Lừa hàng trăm tỷ đồng bằng thẻ cào điện thoại khống

Qua giới thiệu của người quen, Lã Thị Thanh (42 tuổi, ngụ phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh) – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quang Anh (gọi tắt Công ty Quang Anh) ký hợp đồng bán thẻ điện thoại cho Nguyễn Quang Đức – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản và Kỹ thuật xăng dầu (Công ty Petecland Jsc) tại quận 3, TP Hồ Chí Minh. Tổng trị giá hợp đồng hơn 3 tỷ đồng.

Sau khi ký hợp đồng, Nguyễn Quang Đức chỉ đạo Đinh Quốc Bảo - nhân viên phòng kinh doanh, đến nhà bà Nguyễn Thị Tân Hoa (quận 1), là nơi Lã Thị Thanh cất trữ hàng để nhận hàng đã mua.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra phát hiện  hàng chứa tại đây là simcard điện thoại chứ không phải là thẻ cào điện thoại Mobifone như hợp đồng đã ký, Bảo vội điện thoại báo cho Nguyễn Quang Đức biết.

Đức điện thoại hỏi Thanh về việc giao hàng không đúng thỏa thuận thì Thanh trả lời không có thẻ cào điện thoại, đề nghị cho thế chấp simcard điện thoại và sau 3 ngày Thanh sẽ đổi hàng đúng theo hợp đồng.

Lã Thị Thanh
Lã Thị Thanh

Tin tưởng Thanh có thẻ cào điện thoại để giao nên Đức đồng ý và thanh toán đủ số tiền mua hàng cho Thanh. Nhưng rất nhiều lần sau đó, Công ty Petecland Jsc gửi công văn yêu cầu Công ty Quang Anh đổi hàng đúng chủng loại, hoặc trả lại tiền nhưng Công ty Quang Anh không thực hiện.

Công ty Petecland Jsc đã mời chuyên gia lĩnh vực viễn thông đến kiểm tra 22 thùng simcard điện thoại do Công ty Quang Anh giao, đồng thời lấy 251 simcard trong 2 thùng (bốc ngẫu nhiên) gửi cho Trung tâm Thông tin di động Khu vực II để kiểm tra tình trạng hoạt động. Kết quả thật bất ngờ, tất cả 251 simcard này đều đã bị hủy số không còn giá trị.

Ngoài ra, trong quá trình kinh doanh, Lã Thị Thanh đã vay mượn tiền của nhiều cá nhân với lãi suất cao và bị các cá nhân này ráo riết đòi nợ.

Bị nợ bao vây, Thanh đã mạo nhận là mình làm Đại lý cho Công ty Viễn thông Viettel, đồng thời Thanh đã làm giả Hợp đồng đại lý mua thẻ cào với nội dung, Công ty Quang Anh được chọn làm Đại lý thực hiện việc mua thẻ trị giá 500 tỷ đồng với Viettel.

Bên cạnh đó, Thanh còn làm giả một số công văn thể hiện tiến độ thực hiện hợp đồng làm Đại lý giữa Công ty Quang Anh và Công ty Viễn thông Viettel.

Mục đích việc làm giả các giấy tờ này của Thanh là để đưa cho những người cho Thanh vay tiền xem. Từ đó tin tưởng Thanh đang có số tiền 500 tỷ đồng đầu tư tại Viettel để xin chậm trả nợ tiền vay.

Không chỉ thế, cơ quan CSĐT – Công an TP Hồ Chí Minh còn nhận được đơn của 12 cá nhân tố cáo Lã Thị Thanh chiếm đoạt tổng số tiền gần 170 tỷ đồng và 105 lượng vàng SJC. Tuy nhiên, qua xác minh, thấy 12 cá nhân nêu trên là quan hệ dân sự, nên cơ quan điều tra không xử lý Thanh về hành vi này.

Với những hành vi như trên, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh đã ra cáo trạng truy tố Lã Thị Thanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và vụ án chuẩn bị đưa ra xét xử.

T.Hà

Các tin khác

Khởi tố vụ án liên quan đến hệ thống phòng khám nha khoa thẩm mỹ Đại Nam

Khởi tố vụ án liên quan đến hệ thống phòng khám nha khoa thẩm mỹ Đại Nam

Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam.

Khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", "Rửa tiền" xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố

Khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", "Rửa tiền" xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vi phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan trong việc sao chép, đăng tải các bộ phim lên mạng Internet, qua đó thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn...

Tìm kiếm các nạn nhân trong các dự án “ma” ở Tây Ninh

Tìm kiếm các nạn nhân trong các dự án “ma” ở Tây Ninh

Hồng cùng đồng phạm tạo ra các dự án “ma” lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục nạn nhân thu lợi số tiền bất chính lớn. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đang tìm kiếm nạn nhân của đối tượng Hồng…

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Ngày 1/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, ngăn chặn và xử lý 10 thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông, mang theo hung khí, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Tổng số tiền xử phạt đối với các trường hợp vi phạm gần 100 triệu đồng.

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Lấy mác là lãnh đạo doanh nghiệp, Hiếu và Dũng nói dối anh T về việc, huyện Tịnh Biên cũ (An Giang) sẽ lên thị xã nên đất khu công nghiệp được chuyển đổi thành đất thổ cư. Từ đó, Hiếu và Dũng lừa anh T góp 7,5 tỷ đồng đầu tư đất và chiếm đoạt.

Phóng nhanh gây tai nạn chết người, 2 nam sinh bị khởi tố

Phóng nhanh gây tai nạn chết người, 2 nam sinh bị khởi tố

Mặc dù chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông nhưng nam sinh lớp 12 vẫn được giao xe máy để sử dụng. Hậu quả, quá trình lưu thông đã gây tai nạn chết người, cơ quan điều tra đã khởi tố hai nam sinh.

Cảnh báo hành vi lôi kéo đông người trái pháp luật tại các dự án ở Hà Nội

Cảnh báo hành vi lôi kéo đông người trái pháp luật tại các dự án ở Hà Nội

Nhà nước luôn tôn trọng và đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định của pháp luật. Mọi kiến nghị, khiếu nại liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đều được các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xem xét và giải quyết theo trình tự, thủ tục luật định. Mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân đều được Nhà nước bảo vệ.