Lập các nhóm zalo điều hành đường dây mua bán xe điện nhập lậu

Đáng chú ý, để điều hành hoạt động vận chuyển, các đối tượng đã lập nhóm Zalo, kết hợp sử dụng mạng xã hội WeChat nhằm kết nối đầu mối, theo dõi lịch trình và phân phối hàng hóa về các điểm tiêu thụ.

Hiện cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Buôn lậu”, gồm: Lý Hồng Lâm (SN 1993); Nguyễn Thị Thoan (SN 1993), cùng trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Thanh Long (SN 1990) và Lại Quý Dương (SN 1995), cùng trú tại Hà Nội.

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá, trước đó, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh xe điện ba bánh trên địa bàn phường Hạc Thành có dấu hiệu bất thường. Không ít dòng xe được chào bán với mức giá thấp hơn thị trường, trong khi nguồn gốc hàng hóa thiếu minh bạch.

Từ những dấu hiệu nghi vấn, các trinh sát đã tiến hành rà dựng, xác minh các đầu mối liên quan. Quá trình điều tra cho thấy, phía sau hoạt động kinh doanh tưởng như bình thường là một đường dây vận chuyển hàng lậu được tổ chức khá chặt chẽ, có sự cấu kết giữa các đối tượng tại Thanh Hóa với nhóm vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam qua đường tiểu ngạch nhằm né tránh sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng.

Sau thời gian kiên trì bám tuyến, bám địa bàn, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 11/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Đội Quản lý thị trường số 9 đồng loạt kiểm tra các địa điểm liên quan. Tại cơ sở kinh doanh “Tổng kho xe điện” trên đường Lê Hiến Tông, phường Hạc Thành do Lý Hồng Lâm làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện 94 xe điện ba bánh không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Cùng thời điểm, kiểm tra cửa hàng xe đạp điện Renbike trên đường Tây Sơn, phường Hạc Thành do Nguyễn Thị Thoan quản lý, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 30 xe điện nhập lậu đang được tập kết trong kho. Toàn bộ số phương tiện này đều không có hồ sơ nhập khẩu theo quy định. Trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai ban đầu, từ khoảng tháng 3/2026, nhận thấy việc kinh doanh xe điện nhập lậu mang lại lợi nhuận cao, Lý Hồng Lâm và Nguyễn Thị Thoan đã sử dụng mạng xã hội WeChat để liên hệ với các đầu mối bên Trung Quốc đặt mua xe điện, sau đó tổ chức đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Để hợp thức hóa quá trình vận chuyển và hạn chế nguy cơ bị phát hiện, các đối tượng thuê Nguyễn Thanh Long tổ chức đưa hàng từ Trung Quốc về Việt Nam theo đường tiểu ngạch, không thực hiện thủ tục hải quan theo quy định. Chi phí vận chuyển được thỏa thuận từ 1 đến 1,3 triệu đồng cho mỗi mét khối hàng hóa.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thanh Long giữ vai trò trung tâm trong toàn bộ đường dây, trực tiếp điều phối việc tiếp nhận, vận chuyển và trung chuyển hàng hóa. Đáng chú ý, Long đã lập các nhóm Zalo để điều hành hoạt động vận chuyển, cập nhật liên tục lịch trình hàng từ Trung Quốc về kho tập kết tại Hà Nội. Khi hàng được đưa về an toàn, các đầu mối tại Thanh Hóa sẽ nhận thông báo đến lấy hàng để đưa đi tiêu thụ.

Phương thức hoạt động khép kín, sử dụng nền tảng mạng xã hội để trao đổi, điều phối giúp các đối tượng hạn chế tiếp xúc trực tiếp, gây khó khăn cho công tác phát hiện của lực lượng chức năng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám xét kho hàng tại Hà Nội do Nguyễn Thanh Long quản lý. Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện thêm số lượng lớn xe điện không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tang vật thu giữ đã vượt quá 500 xe điện nhập lậu với tổng trị giá trên 4 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ vai trò của Lại Quý Dương, người được Nguyễn Thanh Long thuê quản lý kho và theo dõi quá trình vận chuyển hàng hóa. Mặc dù biết rõ đây là hàng nhập lậu, không có giấy tờ hợp pháp nhưng Dương vẫn tham gia hỗ trợ, góp phần duy trì hoạt động của đường dây.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 22/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Thanh Long và Lại Quý Dương theo khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự về tội “Buôn lậu”. Đối với Lý Hồng Lâm và Nguyễn Thị Thoan, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng để làm rõ các mắt xích liên quan, truy xét các đối tượng tham gia trong đường dây buôn lậu xuyên biên giới.

Việc triệt xóa thành công đường dây vận chuyển xe điện nhập lậu với số lượng đặc biệt lớn tiếp tục cho thấy quyết tâm của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa trong đấu tranh với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời, đây cũng là lời cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng thương mại điện tử, mạng xã hội và các tuyến vận chuyển liên tỉnh để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân, hộ kinh doanh cần chấp hành nghiêm các quy định về xuất nhập khẩu, tuyệt đối không tham gia vận chuyển, mua bán, tàng trữ hàng hóa nhập lậu để tránh những hậu quả pháp lý đáng tiếc; góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.