Nguyên đại biểu quốc hội Châu Thị Thu Nga lừa dự án B5 Cầu Diễn, chiếm đoạt hơn 348 tỷ đồng

Được biết, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group), đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 7 bị can về cùng tội danh trên.

7 bị can gồm: Châu Thị Thu Nga, 51 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group), nguyên đại biểu quốc hội khóa XIII; Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Vũ Hùng, Phan Thanh Tuyên, đều là Phó tổng giám đốc Công ty Housing Group; Phạm Thị Thu Hạnh, nguyên kế toán trưởng Công ty Housing Group; Nguyễn Thị Tình và Lưu Thị Thúy đều nguyên là Giám đốc sàn giao dịch bất động sản Housing Group.

Theo kết luận điều tra, trong quá trình điều tra vụ án Nguyễn Văn Tuẫn, nguyên Tổng giám đốc và Bùi Mạnh Hà, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Xây dựng phát triển Hà Nội phạm tội “lạm quyền trong khi thi hành công vụ” liên quan tới việc huy động vốn và sử dụng tiền huy động của các nhà đầu tư tại dự án B5 Cầu Diễn (Hà Nội), Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phát hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Châu Thị Thu Nga tại dự án này nên đã bóc tách hồ sơ thành một vụ án khác để điều tra xử lý.

Năm 2008, bà Châu Thị Thu Nga và Nguyễn Văn Tuẫn (bị cáo Nguyễn Văn Tuẫn vừa bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ) đại diện cho 2 Công ty ký hợp đồng thực hiện dự án B5 Cầu Diễn.

Trong khi dự án chưa được giao làm chủ đầu tư, cấp phép thì bà Châu Thị Thu Nga đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền thực hiện chủ trương huy động vốn của khách hàng theo hình thức ký hợp đồng vay vốn khách hàng.

Theo lời mời chào từ Công ty này, nếu khách hàng ký hợp đồng cho Công ty này vay vốn sẽ được hưởng lãi suất 0,6%/tháng và kèm theo quyền lợi được mua 1 căn hộ chung cư tại dự án “Khu chung cư và biệt thự nhà vườn” – B5 Cầu Diễn. Để củng cố niềm tin cho khách hàng, bà Nga còn chỉ đạo nhân viên thuê người vẽ thiết kế dự án B5 Cầu Diễn (thiết kế không được cấp có thẩm quyền phê duyệt), đăng tải thông tin về việc Cty Housing Group là chủ đầu tư dự án....

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, từ năm 2009 đến 2013, Công ty Housing Gruop đã ký 752 hợp đồng, thu hơn 377,2 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm việc với 602 khách hàng góp vón có đơn tố cáo bị bà Nga lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng 322,8 tỷ đồng. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã lấy lời khai với tư cách bị hại của 366/752 người góp vốn, với số tiền trên 218 tỷ đồng.

Trong tổng số tiền hơn 377 tỷ đồng thu của khách hàng, bà Nga đã dùng hơn 28 tỷ đồng để trả lại cho một số nhà đầu tư rút vốn; dùng 85 tỷ đồng vào việc ký hợp đồng một số hạng mục tại dự án B5 Cầu Diễn như thuê đo đạc bản đồ hiện trạng, thuê thiết kế bản vẽ, khoan khảo sát địa chất công trình...; bà Nga chỉ đạo các phòng ban chi các khoản không có chứng từ với số tiền hơn 157 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Nga còn khai đã chi một khoản tiền lớn cho nhiều cá nhân để lo các thủ tục cho dự án như: đưa cho Nguyễn Văn Tuẫn 30 tỷ đồng; đưa cho ông Nguyễn Xuân Quý, nguyên Phó tổng giám đốc (đã chết) 54 tỷ đồng; Lê Hồng Cương, nguyên Phó tổng giám đốc khoảng 12 tỷ đồng...

Tuy nhiên, làm việc với Cơ quan CSĐT Bộ Công an, những cá nhân này đều phủ nhận việc nhận tiền từ bà Nga. Số tiền còn lại bà Nga dùng để chi tiêu cá nhân như mua xe ô tô, cho con gái đi du học Mỹ, chi trả lương thưởng cho nhân viên...

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kê biên nhiều tài sản của Công ty Housing Group và vợ chồng bà Châu Thị Thu Nga, trong đó có nhiều tài sản đã bị bà Nga thế chấp ngân hàng.

Bà Châu Thị Thu Nga có trình độ chuyên môn là Tiến sỹ quản trị kinh doanh, là đại biểu quốc hội khóa 13 thuộc đoàn đại biểu quốc hội TP Hà Nội. Ngoài ra, bà Nga còn đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau như: Phó trưởng Ban điều hành mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam khu vực miền Bắc thuộc Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng; Chủ tịch CLB vườn ươm doanh nhân; Ủy viên Ban thường trực nhóm nữ Đại biểu quốc hội Việt Nam…

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù với đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ

Tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù với đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ

Ngày 30/9, Tòa án nhân dân khu vực VI - Cần Thơ mở phiên tòa hình sự trực tuyến, xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Châu Thị Thiện (SN 1954, cư trú ấp Đai Úi, xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Phiên tòa được kết nối trực tuyến đến điểm cầu thành phần Trại tạm giam số 2, Công an TP Cần Thơ.

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

Ngày 30/9, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo: Đỗ Thanh Huy (SN 1982, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) mức án 14 năm tù; Đỗ Văn Phương (SN 1985, cư trú xã Châu Phong, tỉnh An Giang) mức án 12 năm tù và Đào Văn Hiền (SN 1984, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) mức án 8 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

Triệt phá đường dây bán trẻ em vào quán karaoke

Triệt phá đường dây bán trẻ em vào quán karaoke

Giăng bẫy “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội, Đinh Quốc Hoàng (SN 1985), chủ cơ sở kinh doanh karaoke Kimochi cầm đầu đường dây mua bán, ép nhiều bé gái dưới 16 tuổi làm tiếp viên karaoke trừ nợ. Đường dây này nhanh chóng bị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an các địa phương triệt phá, giải cứu 46 nạn nhân và khởi tố 8 đối tượng.

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Ngày 30/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 bị can gồm Võ Đại Trường Lâm (SN 1991), trú tại phường Hạc Thành, lái xe cứu thương và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996), trú tại phường Tĩnh Gia, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm 2 bị can, làm rõ hành vi nâng khống giá thực phẩm, giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Quảng Trị xoá chức vụ nguyên 3 chủ tịch UBND huyện

Quảng Trị xoá chức vụ nguyên 3 chủ tịch UBND huyện

Tỉnh Quảng Trị vừa có hình thức kỷ luật về mặt Đảng và chính quyền, xoá tư cách chủ tịch UBND huyện với 3 cựu lãnh đạo các huyện Triệu Phong, Hướng Hóa và Gio Linh (cũ) vì liên quan vụ án cây xanh Công Minh.

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Từ kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh (Quảng Ngãi - Đà Nẵng) với quy mô lớn hàng chục tỷ đồng.

Trùm “chạy” tâm thần “ép” các bác sĩ và điều dưỡng viên phải nhận tiền

Trùm “chạy” tâm thần “ép” các bác sĩ và điều dưỡng viên phải nhận tiền

Nguyễn Thị Mai Anh khai, rất nhiều lần đưa tiền để “ép” bác sĩ, điều dưỡng viên và cả bảo vệ để cho bị cáo được trốn viện, hoặc ở gần chồng, con và giúp việc trong phòng có điều hòa tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Ngoài ra, Mai Anh còn đưa nhiều tiền cho lãnh đạo viện này để “chạy” bệnh án tâm thần.

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Sáng 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Các bị can liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, do Phạm Văn Hoành làm Giám đốc.

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Các bị can đã sửa số liệu phân tích quan trắc từ “Không đạt” thành “Đạt”; thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình, “bán giấy ăn tiền” để cấp cho đơn vị yêu cầu quan trắc.