Mạo danh cơ quan pháp luật, đôi nam nữ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, Tan Shi Ren (33 tuổi, nữ) và Zhao Xiao Mei (37 tuổi, nam), quốc tịch Trung Quốc, đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của người Việt Nam qua hình thức giả danh cán bộ cơ quan bảo vệ pháp luật. Bị hại trong vụ án là nhiều cá nhân ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) và Hà Nội.

Ngày 22-8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án này.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, sáng 24-8-2016, bà Trần (ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) vô tình nhận được điện thoại từ số máy lạ. Ở đầu dây bên kia, một giọng nữ (sau này xác định là Tan Shi Ren) tự nhận là cán bộ điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh. 

Trong cuộc điện thoại, Tan Shi Ren thông báo bà Trần đã bị ai đó dùng CMND và mạo danh khi thực hiện hành vi vi phạm pháp. Do đó, toàn bộ tài khoản, tiền tiết kiệm của bà đã bị cơ quan điều tra phong tỏa. Sau khi tung tin doạ nạt, Tan Shi Ren yêu cầu bà liệt kê toàn bộ tài sản đang có.

Hai bị cáo Tan Shi Ren và Zhao Xiao Mei tại phiên xử.
Hai bị cáo Tan Shi Ren và Zhao Xiao Mei tại phiên xử.

Tưởng những điều Tan Shi Ren nói là thật nên sau khi nghe xong điện thoại, bà Trần gọi điện ngay vào số máy mà nữ đối tượng người Trung Quốc đọc cho. Nói chuyện với người đàn ông mạo nhận là lãnh đạo Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, bà Trần được hướng dẫn ra ngân hàng rút hết tiền, ngoại tệ và lần lượt gửi vào số tài khoản của ổ nhóm tội phạm. 

Chỉ với mánh khóe nêu trên nhưng ngay trong ngày 24-8-2016, bà Trần đã rút hết số tiền ở hai sổ tiết kiệm (hơn 600 triệu đồng) gửi vào số tài khoản lạ theo yêu cầu của những kẻ không biết mặt, biết tên. Chỉ chờ có thế, Tan Shi Ren cùng đồng bọn đã nhanh chóng rút hết số tiền của bà tại một ngân hàng ở tỉnh Cao Bằng. 

Ngày 25-8-2016, theo yêu cầu của đối tượng mạo nhận là lãnh đạo Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, bà Trần tiếp tục rút hơn 5.100 USD và gần 200 triệu đồng tiết kiệm để gửi vào một số tài khoản mở ở ngân hàng tại Cao Bằng. 

Ngày 29-8-2016, một lần nữa bà Trần lại nhận được yêu cầu phải chuyển nốt 12.500 Euro tiết kiệm vào một số tài khoản lạ. Cùng ngày, bà Trần qua nhà cháu họ vay 300 triệu đồng và đưa thêm 9 triệu đồng rồi chuyển vào tài khoản theo yêu cầu của nhóm tội phạm. 

Sau ba lần bị lừa, bà Trần đã bị Tan Shi Ren cùng đồng bọn chiếm đoạt số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Sau khi gửi tiền lần 3, bà Trần phát hiện thấy có nhiều dấu hiệu khả nghi nên trình báo cơ quan Công an và hành vi của Tan Shi Ren và đồng bọn đã bị cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam kịp thời ngăn chặn. 

Cơ quan điều tra xác định, hai bị cáo này đã chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của 3 người bị hại. Trong đó, Zhao Xiao Mei được xác định là đồng phạm tương ứng với số tiền 600 triệu đồng.

Tại phiên xử, hai bị cáo Tan Shi Ren và Zhao Xiao Mei thừa nhận hành vi phạm tội như trên. HĐXX xác định, trong vụ án này, bị cáo Tan Shi Ren đóng vai trò chính khi chủ động thực hiện tội phạm. Bị cáo Zhao Xiao Mei tham gia với vai trò đồng phạm. HĐXX đã tuyên phạt Tan Shi Ren 13 năm tù và bị cáo Zhao Xiao Mei 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139-BLHS). Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc 2 bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại theo luật định.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết, 4 người bị thương và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa tương đương 2,6 tỷ đồng. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra đêm 18/12/2024.

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Chiều 15/5, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Văn Phu (SN 1964, cư trú phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" và "Hủy hoại tài sản" và Dương Văn Chóp (SN 1990, cư trú xã Hoà Lạc, tỉnh An Giang) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.