguyễn Thanh Bình cũng cho phép điều chỉnh công suất khai thác để Công ty Trung Hậu 68 cung cấp cát cho công trình tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên khi công ty này không đáp ứng tiêu chí về hợp đồng ký kết với các nhà thầu thi công, không đúng với tiêu chí UBND tỉnh An Giang ban hành.
Chưa dừng lại ở đó, bị can Nguyễn Thanh Bình còn chỉ đạo bị can Trần Anh Thư và bị can Nguyễn Việt Trí tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được nâng công suất khai thác, mặc dù biết độ sâu đáy sông khu vực mỏ cát đã vượt mức cho phép…
Từ những hành vi vi phạm pháp luật trên, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã được Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68 Lê Quang Bình “cảm ơn” 300.000 USD.
Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Thanh Bình thừa nhận hành vi phạm tội của mình khi can thiệp, tác động, chỉ đạo cấp dưới tạo mọi điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, khai thác cát trái quy định pháp luật.
Sau khi được bị can Lê Quang Bình “cảm ơn” 300.000 USD, bị can Nguyễn Thanh Bình đã trả lại 250.000 USD và chỉ giữ lại 50.000 USD. Số tiền này, bị can Nguyễn Thanh Bình cũng đã giao nộp cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.
Cựu Chủ tịch tỉnh An Giang bị đề nghị truy tố vì nhận 300.000 USD của trùm "cát tặc" 
Để “cát tặc” khai thác 6.000m3, Chủ tịch và Phó Chủ tịch xã bị bắt 
