Ngăn chặn tội phạm mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Thời gian qua, Công an các tỉnh Tây Nam Bộ đã phát hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua việc mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng. Từ các vụ lừa đảo, cơ quan Công an đã làm rõ, bắt giữ hàng loạt đối tượng liên quan đến hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Qua điều tra, nhiều đối tượng vì hám lợi đã tiếp tay cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng từ việc thu gom, mua bán và cho thuê tài khoản ngân hàng.

Cuối năm 2022, anh Nguyễn Trường Giang (SN 1996, ngụ thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) nhận được lời mời kết bạn từ tài khoản Zalo có tên Huỳnh Văn Tâm. Anh Giang thấy có hình đại diện của vợ chồng người bạn nên chấp nhận yêu cầu. Tài khoản Zalo Huỳnh Văn Tâm nhắn tin mượn 8 triệu đồng và cho số tài khoản để anh Giang chuyển vào. Anh Giang kiểm tra tên chủ tài khoản trùng khớp với tên bạn là Huỳnh Văn Tâm nên đã không nghi ngờ và chuyển tiền.

ngan.jpg -0
Cao Thanh Phong và Huỳnh Tấn Kiệt tại tòa.

Sau khi đã chuyển khoản, anh Giang liền gọi điện thoại thông báo đã chuyển tiền cho bạn mượn thì mới biết đã bị lừa. Từ trình báo của nạn nhân, cơ quan Công an xác định đây là tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức sử dụng công nghệ cao, giả danh người quen nhắn tin mượn tiền chuyển qua tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt. Ban giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Duyên Hải xác lập chuyên án điều tra.

Ban chuyên án triển khai 4 tổ công tác phối hợp với Công an tỉnh Sóc Trăng, Long An, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh tổ chức đấu tranh. Riêng số tài khoản do Huỳnh Văn Tâm làm chủ mà nạn nhân đã chuyển tiền được mở tại tỉnh Sóc Trăng. Sau khi anh Giang chuyển vào tài khoản này, số tiền trên nhanh chóng được chuyển ngay đến tài khoản khác.

Quá trình điều tra tài khoản của Huỳnh Văn Tâm đã giao dịch với 10 tài khoản khác do 8 người đứng tên, với số tiền ra - vào là 8 tỷ đồng. Khi cơ quan điều tra vào cuộc, Huỳnh Văn Tâm không trực tiếp sử dụng tài khoản vì đã cho người khác thuê. Ban chuyên án xác định tài khoản giao dịch mang tên Huỳnh Văn Tâm có liên quan đến hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Qua 5 tháng xác minh điều tra, đến ngày 8/8 vừa qua, Ban chuyên án quyết định triển khai kế hoạch phá án, mời 14 đối tượng liên quan để đấu tranh, thu thập nhiều chứng cứ quan trọng và xác định 7 đối tượng có hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Ban chuyên án đã bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tăng Văn Long (SN 1983) cùng vợ là Trương Thị Quỳnh Mai (SN 1991, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) và Huỳnh Văn Tâm (SN 1983, ngụ tỉnh Sóc Trăng). Cơ quan Công an thu giữ 47 triệu đồng, 18 điện thoại di động cùng nhiều sim số điện thoại, 49 tài khoản ngân hàng, 2 laptop, 2 máy tính bảng cùng một số tang vật khác. Tại thời điểm bắt giữ, Long và Mai thuê 74 tài khoản ngân hàng đang hoạt động với số tiền chi trả trên 400 triệu đồng/tháng.

Quá trình đấu tranh, Long và Mai khai nhận có 5 đối tượng làm đầu mối trực tiếp để thuê người đứng tên các tài khoản ngân hàng, tổng số tài khoản thu thập được 143 tài khoản. Sau đó, vợ chồng Long cho đối tượng khác thuê từ 5-6 triệu đồng/tháng/tài khoản. Riêng Huỳnh Văn Tâm cho vợ chồng Long thuê 30 tài khoản ở nhiều ngân hàng với 10 người đứng tên. Mỗi tài khoản Long trả cho Tâm từ 2-3 triệu đồng/tháng. Số tiền trên, Tâm trả công lại cho các chủ tài khoản từ 1-2 triệu đồng/tháng. Vợ chồng Long hưởng chênh lệch gần 300 triệu đồng/tháng từ việc thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Cùng về hành vi nói trên, TAND tỉnh Trà Vinh vừa mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Cao Thanh Phong (SN 1992) 18 tháng tù, Huỳnh Tấn Kiệt (SN 2001, cùng ngụ tỉnh Trà Vinh) 12 tháng tù về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Theo kết quả điều tra, Phong cần tài khoản ngân hàng có chức năng Internet banking, thẻ ATM để đầu tư chứng khoán và bán lại cho người nước ngoài đang ở Campuchia. Qua mối quan hệ, Phong đã liên hệ với Kiệt nhờ tìm người làm tài khoản ngân hàng, với giá mỗi tài khoản là 2 triệu đồng. Sau khi Kiệt có số tài khoản ngân hàng, thẻ ATM và mật khẩu (đã có đăng ký Internet banking) thì mang đến cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) gửi cho xe ôm mang sang Campuchia giao cho Phong.

Từ tháng 6 và 7/2022, Kiệt đã trao đổi, thu thập, mua tài khoản ngân hàng từ nhiều người khác. Kiệt đã tàng trữ và bán lại cho Phong 100 tài khoản ngân hàng. Phong kiểm tra và chấp nhận mua 70 tài khoản, trả cho Kiệt 140 triệu đồng. Sau khi mua các tài khoản trên, Phong bán lại cho người khác làm trong casino tại Campuchia, mỗi tài khoản với giá là 100 USD.           

Văn Vĩnh

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt giả quy mô lớn

Triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt giả quy mô lớn

Chiều 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; bắt tạm giam 3 bị can về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán bột ngọt giả với quy mô lớn.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Thông báo tìm người liên quan phục vụ công tác kiểm tra, xác minh nguồn tin tội phạm

Thông báo tìm người liên quan phục vụ công tác kiểm tra, xác minh nguồn tin tội phạm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân đã tham gia đầu tư, chuyển tiền, góp vốn, mua gói tài chính hoặc có giao dịch liên quan đến các dự án tiền điện tử FAV, OCB, PAYLINK,… do bị can Phạm Văn Tâm và đồng bọn quảng bá, kêu gọi người dân đầu tư vào các đồng tiền trên chủ động liên hệ, cung cấp hồ sơ để được bảo vệ quyền lợi theo quy định pháp luật.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.