Nguyên đại biểu quốc hội Châu Thị Thu Nga lừa dự án B5 Cầu Diễn, chiếm đoạt hơn 348 tỷ đồng

Được biết, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group), đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 7 bị can về cùng tội danh trên.

7 bị can gồm: Châu Thị Thu Nga, 51 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group), nguyên đại biểu quốc hội khóa XIII; Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Vũ Hùng, Phan Thanh Tuyên, đều là Phó tổng giám đốc Công ty Housing Group; Phạm Thị Thu Hạnh, nguyên kế toán trưởng Công ty Housing Group; Nguyễn Thị Tình và Lưu Thị Thúy đều nguyên là Giám đốc sàn giao dịch bất động sản Housing Group.

Theo kết luận điều tra, trong quá trình điều tra vụ án Nguyễn Văn Tuẫn, nguyên Tổng giám đốc và Bùi Mạnh Hà, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Xây dựng phát triển Hà Nội phạm tội “lạm quyền trong khi thi hành công vụ” liên quan tới việc huy động vốn và sử dụng tiền huy động của các nhà đầu tư tại dự án B5 Cầu Diễn (Hà Nội), Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phát hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Châu Thị Thu Nga tại dự án này nên đã bóc tách hồ sơ thành một vụ án khác để điều tra xử lý.

Năm 2008, bà Châu Thị Thu Nga và Nguyễn Văn Tuẫn (bị cáo Nguyễn Văn Tuẫn vừa bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ) đại diện cho 2 Công ty ký hợp đồng thực hiện dự án B5 Cầu Diễn.

Trong khi dự án chưa được giao làm chủ đầu tư, cấp phép thì bà Châu Thị Thu Nga đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền thực hiện chủ trương huy động vốn của khách hàng theo hình thức ký hợp đồng vay vốn khách hàng.

Theo lời mời chào từ Công ty này, nếu khách hàng ký hợp đồng cho Công ty này vay vốn sẽ được hưởng lãi suất 0,6%/tháng và kèm theo quyền lợi được mua 1 căn hộ chung cư tại dự án “Khu chung cư và biệt thự nhà vườn” – B5 Cầu Diễn. Để củng cố niềm tin cho khách hàng, bà Nga còn chỉ đạo nhân viên thuê người vẽ thiết kế dự án B5 Cầu Diễn (thiết kế không được cấp có thẩm quyền phê duyệt), đăng tải thông tin về việc Cty Housing Group là chủ đầu tư dự án....

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, từ năm 2009 đến 2013, Công ty Housing Gruop đã ký 752 hợp đồng, thu hơn 377,2 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm việc với 602 khách hàng góp vón có đơn tố cáo bị bà Nga lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng 322,8 tỷ đồng. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã lấy lời khai với tư cách bị hại của 366/752 người góp vốn, với số tiền trên 218 tỷ đồng.

Trong tổng số tiền hơn 377 tỷ đồng thu của khách hàng, bà Nga đã dùng hơn 28 tỷ đồng để trả lại cho một số nhà đầu tư rút vốn; dùng 85 tỷ đồng vào việc ký hợp đồng một số hạng mục tại dự án B5 Cầu Diễn như thuê đo đạc bản đồ hiện trạng, thuê thiết kế bản vẽ, khoan khảo sát địa chất công trình...; bà Nga chỉ đạo các phòng ban chi các khoản không có chứng từ với số tiền hơn 157 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Nga còn khai đã chi một khoản tiền lớn cho nhiều cá nhân để lo các thủ tục cho dự án như: đưa cho Nguyễn Văn Tuẫn 30 tỷ đồng; đưa cho ông Nguyễn Xuân Quý, nguyên Phó tổng giám đốc (đã chết) 54 tỷ đồng; Lê Hồng Cương, nguyên Phó tổng giám đốc khoảng 12 tỷ đồng...

Tuy nhiên, làm việc với Cơ quan CSĐT Bộ Công an, những cá nhân này đều phủ nhận việc nhận tiền từ bà Nga. Số tiền còn lại bà Nga dùng để chi tiêu cá nhân như mua xe ô tô, cho con gái đi du học Mỹ, chi trả lương thưởng cho nhân viên...

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kê biên nhiều tài sản của Công ty Housing Group và vợ chồng bà Châu Thị Thu Nga, trong đó có nhiều tài sản đã bị bà Nga thế chấp ngân hàng.

Bà Châu Thị Thu Nga có trình độ chuyên môn là Tiến sỹ quản trị kinh doanh, là đại biểu quốc hội khóa 13 thuộc đoàn đại biểu quốc hội TP Hà Nội. Ngoài ra, bà Nga còn đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau như: Phó trưởng Ban điều hành mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam khu vực miền Bắc thuộc Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng; Chủ tịch CLB vườn ươm doanh nhân; Ủy viên Ban thường trực nhóm nữ Đại biểu quốc hội Việt Nam…

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đối tượng liên quan.

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Ngày 15/8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Dương (SN 1969, trú phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ thêm hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân đặt làm, trực tiếp làm giả và sử dụng phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình. Qua đó, 6 bị can tiếp tục bị khởi tố, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 15 đối tượng.

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào”, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với bị can Quàng Văn Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Ngày 14/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trong dịp World Cup xảy ra tại xã Lục Yên và xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.

Truy nã Tý “củi”

Truy nã Tý “củi”

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang truy nã đối với Nguyễn Văn Tý (tên thường gọi Tý “củi”, SN 1992, nơi đăng ký thường trú: ấp An Phú, xã Hội An, tỉnh An Giang; nơi ở hiện tại: khóm Thới An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang).

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Giết người; Cướp tài sản; Bắt, giữ người trái pháp luật” phát hiện ngày 17/12/2024, xảy ra tại Việt Nam, Campuchia theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-CSHS ngày 3/1/2025 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.