Mở 15 công ty để chuyển tiền, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

Bị cáo người nước ngoài thuê 2 người Việt Nam đứng tên thành lập 15 công ty và mở nhiều tài khoản ngân hàng để  nhận, rút tiền có nguồn gốc bất hợp pháp rồi chuyển hết tiền về Panama

Ngày 26/5, TAND TP Hồ Chí Minh xử sơ thẩm, tuyên phạt Chime Obiora Walter (quốc tịch Nigieria) 14 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo người nước ngoài Chime Obiora tại tòa.
Bị cáo người nước ngoài Chime Obiora tại tòa.

Theo cáo trạng, tháng 2/2018, Công ty TNHH Hella Việt Nam (trụ sở trên đường Nguyễn Thị Minh Khai) Công an TP Hồ Chí Minh nhận được đơn trình báo của Công ty TNHH Hella Việt Nam (quận 1, TP.HCM). 

Theo đơn, công ty này nợ một công ty ở Ấn Độ, có trụ sở tại Ấn Độ 3 đơn hàng với số tiền 7.000 Euro. Tuy nhiên, Công ty Hella Việt Nam nhận được một email có nội dung giống hệt email của đối tác, đề nghị thanh toán và chuyển tiền vào tài khoản của Công ty TNHH Tek Seng Rice Mill có trụ sở tại đường Bùi Viện, quận 1. Tưởng thật, Công ty Hella đã thanh toán nhưng sau đó vẫn nhận được thông báo đòi nợ của đối tác. Sau khi kiểm tra, họ phát hiện bị lừa.

Kết quả điều tra xác định, công ty nhận tiền do Obiora nhờ chị Ngọc Tâm (ngụ quận 4) đứng tên mở. Sau khi nhận được tiền do Công ty Hella chuyển vào, Obiora yêu cầu chị Tâm rút, chuyển cho mình. 

Ngoài ra, Obiora còn nhờ chị Tâm và chị Tuyết (bạn chị Tâm) mở tổng cộng 15 công ty để “mua bán hàng hóa ra nước ngoài” nhưng thực chất là để nhận tiền bất hợp pháp. Anh ta hứa trả công 1.000-2.000 USD mỗi tháng cho các cô gái.

Từ tháng 2 đến 4/2018, Tâm và người bạn đã nhận tổng cộng hơn 10 tỉ đồng từ nhiều công ty khác chuyển vào tài khoản công ty do mình đứng tên. Cả hai rút ra đưa cho Obiora.

Đầu tháng 4/2018, chị Tuyết bị một ngân hàng yêu cầu trả lại khoản tiền 767 triệu đồng do có nguồn gốc bất hợp pháp. Nghi ngờ việc Obiora nhờ mình mở công ty là để nhận tiền phạm tội, chị Tâm và chị Tuyết trình báo sự việc với cơ quan điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh.

Làm việc với cơ quan điều tra, Obiora khai, năm 2017 anh ta được Adam Scott (không rõ lai lịch, sống ở Panama) yêu cầu thành lập các công ty và mở tài khoản ngân hàng rồi gửi thông tin cho ông ta. Sau khi làm việc với bên thứ ba, tiền bất hợp pháp sẽ chuyển vào các tài khoản Obiora cung cấp.

Chị Tâm và Tuyết khai quá trình đứng ra mở công ty cho Obiora không biết anh ta thực hiện hành vi phạm tội. Việc đặt tên các công ty đều do Obiora nghĩ ra cũng như quản lý các con dấu. Anh ta chỉ giao con dấu khi đến ngân hàng rút tiền. 

Tuy hứa trả lương hàng tháng nhưng thực tế anh ta chỉ trả công sau mỗi lần rút tiền. Tổng cộng chị Tâm nhận 60 triệu đồng còn chị Tuyết được 11 triệu đồng. Do đó, cơ quan điều tra xác định không có căn cứ xử lý hình sự đối với chị Tâm và chị Tuyết.

Bùi Phan

Các tin khác

Bắt giam đối tượng rút súng bắn chủ nợ trên phố

Bắt giam đối tượng rút súng bắn chủ nợ trên phố

Ngày 8/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (SN 2000, ngụ phường Trảng Bom, TP Đồng Nai) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng…

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua hình thức livestream bán ngọc trai

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua hình thức livestream bán ngọc trai

Ngày 8/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã thông tin về thủ đoạn lừa đảo qua hình thức livestream bán hàng. Các đối tượng không yêu cầu nạn nhân chuyển một khoản tiền lớn ngay từ đầu mà từng bước tạo lòng tin rồi nâng số tiền phải chuyển…

Bắt giữ thành công đối tượng trốn truy nã ở nước ngoài

Bắt giữ thành công đối tượng trốn truy nã ở nước ngoài

Ngày 7/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với lực lượng chức năng Lào và Campuchia truy bắt thành công Ngô Thị Ngọc (SN 1995, trú tại Hải Phòng), đối tượng bị truy nã về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Nợ nần do bài bạc, tài xế mang xe ông chủ đi bán

Nợ nần do bài bạc, tài xế mang xe ông chủ đi bán

Ngày 7/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lưu Quốc Anh (SN 1994, trú tại thôn Hàm Trí, xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giọt nước mắt muộn màng của kẻ sát nhân

Giọt nước mắt muộn màng của kẻ sát nhân

Những giọt nước mắt muộn màng của Trần Chí Công (SN 1986, ngụ Cà Mau) không thể bù đắp mất mát mà gia đình nạn nhân phải gánh chịu, cũng không thể đưa người đã mất trở về. Đó là cái giá đắt cho một phút nóng giận không làm chủ được cảm xúc và hành vi của mình.

Dự án tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long: Khởi tố vụ án lừa đảo thu tiền chênh lệch trái phép

Dự án tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long: Khởi tố vụ án lừa đảo thu tiền chênh lệch trái phép

Ngày 7/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 4 đối tượng đã lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để thu “tiền chênh” trái phép tại Dự án tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long (Dự án New City) tại thôn Lai Xá, xã Hoài Đức, TP Hà Nội.

Khởi tố kẻ giăng bẫy, giở trò đồi bại với nữ sinh

Khởi tố kẻ giăng bẫy, giở trò đồi bại với nữ sinh

Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Tĩnh (SN 1989, trú tại thôn Hương Giang, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng sản xuất, đăng tải video bạo lực

Khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng sản xuất, đăng tải video bạo lực

Ngày 7/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo khoản 2, Điều 288, Bộ luật Hình sự; khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng sản xuất, đăng tải video bạo lực.