- Truy nã Giám đốc kinh doanh Công ty Thanh Sơn về tội Buôn lậu
- Triệt xóa đường dây buôn lậu thiết bị xe máy từ Lào về Huế
- Hà Nội ảnh hưởng gì khi Nhật Cường bị xử lý về hành vi buôn lậu?
Các bị cáo Nguyễn Đăng Thảo (SN 1974, nguyên Tổng giám đốc Euro Auto), Nguyễn Thị Minh Yến (SN 1982, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch, quản lý sản phẩm và phân phối Euro Auto) và Trần Hải Đăng (SN 1974, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH TM dịch vụ giao nhận Việt Á, gọi tắt là Công ty Việt Á) bị truy tố về tội “Buôn lậu”.
 |
| Các bị cáo tại tòa. |
Theo cáo trạng, từ tháng 7-2007 đến cuối năm 2016, Công ty Euro Auto ký 473 hợp đồng nhập khẩu 9.353 ôtô hiệu BMW, Mini Cooper và Motorrad với Công ty BMW AG của Cộng hòa Liên bang Đức, tổng giá trị gần 5.500 tỷ đồng.
Công ty Việt Á làm dịch vụ khai báo hải quan, thông quan, giao nhận hàng hóa cho Euro Auto. Trong năm 2013, Trần Hải Đăng đã làm giả 91 hóa đơn có giá trị thấp hơn so với hóa đơn do Tập đoàn BMW AG phát hành và các tài liệu, chứng từ khác. Hồ sơ này sau đó chuyển cho Thảo thông qua Yến, để hoàn thiện hồ sơ khai báo hải quan.
Qua đó, các bị cáo đã gây thiệt hại nhà nước tổng số các loại thuế khi nhập khẩu là hơn 6,45 tỷ đồng.
Đối với 91 ôtô hiệu BMW (trị giá khoảng 206,8 tỷ đồng) Công ty Euro Auto đã bị bán ra thị trường, cơ quan chức năng buộc công ty này phải chịu trách nhiệm, thay vì thu hồi từ khách hàng.
Ngoài ra, Thảo và ông Simon Andrew Rock - Chủ tịch HĐQT Euro Auto còn liên quan đến hành vi trốn thuế tiêu thụ đặc biệt hơn 7 tỷ đồng; buôn lậu 133 ô tô BMW, đã bị tạm dừng thông quan từ 2016; chuyển giá để trốn thuế nhập khẩu khoảng 8 tỷ đồng khi nhập khẩu 81 ôtô BMW trong năm 2011 - 2012 thông qua Công ty AFF, Hồng Kông.
Do ông Simon Andrew Rock và một số người liên quan đã xuất cảnh khỏi Việt Nam, nên cơ quan điều tra sẽ xử lý sau.
