Mất tiền tỷ vì tin lời công ty làm thủ tục xuất khẩu lao động sang Mỹ

Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua pháp nhân Công ty TNHH MTV Bluekeystone Immigration & Investment Consulting Việt Nam (gọi tắt Công ty Bluekeystone) tại TP Hồ Chí Minh.

Khoảng giữa năm 2016, ông Trần Hữu Phong (SN 1979, ngụ phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) và ông Nguyễn Văn Tài (SN 1972, ngụ phường 15, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) có ý định đi làm việc và định cư tại Mỹ. Do đó, ông Phong và ông Tài tìm hiểu và biết được có nhiều người đang làm hồ sơ EB-3 (là một loại thị thực ưu tiên cho thường trú nhân dựa trên việc làm của Hoa Kỳ, dành cho "công nhân lành nghề", "chuyên gia" và "công nhân khác").

Qua tìm hiểu trên mạng, ông Phong và ông Tài thấy Công ty Bluekeystone quảng cáo có chức năng làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động theo diện EB-3 nên ông Phong và ông Tài đã liên hệ với Công ty Bluekeystone để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động. Ngày 14/9/2016 và ngày 21/10/2016, 2 ông Phong, Tài đến văn phòng Công ty Bluekeystone (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh), để gặp và trao đổi trực tiếp với Lê Thanh Tuyền - Giám đốc, người đại diện pháp luật và Nguyễn Trọng Nguyên (quốc tịch Mỹ) – Giám đốc điều hành (có ủy quyền của Lê Thanh Tuyền).

Qua trao đổi, Tuyền và Nguyên cho biết Công ty Bluekeystone có chức năng đưa người Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Mỹ theo diện EB-3 và cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các thủ tục để ông Phong và ông Tài được đi xuất khẩu lao động và định cư tại Mỹ. Tin tưởng vào lời quảng cáo, giới thiệu của Tuyền và Nguyên, ông Phong và ông Tài đồng ý ký hợp đồng với Nguyễn Trọng Nguyên - Giám đốc điều hành Công ty Bluekeystone hợp đồng hoàn tất hồ sơ chương trình định cư Mỹ theo diện lao động EB-3, tổng giá trị của 2 hợp đồng hơn 2 tỷ đồng (chưa bao gồm VAT).

Theo nội dung trong hợp đồng: Khách hàng đồng ý cho Công ty Bluekeystone hỗ trợ cùng đối tác tại Hoa Kỳ giới thiệu chương trình định cư Mỹ theo diện lao động phổ thông EB-3. Thông qua chương trình này, đối tác của công ty tại Hoa Kỳ sẽ đại diện khách hàng tiến hành các thủ tục cần thiết theo tiêu chuẩn tuyển chọn của Chính phủ Mỹ đối với hồ sơ diện lao động phổ thông EB-3.

Thời gian dự kiến thực hiện hợp đồng là 24 - 30 tháng. Việc hoàn phí sẽ được thực hiện trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi có thư từ chối của Bộ Lao động và Sở Nhập tịch và di trú Hoa Kỳ hoặc sau khi có kết quả phỏng vấn mà không phải do lỗi của khách hàng và hai bên hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng. Thực hiện hợp đồng, ông Phong và ông Tài đã thanh toán cho Công ty Bluekeystone với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty Bluekeystone và tài khoản của Lê Thanh Tuyền.

Mỗi lần ông Phong và ông Tài thanh toán tiền, Tuyền đều xác nhận bằng phiếu thu hoặc giấy xác nhận đã thanh toán có chữ ký của Tuyền và đóng dấu xác nhận của Công ty Bluekeystone. Theo hợp đồng, dự kiến thời gian thực hiện là 24 -36 tháng, tuy nhiên hết thời hạn theo hợp đồng nhưng Tuyền, Nguyên không thực hiện theo thỏa thuận và cũng không hoàn trả tiền.

Ông Trần Hữu Phong, Nguyễn Văn Tài đã nhiều lần liên hệ với Tuyền, Nguyên nhưng không liên lạc được, Tuyền và Nguyên đi đâu không rõ. Do đó, ông Phong và Tài đã làm đơn tố cáo đối với Lê Thanh Tuyền và Nguyễn Trọng Nguyên. Căn cứ đơn tố cáo của ông Trần Hữu Phong, Nguyễn Văn Tài và kết quả điều tra, ngày 22/11/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự, để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.

Để phục vụ điều tra, xử lý vụ án, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị Lê Thanh Tuyền (SN 1989, cư trú tại phường 12, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Trọng Nguyên (SN 1975, quốc tịch Mỹ, cư trú tại phường 12, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) ở đâu, đến Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh, tại địa chỉ 674 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10 để làm rõ các nội dung liên quan.

Thúy Hà

Các tin khác

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, chủ đầu tư đã để xảy ra nhiều sai phạm. Dự án đã kéo dài hơn 7 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành, một số gói thầu thi công xây dựng chính trong dự án bị “đội vốn”, một số hạng mục xây dựng và các hạng mục vật liệu kỹ thuật xây dựng tại công trình đã nghiệm thu thanh toán nhưng chưa được đưa vào sử dụng… gây lãng phí ngân sách Nhà nước.

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đối tượng liên quan.

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Ngày 15/8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Dương (SN 1969, trú phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ thêm hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân đặt làm, trực tiếp làm giả và sử dụng phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình. Qua đó, 6 bị can tiếp tục bị khởi tố, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 15 đối tượng.

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào”, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với bị can Quàng Văn Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Ngày 14/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trong dịp World Cup xảy ra tại xã Lục Yên và xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.

Truy nã Tý “củi”

Truy nã Tý “củi”

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang truy nã đối với Nguyễn Văn Tý (tên thường gọi Tý “củi”, SN 1992, nơi đăng ký thường trú: ấp An Phú, xã Hội An, tỉnh An Giang; nơi ở hiện tại: khóm Thới An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang).

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Giết người; Cướp tài sản; Bắt, giữ người trái pháp luật” phát hiện ngày 17/12/2024, xảy ra tại Việt Nam, Campuchia theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-CSHS ngày 3/1/2025 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.