Mẹ vợ tố con rể giả chữ ký rút tiền tỷ

Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại Hà Nội dự kiến cuối tháng 9/2015 sẽ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trần Minh Anh theo quyết định kháng nghị số 17/QĐKNPT-P1 của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội.

Vụ án này đã kéo dài 4 năm, sau nhiều lần xét xử và trả hồ sơ điều tra bổ sung, đến ngày 17/9/2014, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội xử sơ thẩm bản án số 403/2014HSST tuyên bị cáo Trần Minh Anh, 54 tuổi, trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội không phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Vậy tại sao lại có quan điểm trái ngược nhau giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong vụ án này?

Chị Trần Kim Ngân, con gái bà Bùi Thị Minh, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội và Trần Minh Anh trước đây cùng làm ăn sinh sống tại Cộng hòa liên bang Đức và có quan hệ tình cảm với nhau, dẫn tới có một con chung là cháu Trần Minh Hoàng. 

Đầu tháng 8/2006, Trần Minh Anh bị trục xuất về Việt Nam; còn chị Ngân và cháu Hoàng vẫn sinh sống tại Cộng hòa liên bang Đức. Ngày 23/1/2007, Trần Minh Anh cùng bà Bùi Thị Minh đến Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam nhận số tiền 176.000 Euro. Số tiền này là của chị Ngân, nhưng lại đứng tên con trai là Trần Minh Hoàng gửi về cho bà ngoại là Bùi Thị Minh theo tài khoản của bà Minh mở tại ngân hàng. Số tiền Euro nêu trên qui đổi được hơn 3 tỷ đồng và 34.000 USD. 

Trước đó một ngày, Trần Minh Anh cùng bà Bùi Thị Minh đến Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (Công ty CKBV), Hà Nội làm thủ tục mở tài khoản đứng tên bà Minh tại công ty chứng khoán này. Tuy nhiên, khi ký hợp đồng mở tài khoản, Trần Minh Anh lại là người ký mạo danh tên bà Bùi Thị Minh. Sau khi nhận số tiền 176.000 Euro, Trần Minh Anh và bà Minh cùng đến nhưng bà Minh đã nhận hơn 3 tỷ đồng và tự nộp vào tài khoản đứng tên bà Minh tại Công ty CKBV.

Trong thời gian từ 25/1/2007 đến 30/1/2008, Trần Minh Anh đã 19 lần đến Công ty CKBV gặp một số nhân viên kế toán Công ty này để làm thủ tục rút gần 5 tỉ đồng có trong tài khoản của bà Minh. Trong đó có 9 lần Trần Minh Anh tự viết nội dung, mạo danh viết tên Bùi Thị Minh ở mục "chủ tài khoản" và mục "người lĩnh tiền", những lần rút tiền còn lại sau này Trần Minh Anh sử dụng giấy ủy quyền giả.

Ngày 6/3/2008, bà Bùi Thị Minh đến Công ty CKBV để rút tiền trong tài khoản của mình thì được biết gần như toàn bộ số tiền có trong tài khoản đã bị Trần Minh Anh rút, vì vậy bà Minh đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan Công an. 

Ngày 27/5/2011, VKSND Tối cao đã có cáo trạng truy tố bị can Trần Minh Anh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Song, tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Trần Minh Anh một mực kêu oan vì cho rằng mình không hề có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt số tiền nêu trên…

Theo lập luận của Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội: Trần Minh Anh và chị Trần Kim Ngân có quan hệ vợ chồng, số tiền chị Ngân gửi về cho Trần Minh Anh để đầu tư chứng khoán. Số tiền này là tài sản chung của vợ chồng được hình thành trong thời kỳ hôn nhân… 

Sở dĩ Trần Minh Anh phải mở tài khoản đứng tên bà Bùi Thị Minh là do qui định của Công ty CKBV, mỗi cá nhân chỉ được mở một tài khoản; nhưng Trần Minh Anh lại muốn có hai tài khoản nên mới "lách qui định" bằng cách mượn tên của bà Minh để mở tài khoản...

Chính từ những phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử Tòa sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã ra bản án số 403/2014/HSST tuyên Trần Minh Anh không phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 1/10/2014, VKSND TP Hà Nội đã có quyết định kháng nghị bản án nêu trên, quan điểm kháng nghị của VKSND TP Hà Nội cho rằng, số tiền hơn 3 tỷ đồng bà Minh nộp vào tài khoản của bà tại Công ty CKBV không phải là tài sản chung của Trần Minh Anh và chị Trần Kim Ngân vì chị Ngân vay tiền của bà Minh là có thật, đã ghi nhận trên tài liệu của Tòa án Đức. Số tiền này đã được chuyển vào tài khoản của bà Minh là thuộc sở hữu của bà Minh. Trần Minh Anh giả mạo chữ ký, rút tiền; sau đó lại lập giấy ủy quyền giả chữ ký của bà Minh là hành vi gian dối...

Đào Minh Khoa

Các tin khác

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

Ngày 30/9, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo: Đỗ Thanh Huy (SN 1982, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) mức án 14 năm tù; Đỗ Văn Phương (SN 1985, cư trú xã Châu Phong, tỉnh An Giang) mức án 12 năm tù và Đào Văn Hiền (SN 1984, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) mức án 8 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

Triệt phá đường dây bán trẻ em vào quán karaoke

Triệt phá đường dây bán trẻ em vào quán karaoke

Giăng bẫy “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội, Đinh Quốc Hoàng (SN 1985), chủ cơ sở kinh doanh karaoke Kimochi cầm đầu đường dây mua bán, ép nhiều bé gái dưới 16 tuổi làm tiếp viên karaoke trừ nợ. Đường dây này nhanh chóng bị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an các địa phương triệt phá, giải cứu 46 nạn nhân và khởi tố 8 đối tượng.

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Ngày 30/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 bị can gồm Võ Đại Trường Lâm (SN 1991), trú tại phường Hạc Thành, lái xe cứu thương và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996), trú tại phường Tĩnh Gia, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm 2 bị can, làm rõ hành vi nâng khống giá thực phẩm, giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Quảng Trị xoá chức vụ nguyên 3 chủ tịch UBND huyện

Quảng Trị xoá chức vụ nguyên 3 chủ tịch UBND huyện

Tỉnh Quảng Trị vừa có hình thức kỷ luật về mặt Đảng và chính quyền, xoá tư cách chủ tịch UBND huyện với 3 cựu lãnh đạo các huyện Triệu Phong, Hướng Hóa và Gio Linh (cũ) vì liên quan vụ án cây xanh Công Minh.

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Từ kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh (Quảng Ngãi - Đà Nẵng) với quy mô lớn hàng chục tỷ đồng.

Trùm “chạy” tâm thần “ép” các bác sĩ và điều dưỡng viên phải nhận tiền

Trùm “chạy” tâm thần “ép” các bác sĩ và điều dưỡng viên phải nhận tiền

Nguyễn Thị Mai Anh khai, rất nhiều lần đưa tiền để “ép” bác sĩ, điều dưỡng viên và cả bảo vệ để cho bị cáo được trốn viện, hoặc ở gần chồng, con và giúp việc trong phòng có điều hòa tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Ngoài ra, Mai Anh còn đưa nhiều tiền cho lãnh đạo viện này để “chạy” bệnh án tâm thần.

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Sáng 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Các bị can liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, do Phạm Văn Hoành làm Giám đốc.

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Các bị can đã sửa số liệu phân tích quan trắc từ “Không đạt” thành “Đạt”; thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình, “bán giấy ăn tiền” để cấp cho đơn vị yêu cầu quan trắc.