Nguyên Tổng giám đốc Công ty Groupama Việt Nam lãnh 12 năm tù

Chiều 16-7, TAND TP HCM đã tuyên phạt Bùi Văn Khoa (SN 1966, quốc tịch Pháp, nguyên Tổng giám đốc Công ty Groupama Việt Nam) 12 năm tù và Trần Kim Triều (SN 1989, ngụ Quận Bình Thạnh, nguyên Phó giám đốc Công ty Groupama VN) 3 năm tù  về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”  theo khoản 3, điều 165 BLHS.

Trước đó đại diện công tố đã đề nghị Khoa từ 12-14 năm tù, Triều từ 5-7 năm tù. Qua xem xét, HĐXX chấp nhận lời bào chữa của luật sư về mức độ hành vi và vai trò giúp sức hạn chế của  Triều cùng với việc có nhiều tình tiết giảm nhẹ (đồng phạm có vai trò không đáng kể) cho Triều hưởng mức án thấp hơn mức đề nghị của VKS.

Công ty TNHH Bảo hiểm tổng hợp Groupama Việt Nam (gọi tắt là Công ty Groupama VN) thuộc Tập đoàn Bảo hiểm Groupama International Pháp đăng ký ngành nghề kinh doanh là Bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam. Bùi Văn Khoa là Tổng giám đốc Công ty Groupama VN.

Bùi Văn Khoa sau phiên xét xử chiều 16-7
Bùi Văn Khoa sau phiên xét xử chiều 16-7

Khoảng tháng 10/2015, Khoa đã tự ý ký hợp đồng với Nguyễn Trung Nghị để hợp tác mua cổ phần của Công ty CP nhựa Sài Gòn. Tuy nhiên, Khoa không báo cáo việc này cho Hội đồng thành viên, không báo cáo kế toán công ty, tự ý tất toán hợp đồng tiền gửi của Công ty Groupama Việt Nam tại một Ngân hàng chi nhánh TPHCM và một Ngân hàng TMCP chi nhánh Tân Bình. Khoa còn ủy quyền trái pháp luật cho Trần Kim Triều (Phó giám đốc Công ty Groupama Việt Nam) được phép sử dụng tài khoản của Công ty Groupama Việt Nam tại Ngân hàng, ký chữ ký thứ hai, ký chữ ký của kế toán trưởng của Công ty trong các giao dịch với ngân hàng không đúng quy định về chế độ kế toán theo Luật kế toán.

Khoa là người trực tiếp cố ý làm trái các quy định trong việc ký hợp đồng mua cổ phần và giao dịch chuyển khoản, rút tiền mặt từ Công ty Groupama Việt Nam. Khoa đã không thực hiện đúng quy định Luật doanh nghiệp, Luật kế toán, Điều lệ Công ty Groupama Việt Nam.

Khoa đã rút 100 tỉ đồng của Công ty Groupama Việt Nam để chuyển cho Nguyễn Trung Nghị thông qua Nguyễn Kiên Giang để thanh toán hợp đồng mua cổ phần của Công ty CP nhựa Sài Gòn, gây thiệt hại cho Công ty Groupama VN 100 tỉ đồng.

Trần Kim Triều là người tiếp nhận và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Khoa, giúp cho Khoa thực hiện hành vi làm trái quy định của nhà nước trong giao dịch tại ngân hàng. Triều ký chữ ký thứ 2, ký chữ ký kế toán trưởng để Khoa tất toán tài khoản, chuyển tiền, rút tiền tại ngân hàng gây thiệt hại cho Công ty Groupama VN.

Đối với Nghị, cơ quan điều tra xét thấy Nghị chỉ  là người ký hợp đồng dân sự và hợp đồng hợp tác với Khoa là quan hệ dân sự. Nghị cũng không phải là nhân viên trong Công ty Groupama Việt Nam, không tham gia giúp sức gì. 

Nguyễn Kiên Giang là trợ lý của Nguyễn Trung Nghị, sau khi nhận 100 tỉ đồng từ Khoa đã cho Trần Kim Triều và hai đối tượng khác vay lại, Giang cũng không tham gia bàn bạc gì.

 Sau khi vụ án được phát hiện đã hợp tác điều tra, tự nguyện giao nộp lại hơn 63 tỉ đồng cho Công ty Groupama VN, nên Cơ quan an ninh điều tra không xử lý Nghị và Giang.

Bùi Phan

Các tin khác

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ thêm hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân đặt làm, trực tiếp làm giả và sử dụng phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình. Qua đó, 6 bị can tiếp tục bị khởi tố, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 15 đối tượng.

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào”, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với bị can Quàng Văn Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Ngày 14/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trong dịp World Cup xảy ra tại xã Lục Yên và xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.

Truy nã Tý “củi”

Truy nã Tý “củi”

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang truy nã đối với Nguyễn Văn Tý (tên thường gọi Tý “củi”, SN 1992, nơi đăng ký thường trú: ấp An Phú, xã Hội An, tỉnh An Giang; nơi ở hiện tại: khóm Thới An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang).

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Giết người; Cướp tài sản; Bắt, giữ người trái pháp luật” phát hiện ngày 17/12/2024, xảy ra tại Việt Nam, Campuchia theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-CSHS ngày 3/1/2025 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.