Mức án cao nhất trong vụ buôn lậu tại Công ty Nhật Cường là 14 năm tù

Sau nhiều ngày nghị án, chiều 10/5, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với 14 bị cáo trong vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (viết tắt là Công ty Nhật Cường). Thay mặt HĐXX, Thẩm phán Trần Nam Hà, Chủ toạ phiên toà đã công bố bản án.

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2014 đến 2019, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy (đang bỏ trốn và bị truy nã) chỉ đạo các bị cáo mua 255.311 sản phẩm điện thoại di động, máy tính bảng, đồng hồ…với tổng trị giá 2.927 tỷ đồng, đa phần các sản phẩm đều nhập từ 16 đầu nậu tại Hồng Kông, Trung Quốc. 

Bùi Quang Huy thuê các đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới hoặc Sân bay quốc tế Nội Bài. Hàng lậu sau đó được Công ty Nhật Cường bản lẻ với tổng số 254.364 sản phẩm, thu hơn 3.213 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng. 

Các bị cáo tại phiên toà.
Các bị cáo tại phiên toà.

Ngoài ra, Bùi Quang Huy còn chỉ đạo nhân viên lập hai hệ thống sổ sách kế toán gồm hệ thống ERP nội bộ để theo dõi số liệu thực tế và hệ thống Misa ghi nhận báo cáo tài chính, sổ sách kế toán để khai báo với cơ quan quản lý Nhà nước. Qua đó, Công ty Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 30 tỷ đồng, là tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

HĐXX xác định, Bùi Quang Huy là chủ mưu, cầm đầu và có vai trò chỉ đạo trong vụ án. Đường dây buôn lậu tại Công ty Nhật Cường có tổ chức chặt chẽ, từ người chủ trương, người tổ chức và các “chân rết”, đường dây vận chuyển hàng nhập lậu… 

Ngoài Bùi Quang Huy đang bỏ trốn, bị cáo Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) phụ trách hoạt động kinh doanh, trực tiếp giao dịch mua bán với một số đường dây vận chuyển hàng lậu và giữ vai trò tích cực nhất nên phải chịu trách nhiệm về số hàng lậu trị giá 2.927 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) được giao theo dõi thu-chi tại Công ty Nhật Cường đã giúp sức cho Bùi Quang Huy và Trần Ngọc Ánh tích cực thực hiện hành vi buôn lậu. 

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc còn thực hiện ghi chép số liệu hoạt động kinh doanh trên hai hệ thống nhằm che giấu việc buôn lậu, tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng và gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước. Các bị cáo còn lại cũng là đồng phạm giúp sức cho hành vi buôn lậu hoặc vi phạm kế toán nên phải chịu trách nhiệm hình sự. “Hành vi của các bị cáo gây thất thu ngân sách, gây rối loạn thị trường, gây bất bình trong nhân dân nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trong xã hội, nhất là với tình trạng kinh tế giai đoạn hiện nay”, Chủ tọa phiên tòa nhấn mạnh.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX xét thấy, với hành vi buôn lậu, Bùi Quang Huy và các đồng phạm thu lời bất chính 221 tỷ đồng, gây thiệt hại gần 30 tỷ đồng tiền thuế cho Nhà nước nên các bị cáo phải liên đới bồi thường số này theo vai trò của mình. HĐXX khẳng định “Các bị cáo có quyền yêu cầu Bùi Quang Huy và những người đang bỏ trốn bồi thường lại cho mình sau”. 

Liên quan đến vụ án này, do Bùi Quang Huy và một số đối tượng khác đang bỏ trốn, bị truy nã nên cơ quan điều tra tạm đình chỉ vụ án. Do đó, HĐXX kiến nghị Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng này, đặc biệt là bị can Bùi Quang Huy để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Sau khi phân tích, đánh giá vai trò của từng bị cáo cũng như xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo mức án như sau:

1. Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1980, Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) 10 năm tù về tội “Buôn lậu”, 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh là 14 năm tù.

2. Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1972, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) 3 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đối với 12 bị cáo bị truy tố về tội “Buôn lậu”:

1. Trần Ngọc Ánh (SN 1974, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) 13 năm tù.

2. Đỗ Quốc Huy (SN 1983, Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường) 9 năm tù.

3. Nguyễn Bảo Trung (SN 1988, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) 8 năm tù.

4. Phạm Văn Hiệp (sinh năm 1970, trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) 7 năm tù. Tổng hợp với bản án 3 năm tù trước đó, hình phạt chung mà bị cáo Hiệp phải thi hành là 10 năm tù.

5. Nông Văn Lư (SN 1985, nhân viên Công ty Nhật Cường) 7 năm tù.

6. Hoàng Văn Phong (SN 1990, Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường) 6 năm tù.

7. Bùi Quốc Việt (SN 1970, nhân viên Công ty Nhật Cường) 5 năm tù.

8. Đỗ Văn Dũng (SN 1973, trú tại xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng) 4 năm tù. 

9. Ngô Tuấn Sửu (SN 1976, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn) 5 năm tù.

10. Lê Hoài Phương (SN 1987, nhân viên Công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc) 4 năm tù. 

11. Trần Tất Khoa (SN 1981, Giám đốc Công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc) 6 năm tù.

12. Ngô Đức Tùng (SN 1991, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội) 6 năm tù.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đối tượng liên quan.

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Ngày 15/8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Dương (SN 1969, trú phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ thêm hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân đặt làm, trực tiếp làm giả và sử dụng phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình. Qua đó, 6 bị can tiếp tục bị khởi tố, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 15 đối tượng.

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào”, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với bị can Quàng Văn Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Ngày 14/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trong dịp World Cup xảy ra tại xã Lục Yên và xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.

Truy nã Tý “củi”

Truy nã Tý “củi”

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang truy nã đối với Nguyễn Văn Tý (tên thường gọi Tý “củi”, SN 1992, nơi đăng ký thường trú: ấp An Phú, xã Hội An, tỉnh An Giang; nơi ở hiện tại: khóm Thới An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang).

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Giết người; Cướp tài sản; Bắt, giữ người trái pháp luật” phát hiện ngày 17/12/2024, xảy ra tại Việt Nam, Campuchia theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-CSHS ngày 3/1/2025 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.