Theo Cơ quan Công an, các cá nhân bị xử phạt gồm T.T.K.A (SN 1995), L.H.T (SN 1991), N.Q.V (SN 2000, cùng trú phường Thanh Khê); H.T.H (SN 1984), L.T.T (SN 1982), L.H.C (SN 1997, cùng trú phường Hải Châu) và L.N.U.T (SN 2002, trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Cá nhân bị xử phạt thấp nhất là 46,1 triệu đồng, cao nhất là 81,1 triệu đồng.
Kết quả xác minh cho thấy, các cá nhân nêu trên đã thực hiện hành vi bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 đến dưới 10 tài khoản nhằm thu lợi, phục vụ chi tiêu cá nhân. Hành vi này vi phạm quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP).
Trong đó, L.H.C là cá nhân đã trên 10 tài khoản thanh toán trở lên, vi phạm quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP) và bị áp dụng mức phạt cao nhất trong số 7 cá nhân vi phạm.
Theo Phòng An ninh kinh tế công an TP Đà Nẵng, việc mua bán tài khoản ngân hàng thường tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng. Các tài khoản này có thể bị các đối tượng phạm tội lợi dụng để thực hiện hành vi rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc hoặc phục vụ hoạt động tội phạm công nghệ cao. Chủ tài khoản đứng tên sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu tài khoản bị sử dụng vào mục đích phạm tội.
Công an Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tuyệt đối không mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng dưới mọi hình thức. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn có thể dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng về tài chính và trách nhiệm pháp lý.
Mua bán tài khoản ChatGPT: Hiểm họa từ thị trường “đen” 
Bán tài khoản ngân hàng, 3 người cùng gia đình bị phạt gần 130 triệu đồng 
Vô tình tiếp tay cho tội phạm khi cho thuê, bán tài khoản ngân hàng 
