Mất hàng tỷ đồng vì đầu tư trên mạng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước vừa nhận được đơn thư của một số bị hại mất hàng tỷ đồng vì mua tiền ảo.

Đầu tháng 3/2023, một tài khoản Facebook tên Dương Tuấn Minh kết bạn làm quen với chị P.H.L., 40 tuổi, trú phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, hướng dẫn chị truy cập vào trang Walmart (https://landing.W-mart.shop) để tải ứng dụng W-mart về điện thoại. Sau đó, chị được yêu cầu truy cập vào ứng dụng vừa tải để tạo tài khoản bằng cách nhập dãy mã giới thiệu do Minh gửi. Chị L. đã tạo thành công tài khoản và tạo ví tiền trong tài khoản. Tất cả các sản phẩm trên Walmart đều được rao bán bằng đồng tiền ảo USDT, Minh đã hướng dẫn chị giao dịch mua tiền ảo USDT với giá khoảng 24 triệu đồng tiền Việt Nam.

Mất hàng tỷ đồng vì đầu tư trên mạng -0
Chị T.T.H. đến cơ quan Công an trình báo về việc bị lừa mất 6 tỷ đồng khi đầu tư vào tiền ảo.

Sau khi chọn các sản phẩm cần mua, nhân viên chăm sóc khách hàng cung cấp thông tin sản phẩm và để chị chuyển khoản thanh toán bằng tiền ảo USDT. Xong thì nhận được các mã giảm giá và bán lại cho Minh để kiếm tiền lãi. Minh hướng dẫn chị sau 6 giờ kể từ khi thanh toán, chị hủy đơn hàng, 24 tiếng sau, tiền gốc mua hàng sẽ được hoàn về ví tiền trong tài khoản của chị. Ban đầu, chị đã được hoàn lại tiền đúng như lời của Minh hướng dẫn. Nhưng lần sau đó, số tiền lớn hơn nhiều thì sau 24 tiếng chị vẫn không được hoàn tiền. Chị L. liên hệ thì được yêu cầu chị đặt lại và thanh toán đơn hàng tương tự để được hoàn tiền.

Chị tiếp tục chuyển khoản hơn 2 tỷ đồng để mua 91.115 tiền ảo USDT và thực hiện nhiệm vụ mua hàng, tuy nhiên sau đó chị vẫn không được hoàn lại tiền gốc. Chị liên hệ lại, được trả lời do chị dùng 2 địa chỉ ví tiền để mua hàng và tiếp tục yêu cầu chị xác minh thêm 1 đơn hàng với giá trị tương tự. Lúc này chị đã nói không còn khả năng tài chính để thực hiện việc mua hàng nên đối tượng thông báo đã đóng băng tài khoản của chị và nói toàn bộ số tiền của chị đã được chuyển vào trại trẻ mồ côi SOS. Lúc này, chị biết mình đã bị lừa nên trình báo cơ quan Công an.

Ngày 4/8, chị T.T.H., 48 tuổi, trú phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành cũng trình báo về việc mình bị lừa mất 6 tỷ đồng khi tham gia đầu tư vào sàn đầu tư kỹ thuật số toàn cầu.

Theo đơn, ngày 25/7/2023, qua tin nhắn Messenger, tài khoản facebook tên Bùi Minh Hùng mời chị tham gia đầu tư mua tiền ảo với lãi suất hấp dẫn trên sàn có tên gọi “Đầu tư kỹ thuật số toàn cầu” và cung cấp cho chị 1 đường link để tham gia. Chị đã vào đường link và làm theo hướng dẫn của nhân viên trên sàn giao dịch. Lúc đầu chị tham gia mua tiền ảo BTC với giá 20 triệu đồng, sau đó nhân viên trên sàn hướng dẫn chị bán và thu về cả gốc và lãi được 22.220.000 đồng. Thấy có lãi, chị tiếp tục chuyển khoản 150 triệu đồng để mua tiền ảo ETH, sau đó bán lại và thu về cả gốc và lãi được 167.850.000 đồng… Sau đó, chị H. tiếp tục chuyển khoản 220 triệu đồng mua tiền ảo ETH và bán lại được 242.069.000 đồng.

Sau 3 lần chuyển khoản đầu tư, nhận được cả gốc và lãi đầy đủ nên chị tiếp tục chuyển khoản 2,4 tỷ đồng để mua tiền ảo. Tuy nhiên, lần này đối tượng lấy lý do là chưa đủ số vốn đầu tư theo quy định nên yêu cầu chị chuyển khoản đầu tư thêm. Tin lời, chị tiếp tục chuyển khoản 2,8 tỷ đồng đầu tư vào tiền ảo, đối tượng lại tiếp tục lấy lý do trên và yêu cầu chuyển khoản 800 triệu đồng và chị H. đã đồng ý chuyển khoản theo yêu cầu. Đối tượng lại lấy lý do là vẫn chưa đủ số vốn đầu tư theo quy định rồi hướng dẫn chị tham gia gói ưu đãi Platinum (12 tỷ).

Chị H. nói không có tiền, đòi bỏ cuộc. Đối tượng nói sẽ góp 6 tỷ đồng cùng tham gia sàn của chị cho đủ 12 tỷ. Chị H. không xoay được tiền nên yêu cầu cho rút tiền gốc và lãi về. Tuy nhiên, đối tượng lại lấy lý do là có hai dòng tiền từ hai số tài khoản khác nhau nên để đối tượng xác minh, chị phải đóng thêm 788 triệu đồng... Nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, chị đã đến Công an tỉnh tố cáo.

Đại diện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền, không tham gia các hội nhóm trên các trang mạng, tránh mất tiền oan cho bọn lừa đảo.

Hẹn hò qua mạng, tài khoản người đàn ông “bốc hơi” hơn 1 tỷ đồng

Ngày 14/8, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết, qua các bước xác minh ban đầu, cơ quan này xác định có dấu hiệu của tội phạm hình sự nên đã tiếp nhận, thụ lý giải quyết tin báo tố giác tội phạm để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó vài ngày, trong một lần lên mạng xã hội tham gia Câu lạc bộ hẹn hò qua ứng dụng Telegram, anh V.V.D., SN 1982, trú xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu được nick name “Trương Lan” tiếp nhận, hướng dẫn thực hiện các thủ tục đăng ký thành viên Câu lạc bộ. Để đủ điều kiện xác nhận vượt qua thử thách, đối tượng đã yêu cầu anh D. chuyển tiền vào tài khoản do bọn chúng chỉ định tại ngân hàng. Sau 9 lần chuyển, trả vòng vèo, ứng dụng hẹn hò liên tục báo lỗi hệ thống. Nghi ngờ bị đối tượng lừa đảo giăng bẫy, anh D. kiểm tra thì phát hiện tài khoản của mình đã bốc hơi hơn 1,06 tỷ đồng. (An Nam)

Nguyễn Cảnh

Các tin khác

Xét xử 227 bị cáo trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

Xét xử 227 bị cáo trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

Hà Danh Nậm được xác định là kẻ chủ mưu ngụy trang ma túy trong các tuýp kem đánh răng, hộp quà tiêu dùng để vận chuyển về nước, hiện đã bỏ trốn, đang bị truy nã. TAND TP Hồ Chí Minh đã kêu gọi đối tượng này ra đầu thú…

Lái tàu cầm đầu đường dây rút trộm dầu diesel hơn 4,5 tỷ đồng

Lái tàu cầm đầu đường dây rút trộm dầu diesel hơn 4,5 tỷ đồng

Công an tỉnh Nghệ An vừa phá chuyên án tham ô tài sản xảy ra tại Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên rút trộm dầu diesel từ đầu máy khi tàu vào dừng đỗ ở ga Vinh. Đây là chuyên án lớn nhất từ trước đến nay liên quan tới đường dây rút trộm dầu diesel ngành đường sắt mà Công an Nghệ An triệt xóa.

 Bắt giữ tàu vận chuyển trái phép khoảng 130.000 lít dầu DO

Bắt giữ tàu vận chuyển trái phép khoảng 130.000 lít dầu DO

Ngày 16/8, trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thực thi pháp luật trên vùng biển Tây Nam, Tàu 360 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, kiểm tra và bắt giữ 1 tàu vận chuyển trái phép khoảng 130.000 lít dầu DO.

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, chủ đầu tư đã để xảy ra nhiều sai phạm. Dự án đã kéo dài hơn 7 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành, một số gói thầu thi công xây dựng chính trong dự án bị “đội vốn”, một số hạng mục xây dựng và các hạng mục vật liệu kỹ thuật xây dựng tại công trình đã nghiệm thu thanh toán nhưng chưa được đưa vào sử dụng… gây lãng phí ngân sách Nhà nước.

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đối tượng liên quan.

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Ngày 15/8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Dương (SN 1969, trú phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ thêm hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân đặt làm, trực tiếp làm giả và sử dụng phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình. Qua đó, 6 bị can tiếp tục bị khởi tố, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 15 đối tượng.

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào”, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với bị can Quàng Văn Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Ngày 14/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trong dịp World Cup xảy ra tại xã Lục Yên và xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.

Truy nã Tý “củi”

Truy nã Tý “củi”

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang truy nã đối với Nguyễn Văn Tý (tên thường gọi Tý “củi”, SN 1992, nơi đăng ký thường trú: ấp An Phú, xã Hội An, tỉnh An Giang; nơi ở hiện tại: khóm Thới An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang).