Mất hơn 6 tỷ đồng vì chơi Forex ảo

Vì sợ gia đình biết nên chị H.T.N.P (SN 1984), ở TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh giấu kín chuyện bị lừa đảo qua mạng, mất hơn 6,4 tỷ đồng, nhưng với số tiền lớn như vậy, chị không thể giấu lâu, cuối cùng cũng lộ. Gia đình biết và khuyên chị làm đơn gửi đến cơ quan Công an.

Chị P. cho hay, thông qua mối quan hệ quen biết từ trước, người có tên là Dương Văn Nghĩa nói là nhân viên Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Lucas (địa chỉ hoạt động tại số 12, đường số 6, KDC Cityland Pack Hill, phường 10, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) liên hệ với chị. Nghĩa cho biết, Công ty Lucas chuyên tư vấn đầu tư tài chính, là đại diện của sàn IFF Trading, sàn ngoại hối uy tín được cấp phép hoạt động.  Nghĩa mời gọi chị P. đầu tư sản phẩm trên sàn giao dịch IFF Trading có địa chỉ website là https://www.ifftrading.com.

6 ty.jpg -0
Một hội thảo về công nghệ tháng 12/2023 nhưng trá hình để kêu gọi đầu tư sàn Forex bị cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh phát hiện lập biên bản.

“Vì tôi không biết gì về kỹ thuật giao dịch và không có thời gian để giao dịch online, Nghĩa đã đề nghị tôi nạp tiền đầu tư và Nghĩa sẽ trực tiếp giao dịch. Họ cấp cho tôi tài khoản và mật khẩu để tôi có thể xem trực tiếp tài khoản của mình. Khoản lời sẽ được chia đôi cho tôi và Nghĩa. Tôi đã chuyển tiền qua ngân hàng theo số tài khoản Nghĩa cung cấp tổng số trên 10,6 tỷ đồng. Nghĩa chuyển thành 435.000 USD nạp vào tài khoản Forex. Nghĩa rút ra trả lại cho tôi trên 4,2 tỷ đồng. Như vậy, số tiền các đối tượng chiếm đoạt của tôi trên 6,4 tỷ đồng”, chị P. buồn bã chia sẻ.

Trong quá tình giao dịch, chị P. phát hiện nhiều lần sàn IFF bị can thiệp điều chỉnh tạo biến động đột ngột làm cháy tài khoản. Sau đó các đối tượng báo Công ty Lucas đã dừng hợp tác với sàn IFF Trading và dừng giao dịch tài khoản của chị.

Qua tìm hiểu được biết, Công ty Lucas thuê phần mềm IFF Trading từ một công ty khác thiết kế nên việc điều chỉnh biến động trên sàn để tài khoản của khách hàng cháy là cố tình của các đối tượng.

Cùng với thủ đoạn trên, chị N.H.T cũng ở TP Hồ Chí Minh bị lừa hơn 400 triệu đồng. Chị đã liên hệ với người đại diện Công ty Lucas là Phan Quốc Công qua số điện thoại 0888880117 nhưng số này không liên lạc được.

Theo phiếu chuyển đơn của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hồ Chí Minh, chị H.T.N.P gửi tố giác Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Lucas do Phan Quốc Công là giám đốc, Dương Văn Nghĩa là nhân viên, ông Lê Anh Phan – Tổng giám đốc điều hành Công ty TNHH FXCE và bà Hoàng Thị Mỹ Thy có hành vi thành lập sàn giao dịch ảo, sau đó can thiệp điều chỉnh để chiếm đoạt tiền, có dấu hiệu của tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản”. Phiếu chuyển đơn của công dân đến Phòng Cảnh sát hình sự giải quyết theo thẩm quyền.

Nguyễn Cảnh

Các tin khác

Thông tin về phát hiện xương người ở Làng đại học TP Hồ Chí Minh

Thông tin về phát hiện xương người ở Làng đại học TP Hồ Chí Minh

Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng xác định các phần sọ và xương người được phát hiện ven đường Lương Văn Can, phường Linh Xuân (TP Hồ Chí Minh) là của một người đàn ông trung niên. Tuy nhiên, do nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.

Thanh tra phát hiện loạt sai phạm trong kinh doanh xăng dầu

Thanh tra phát hiện loạt sai phạm trong kinh doanh xăng dầu

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra chuyên đề diện rộng về hoạt động kinh doanh xăng dầu. Nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra và kiến nghị Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận thông tin, hồ sơ, tài liệu.

Dùng giấy báo cũ giả làm tiền mua ma túy, hai cậu cháu dắt nhau vào tù

Dùng giấy báo cũ giả làm tiền mua ma túy, hai cậu cháu dắt nhau vào tù

Để chiếm đoạt tiền mua ma túy, hai đối tượng đã vạch ra một kịch bản tinh vi, một đối tượng đóng giả làm khách mua hàng để tiếp cận các "đầu nậu"… Đến thời điểm giao dịch, các đối tượng chuẩn bị sẵn các thùng các-tông bên trong nhồi đầy giấy và báo cũ để ngụy trang thành tiền mặt, nhằm qua mắt người bán khi nhận "hàng".

Phát hiện 14 người nước ngoài lập sàn chứng khoán ảo lừa đảo

Phát hiện 14 người nước ngoài lập sàn chứng khoán ảo lừa đảo

Trong cao điểm rà soát người nước ngoài cư trú trái phép, Công an TP Hồ Chí Minh đã bất ngờ kiểm tra một căn nhà tại phường Tân Mỹ, phát hiện 14 đối tượng sinh hoạt khép kín cùng hơn 140 thiết bị điện tử nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua sàn chứng khoán ảo.

Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, bắt 104 đối tượng

Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, bắt 104 đối tượng

Ngày 8/11, Công an TP Đồng Nai cho biết đã phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị, địa phương triệt phá chuyên án ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia do đối tượng có quyết định truy nã cầm đầu.

 Khởi tố 24 đối tượng trong một vụ hỗn chiến trên đường phố

Khởi tố 24 đối tượng trong một vụ hỗn chiến trên đường phố

Không chỉ mang theo hung khí nguy hiểm, "đua tốc độ" xe máy trên đường phố đến "điểm hẹn" giải quyết mâu thuẫn, mà sau cuộc hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên đã có hai người bị chém gây thương tích. Kết cục 24 đối tượng trong hai nhóm đã phải vào vòng tố tụng hình sự.

Khởi tố kẻ đâm người cùng thôn tử vong

Khởi tố kẻ đâm người cùng thôn tử vong

Ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Giàng Seo Páo, SN 1990, trú tại thôn Nậm Mòn, xã Bắc Hà về tội giết người.

Bắt giữ đối tượng cuối cùng trong vụ 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Bắt đối tượng cuối cùng trong vụ 4 phạm nhân trốn Trại giam A2

Sau những nỗ lực ráo riết truy lùng xuyên suốt ngày đêm qua nhiều vùng đồi núi, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa đã vây bắt đối tượng cuối cùng trong vụ phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 thuộc Cục quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng – Bộ Công an.