Kết quả điều tra bước đầu cho thấy vào năm 2006, do cần tiền phục vụ sản xuất nên vợ chồng ông Nguyễn Văn Bảnh và bà Tạ Thị Nâu (ngụ xã Đông Phước A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) đã thế chấp gần 13.000m2 đất nông nghiệp để vay tiền ngân hàng. Qua môi giới, vợ chồng ông Bảnh biết bà Huệ và được bà Huệ hứa sẽ cho vay 40 triệu đồng với điều kiện vợ chồng ông phải làm hợp đồng chuyển nhượng có thời hạn (3 năm) phần đất kể trên cho bà Huệ. Vợ chồng ông Bảnh đồng ý.
Tuy nhiên, sau khi làm xong thủ tục chuyển nhượng, bà Huệ lại không đưa tiền cho vợ chồng ông Bảnh mà lại đem vào Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL - Chi nhánh Cần Thơ - nơi vợ chồng ông Bảnh vừa giải chấp, để thế chấp lại, xin vay 1 tỉ đồng. Ngân hàng phát hiện điều này nên không đồng ý cho bà Huệ vay.
Đầu năm 2007, vợ chồng ông Bảnh đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Trong lúc các cơ quan chức năng đang giải quyết vụ việc thì ngày 18/8/2008, bà Huệ đem "sổ đỏ" trên thế chấp cho ông Ngô Thân Thiện (ngụ phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) để vay 600 triệu đồng với cam kết nếu quá hạn giao kết (3 tháng) mà bà Huệ không trả tiền vay thì ông Thiện có quyền bán tài sản để trừ nợ. Nhận tiền xong, tới nay bà Huệ vẫn chưa thanh toán được số tiền vay của ông Thiện nên ông Thiện đã làm đơn tố cáo hành vi của bà Huệ.
Cũng bằng thủ đoạn tương tự, bà Huệ còn có hành vi giả chữ ký của chủ hộ để sang tên rồi chiếm đoạt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hai nạn nhân khác để đem thế chấp ngân hàng vay 1 tỉ đồng đến nay vẫn chưa thanh toán...
Theo cơ quan điều tra, thời gian qua trên địa bàn các tỉnh ĐBSCL đã có rất nhiều nông dân vì cần vay vốn đã tin vào hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất… có thời hạn, do những kẻ có ý định lừa đảo đưa ra. Tới khi bị ngân hàng thực hiện thủ tục phát mãi tài sản, các chủ đất mới tá hỏa và nhận ra hành vi lừa đảo của bên nhận chuyển nhượng. Trên thực tế, không có chuyện chuyển nhượng có thời hạn, hợp pháp. Một khi quyền sở hữu mới (sang tên) được xác lập hợp pháp trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cũng có nghĩa là quyền lợi của chủ sở hữu cũ không còn. Vụ án cũng là lời cảnh tỉnh cho những giao dịch thế chấp tài sản để vay vốn không qua trực tiếp tại hệ thống ngân hàng
