Qua điều tra, Cơ quan Công an xác định Ngô Anh Tuấn (SN 1977), nguyên Trưởng Ban quản lý Chung cư 1050 Căn, mặc dù không có quyền bán căn hộ tái định cư nhưng vẫn đứng ra giao dịch, nhận hơn 2,1 tỷ đồng của người mua.
Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 26/11/2019, ông M.N.H và bà T.M.Đ đến Chung cư 1050 Căn để tìm mua căn hộ. Qua giới thiệu, ông H. và bà Đ. gặp Ngô Anh Tuấn, thời điểm này là Trưởng Ban quản lý Chung cư 1050 Căn.
Tuấn giới thiệu căn hộ và trực tiếp đứng ra ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán căn hộ với ông H. Tin tưởng Tuấn là Trưởng Ban quản lý chung cư và các giấy tờ được Tuấn đưa ra, ông H. và bà Đ. đã nhiều lần giao cho Tuấn tổng số tiền 2,13 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Tuấn bàn giao căn hộ, đồng thời hướng dẫn thực hiện các thủ tục, giấy tờ ủy quyền có liên quan đến 2 người khác là ông N.P.K và bà N.N.S.
Tuy nhiên, quá trình xác minh nguồn gốc pháp lý của căn hộ cho thấy căn hộ Tuấn bàn giao cho ông H. và bà Đ. thuộc quỹ nhà tái định cư do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Bình Thạnh quản lý; ông N.P.K và bà N.N.S là những người được bố trí mua căn hộ theo diện tái định cư.
Trong khi đó, Ngô Anh Tuấn được giao nhiệm vụ Trưởng Ban quản lý Chung cư 1050 Căn, thực hiện công tác quản lý, vận hành chung cư; không được giao quyền chuyển nhượng, mua bán hoặc định đoạt căn hộ tái định cư.
Mặc dù biết rõ mình không có quyền bán căn hộ, Tuấn vẫn trực tiếp giới thiệu, thỏa thuận giá, ký các giấy tờ mua bán, nhận tiền và bàn giao căn hộ cho ông H. sử dụng. Đồng thời, Tuấn tạo lập, sử dụng các giấy tờ liên quan nhằm làm cho người mua tin rằng việc giao dịch căn hộ là hợp pháp và có thể hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận sau này.
Từ năm 2022 đến năm 2024, ông H. nhiều lần yêu cầu Tuấn giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ. Tuấn nhiều lần hứa hẹn, cam kết giải quyết nhưng không thực hiện. Đến ngày 10/10/2024, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Bình Thạnh xác định Ngô Anh Tuấn không có quyền bán căn hộ và thực hiện việc thu hồi căn hộ. Sau đó, Tuấn rời khỏi nơi cư trú.
Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận định, Ngô Anh Tuấn biết rõ bản thân không có quyền định đoạt căn hộ nhưng vẫn lợi dụng vị trí Trưởng Ban quản lý chung cư để tạo sự tin tưởng, trực tiếp đứng ra giao dịch, nhận tiền và bàn giao căn hộ cho người mua, chiếm đoạt tài sản, với số tiền lớn.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Anh Tuấn để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn tiếp nhận thông tin của một số cá nhân phản ánh Ngô Anh Tuấn vay tiền nhưng chưa hoàn trả. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh để xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị ai là nạn nhân của Ngô Anh Tuấn liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh) để trình báo, cung cấp thông tin, hỗ trợ điều tra.
