Mất tiền tỷ vì tin lời công ty làm thủ tục xuất khẩu lao động sang Mỹ

Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua pháp nhân Công ty TNHH MTV Bluekeystone Immigration & Investment Consulting Việt Nam (gọi tắt Công ty Bluekeystone) tại TP Hồ Chí Minh.

Khoảng giữa năm 2016, ông Trần Hữu Phong (SN 1979, ngụ phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) và ông Nguyễn Văn Tài (SN 1972, ngụ phường 15, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) có ý định đi làm việc và định cư tại Mỹ. Do đó, ông Phong và ông Tài tìm hiểu và biết được có nhiều người đang làm hồ sơ EB-3 (là một loại thị thực ưu tiên cho thường trú nhân dựa trên việc làm của Hoa Kỳ, dành cho "công nhân lành nghề", "chuyên gia" và "công nhân khác").

Qua tìm hiểu trên mạng, ông Phong và ông Tài thấy Công ty Bluekeystone quảng cáo có chức năng làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động theo diện EB-3 nên ông Phong và ông Tài đã liên hệ với Công ty Bluekeystone để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động. Ngày 14/9/2016 và ngày 21/10/2016, 2 ông Phong, Tài đến văn phòng Công ty Bluekeystone (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh), để gặp và trao đổi trực tiếp với Lê Thanh Tuyền - Giám đốc, người đại diện pháp luật và Nguyễn Trọng Nguyên (quốc tịch Mỹ) – Giám đốc điều hành (có ủy quyền của Lê Thanh Tuyền).

Qua trao đổi, Tuyền và Nguyên cho biết Công ty Bluekeystone có chức năng đưa người Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Mỹ theo diện EB-3 và cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các thủ tục để ông Phong và ông Tài được đi xuất khẩu lao động và định cư tại Mỹ. Tin tưởng vào lời quảng cáo, giới thiệu của Tuyền và Nguyên, ông Phong và ông Tài đồng ý ký hợp đồng với Nguyễn Trọng Nguyên - Giám đốc điều hành Công ty Bluekeystone hợp đồng hoàn tất hồ sơ chương trình định cư Mỹ theo diện lao động EB-3, tổng giá trị của 2 hợp đồng hơn 2 tỷ đồng (chưa bao gồm VAT).

Theo nội dung trong hợp đồng: Khách hàng đồng ý cho Công ty Bluekeystone hỗ trợ cùng đối tác tại Hoa Kỳ giới thiệu chương trình định cư Mỹ theo diện lao động phổ thông EB-3. Thông qua chương trình này, đối tác của công ty tại Hoa Kỳ sẽ đại diện khách hàng tiến hành các thủ tục cần thiết theo tiêu chuẩn tuyển chọn của Chính phủ Mỹ đối với hồ sơ diện lao động phổ thông EB-3.

Thời gian dự kiến thực hiện hợp đồng là 24 - 30 tháng. Việc hoàn phí sẽ được thực hiện trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi có thư từ chối của Bộ Lao động và Sở Nhập tịch và di trú Hoa Kỳ hoặc sau khi có kết quả phỏng vấn mà không phải do lỗi của khách hàng và hai bên hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng. Thực hiện hợp đồng, ông Phong và ông Tài đã thanh toán cho Công ty Bluekeystone với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty Bluekeystone và tài khoản của Lê Thanh Tuyền.

Mỗi lần ông Phong và ông Tài thanh toán tiền, Tuyền đều xác nhận bằng phiếu thu hoặc giấy xác nhận đã thanh toán có chữ ký của Tuyền và đóng dấu xác nhận của Công ty Bluekeystone. Theo hợp đồng, dự kiến thời gian thực hiện là 24 -36 tháng, tuy nhiên hết thời hạn theo hợp đồng nhưng Tuyền, Nguyên không thực hiện theo thỏa thuận và cũng không hoàn trả tiền.

Ông Trần Hữu Phong, Nguyễn Văn Tài đã nhiều lần liên hệ với Tuyền, Nguyên nhưng không liên lạc được, Tuyền và Nguyên đi đâu không rõ. Do đó, ông Phong và Tài đã làm đơn tố cáo đối với Lê Thanh Tuyền và Nguyễn Trọng Nguyên. Căn cứ đơn tố cáo của ông Trần Hữu Phong, Nguyễn Văn Tài và kết quả điều tra, ngày 22/11/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự, để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.

Để phục vụ điều tra, xử lý vụ án, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị Lê Thanh Tuyền (SN 1989, cư trú tại phường 12, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Trọng Nguyên (SN 1975, quốc tịch Mỹ, cư trú tại phường 12, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) ở đâu, đến Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh, tại địa chỉ 674 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10 để làm rõ các nội dung liên quan.

Thúy Hà

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt giả quy mô lớn

Triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt giả quy mô lớn

Chiều 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; bắt tạm giam 3 bị can về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán bột ngọt giả với quy mô lớn.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Thông báo tìm người liên quan phục vụ công tác kiểm tra, xác minh nguồn tin tội phạm

Thông báo tìm người liên quan phục vụ công tác kiểm tra, xác minh nguồn tin tội phạm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân đã tham gia đầu tư, chuyển tiền, góp vốn, mua gói tài chính hoặc có giao dịch liên quan đến các dự án tiền điện tử FAV, OCB, PAYLINK,… do bị can Phạm Văn Tâm và đồng bọn quảng bá, kêu gọi người dân đầu tư vào các đồng tiền trên chủ động liên hệ, cung cấp hồ sơ để được bảo vệ quyền lợi theo quy định pháp luật.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.