Một luật sư giao nộp cơ quan điều tra 1 tỷ đồng trong vụ án Tập đoàn Sen Tài Thu

Sau khi tư vấn pháp lý cho Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu, nam luật sư được người nhờ tư vấn để lại một túi xách, bên trong chứa 1 tỷ đồng rồi bỏ đi. Luật sư đề nghị người để tiền nhận lại nhưng họ cố tình không nhận nên sau đó đã tự nguyện giao nộp cơ quan điều tra để phục vụ quá trình giải quyết vụ án.

Trong vụ án lừa đảo hơn 1.726 tỷ đồng và rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu), bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977, trú tại Royal City, phường Thanh Xuân, Hà Nội) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước khi bị khởi tố, Lan có đến văn phòng luật sư nhờ tư vấn luật, sau đó để lại túi xách bên trong chứa 1 tỷ đồng rồi bỏ đi.  

Như Báo CAND đã phản ánh, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Sen Tài Thu, dàn cựu lãnh đạo tập đoàn gồm các bị can: Phạm Thị Hoà (SN 1958, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị), Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990, cựu Tổng Giám đốc) và Nguyễn Thị Thuỳ Linh (SN 1981, cựu Phó Tổng Giám đốc) đã lừa đảo của 459 nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 1.726 tỷ đồng.

Người đàn bà để lại 1 tỷ đồng cho luật sư tư vấn pháp lý rồi bỏ đi là ai? -0
Bị can Phạm Thị Hòa (trái) và đồng phạm.

Liên quan đến vụ án, bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan và em trai là Nguyễn Thanh Tú (SN 1987, trú tại Royal City, phường Thanh Xuân, Hà Nội) bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 25 tỷ đồng bằng hình thức “chạy án” cho bị can Nguyễn Thị Lan Hương.

Kết quả điều tra xác định, sau khi được Hương nhờ “chạy án” và đưa tiền, Lan đã đưa Tú cùng vợ chồng Hương đến văn phòng một công ty luật ở Hà Nội để nhờ tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến vụ án ở Tập đoàn Sen Tài Thu.

Khi tư vấn pháp lý, luật sư L.Đ.V đề nghị Hương phải có phương án làm việc với các nhà đầu tư, khắc phục, trả dần tiền cho họ. Luật sư L.Đ.V không trao đổi gì liên quan đến việc “chạy án” cho Hương, cũng không yêu cầu Hương hoặc Lan phải đưa tiền. Nghe tư vấn xong, Lan đã để lại một túi xách bên trong chứa 1 tỷ đồng. Thấy vậy, luật sư L.Đ.V yêu cầu Lan nhận lại nhưng chị ta từ chối.

Trước sự việc trên, luật sư L.Đ.V đã tự nguyện giao nộp số tiền trên cho cơ quan điều tra để phục vụ quá trình giải quyết vụ án.

Cơ quan điều tra xác định, khi Lan đưa vợ chồng Hương đến văn phòng luật sư để nhờ tư vấn giải quyết hành vi của Hương trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Sen Tài Thu, luật sư L.Đ.V đã làm đúng quy định.

Luật sư không đưa ra thông tin gian dối, không hứa hẹn, cam kết với Hương và Lan, không có mục đích chiếm đoạt tài sản. Do đó, cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý luật sư L.Đ.V với vai trò đồng phạm của Lan về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Ngày 14/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trong dịp World Cup xảy ra tại xã Lục Yên và xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…