Lập Facebook ảo lừa chiếm đoạt tiền của người đi XKLĐ Nhật Bản

Ngày 7-7, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Trần Văn Luật (SN 1993, HKTT trú tại Bắc Giang) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, Trần Văn Luật từng đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản trong thời gian 3 năm nên biết cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc tại Nhật Bản thường có nhu cầu chuyển tiền qua lại giữa hai nước nhưng không muốn làm thủ tục chuyển khoản qua ngân hàng vì mất nhiều thời gian, mà thường lên mạng xã hội tìm kiếm người nhờ chuyển tiền giúp.

Năm 2017, sau khi hết hợp đồng lao động về nước, Luật không có công việc ổn định nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản để kiếm tiền chi tiêu cá nhân. 

Đối tượng Trần Văn Luật.
Đối tượng Trần Văn Luật.

Tháng 3-2019, Luật lập một tài khoản Facebook bằng các thông tin giả mang tên “Bé Bự” rồi tham gia các nhóm của những người Việt Nam lao động tại Nhật Bản trên mạng xã hội Facebook nhằm tìm kiếm người có nhu cầu chuyển tiền từ Việt Nam sang Nhật Bản. 

Qua mạng xã hội Facebook Luật tìm thấy tài khoản Facebook mang tên “Hoàn Thuế Giảm Thuế” của anh Trần Đức Dương đang làm việc tại Nhật Bản đăng tin cần người chuyển tiền từ Việt Nam sang Nhật Bản.  Luật liền kết bạn làm quen, nói chuyện với anh Dương qua ứng dụng Messenger. Khi đó, Luật dùng tài khoản Facebook “Bé Bự” tự giới thiệu là con gái đang sinh sống tại Okinawa, Nhật Bản, và nói có anh trai tên Luật đang sống ở Việt Nam. Còn anh Dương cũng giới thiệu có bạn gái là chị Nguyễn Thị Chinh trú tại xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương. 

Do đó, hai bên có thỏa thuận, tại Việt Nam, chị Chinh sẽ chuyển tiền cho Luật, còn tài khoản Facebook “Bé Bự” ( em gái Luật) sẽ chuyển tiền cho anh Dương ở Nhật Bản. Sau đó, anh Dương đã lập một nhóm Chat nói chuyện kín gồm tài khoản Facebook của anh Dương, tài khoản Facebook "Bé Bự" và tài khoản Facebook chị Chinh để chị Chinh biết việc thỏa thuận chuyển tiền như trên.

Ngày 14-3, Luật hẹn gặp chị Chinh tại một quán café ở khu vực đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Tại đây, chị Chinh đã chuyển khoản cho Luật số tiền gần 200 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền do chị Chinh chuyển khoản thành công, lập tức Luật chuyển toàn bộ số tiền này đến tài khoản ngân hàng của một người bạn và bảo người này rút tiền giúp vì bận. 

Sau đó, ngay tại điểm hẹn, Luật cũng sử dụng điện thoại của mình để Chinh tin là Luật đang liên lạc với tài khoản Facebook “Bé Bự” nhưng không liên lạc được và Luật viện lý do rằng Luật không liên lạc được với tài khoản Facebook “ Bé Bự” của em gái mình là do sóng yếu. 

Thực tế Luật liên lạc với tài khoản Facebook “ Bé Bự” đang đăng nhập ngay trên điện thoại Luật đang sử dụng nên không liên lạc được. Sau đó, để tìm cách trốn chị Chinh, Luật để trên bàn uống nước chỗ mình ngồi một chiếc túi xách, nhưng bên trong không có tài sản gì, lấy lý do ra ngoài hút thuốc và đi vệ sinh rồi chuồn mất. Sau đó, Luật vứt bỏ sim điện thoại đã liên lạc với chị Chinh đồng thời chặn liên lạc qua mạng xã hội Facebook với chị Chinh và anh Dương.

Còn về phía chị Chinh, sau khi chuyển tiền cho Luật thành công và thấy Luật đi vệ sinh lâu không thấy quay lại, gọi điện thoại liên lạc với Luật cũng không được, chị Chinh liền kiểm tra chiếc túi xách Luật để lại trên bàn thì phát hiện đó chỉ là chiếc túi rỗng, bên trong không có tài sản gì đáng giá nên sinh nghi, lập tức đến cơ quan Công an trình báo và tự đến gia đình Luật để tìm. 

Biết việc làm sai trái của con, gia đình Luật đã chuyển trả toàn bộ số tiền Luật chiếm đoạt đưa lại cho chị Chinh. Tại cơ quan điều tra. Luật cũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp lời khai của bị hại và tài liệu khác do cơ quan điều tra thu thập được.

Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm ( Hà Nội) thông báo ai là bị hại của Trần Văn Luật đề nghị liên hệ Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Nam Từ Liêm, địa chỉ tại đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (gặp điều tra viên Nguyễn Duyên Thắng) để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Anh Minh

Các tin khác

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, chủ đầu tư đã để xảy ra nhiều sai phạm. Dự án đã kéo dài hơn 7 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành, một số gói thầu thi công xây dựng chính trong dự án bị “đội vốn”, một số hạng mục xây dựng và các hạng mục vật liệu kỹ thuật xây dựng tại công trình đã nghiệm thu thanh toán nhưng chưa được đưa vào sử dụng… gây lãng phí ngân sách Nhà nước.

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đối tượng liên quan.

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Ngày 15/8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Dương (SN 1969, trú phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ thêm hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân đặt làm, trực tiếp làm giả và sử dụng phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình. Qua đó, 6 bị can tiếp tục bị khởi tố, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 15 đối tượng.

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào”, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với bị can Quàng Văn Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Ngày 14/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trong dịp World Cup xảy ra tại xã Lục Yên và xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.

Truy nã Tý “củi”

Truy nã Tý “củi”

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang truy nã đối với Nguyễn Văn Tý (tên thường gọi Tý “củi”, SN 1992, nơi đăng ký thường trú: ấp An Phú, xã Hội An, tỉnh An Giang; nơi ở hiện tại: khóm Thới An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang).

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Giết người; Cướp tài sản; Bắt, giữ người trái pháp luật” phát hiện ngày 17/12/2024, xảy ra tại Việt Nam, Campuchia theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-CSHS ngày 3/1/2025 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.