Lại trắng tay vì… đa cấp tiền ảo

Chỉ vì thiếu hiểu biết, hàng trăm người dân ở Tây Nguyên đã bị những kẻ tổ chức đường dây mua bán tiền ảo Bitcoin, Onecoin dụ dỗ, lôi kéo tham gia khiến họ lâm vào cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất… 

Theo một cán bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tại Đắk Lắk cho biết, tiền ảo Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác như Onecoin, Ilcoin, Gemcoin… không phải là tiền tệ, hàng hóa hoặc phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Do vậy, để tránh bị thiệt hại về tài sản hoặc bị lừa đảo bởi thủ đoạn kinh doanh đa cấp từ việc đầu tư vào tiền ảo, người dân không nên tham gia vào các loại hình này.

Cầm lá đơn trên tay đến trình báo tại cơ quan Công an, bà Nguyễn Thị Hoàng (42 tuổi, trú tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) buồn bã cho biết chỉ vì tin vào lời dụ dỗ ngon ngọt của các đối tượng tham gia vào ngân hàng tiền ảo mà giờ đây gia đình bà phải cầm cố nhà cửa, đất đai để trả nợ.

Nhiều người dân ở Tây Nguyên lâm vào cảnh tan cửa nát nhà chỉ vì tin vào đa cấp tiền ảo.
Nhiều người dân ở Tây Nguyên lâm vào cảnh tan cửa nát nhà chỉ vì tin vào đa cấp tiền ảo.

“Nghe họ nói đầu tư vào sẽ sinh lợi rất nhanh nên tôi đã bỏ ra 30 triệu đồng để mua 2 mã (tương đương 2 Bitcoin). Sau nửa tháng, tôi được họ trả lãi hơn 5 triệu đồng. Thấy tiền lãi kiếm được một cách dễ dàng, tôi đi vay nóng bên ngoài hơn 60 triệu cùng với tiền sẵn có, tôi bỏ vào tổng cộng hơn 120 triệu đồng để mua 7 mã. Ai ngờ hơn 1 tháng sau, sàn giao dịch này bỗng dưng biến mất. Giờ tiền lãi đâu chả thấy, tiền gốc cũng mất mà chẳng biết đòi ai”, bà Hoàng ngậm ngùi nói.

Cũng lâm vào tình cảnh tương tự, anh Trần Văn Chiến (37 tuổi, trú tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) cho biết đầu năm 2015, anh được một số người tư vấn tham gia vào sàn giao dịch ngân hàng này kiếm tiền lãi rất nhanh mà không phải bỏ nhiều công sức nên cũng tò mò thử cho biết.

“Ban đầu, tôi chỉ tham gia với gói 10 triệu đồng, sau đó thấy nhận được tiền lãi nhanh chóng lại không mất công sức gì nên đã vay nóng hơn 200 triệu để đầu tư. Giờ đây lãi mẹ đẻ lãi con, tiền vốn không biết đòi ai đành phải bán cả nhà để trả nợ. Cũng vì tôi cả tin mà giờ tán gia bại sản, còn làm liên lụy đến gia đình”, anh Chiến buồn bã nói.

Còn bà H.T.T. (trú tại xã An Phú, thị xã An Khê) cũng chỉ vì tin tưởng vào lời mời ngon ngọt của các đối tượng mà đã sẵn sàng đi vay nặng lãi số tiền hơn 120 triệu đồng để tham gia với hy vọng đổi đời. Sau gần một năm, tiền lãi đâu chẳng thấy mà mất luôn cả số vốn đã nộp trước đó. Lãi mẹ đẻ lãi con, lại bị đòi nợ ráo riết, không còn cách nào khác, trong lúc quẫn trí bà T. đã nhảy xuống giếng tự tử nhưng may mắn được người nhà phát hiện cứu sống.

Theo Công an thị xã An Khê, đến thời điểm này đã có khoảng 350 người đến trình báo về việc bị dụ dỗ tham gia vào mô hình giao dịch tiền ảo đa cấp với tên gọi là “ngân hàng cộng đồng Bitcoin”. “Qua xác minh, riêng trên địa bàn thị xã An Khê đã có khoảng 1.900 ID (tương đương 1.900 Bitcoin) tham gia vào mô hình này. Nếu quy đổi ra tiền, các đối tượng đã chiếm dụng hơn 22 tỷ đồng của người dân.

Hiện cơ quan điều tra đang tích cực vào cuộc nhưng rất khó có thể đòi lại tiền vì khi giao dịch, mua bán mọi thao tác đều thực hiện trên mạng và không có bất kỳ một văn bản nào có giá trị pháp lý để làm chứng cứ”, một điều tra viên cho biết.

Không chỉ tại địa bàn tỉnh Gia Lai, mà nhiều người dân tại địa bàn các tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk và Đắk Nông cũng đang lâm vào tình cảnh tương tự. Theo tìm hiểu của phóng viên, hầu hết những người tham gia dễ bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo vào đường dây này là do bị “đánh” vào lòng tham với tâm lý “không làm gì mà cũng có tiền”.

Cụ thể như, để tham gia vào hệ thống, thành viên đóng tiền bước đầu tối thiểu 1 Bitcoin (giá trị xấp xỉ khoảng 10 triệu đồng) và sẽ nhận được lợi nhuận ngày: 1%/tháng, lợi nhuận tháng: 30%/tháng, lợi nhuận sau 3,5 năm: hơn 1 triệu USD.

Ngoài ra, các đối tượng còn “khuyến khích” các thành viên tham gia gói giá trị cao để nhanh chóng thu được lợi nhuận. Nếu tham gia gói 200 triệu thì sau 3,5 tháng thành viên đã được gấp đôi là 400 triệu và rút hoàn vốn 200 triệu ngay, nếu tiếp tục đầu tư sau 3,5 năm thành viên sẽ có gần 100 triệu USD lợi nhuận. Chính miếng mồi béo bở mà các đối tượng vẽ ra đã khiến nhiều người chấp nhận đi vay lãi nóng để rồi giờ đây phải “ngậm đắng nuốt cay”. Đây cũng là bài học đắt giá và cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho mọi người, đừng vì giấc mộng đổi đời nhanh chóng mà sa chân vào bẫy.

Văn Thành

Các tin khác

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Ngày 1/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, ngăn chặn và xử lý 10 thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông, mang theo hung khí, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Tổng số tiền xử phạt đối với các trường hợp vi phạm gần 100 triệu đồng.

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Lấy mác là lãnh đạo doanh nghiệp, Hiếu và Dũng nói dối anh T về việc, huyện Tịnh Biên cũ (An Giang) sẽ lên thị xã nên đất khu công nghiệp được chuyển đổi thành đất thổ cư. Từ đó, Hiếu và Dũng lừa anh T góp 7,5 tỷ đồng đầu tư đất và chiếm đoạt.

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

“Thủ phủ” sản xuất và phân phối sữa tắm giả, dầu gội giả được bố trí tại phường Thành Nam, phường Nam Định của tỉnh Ninh Bình và xã Hoài Đức, TP Hà Nội. Trong đó, tại tỉnh Ninh Bình, Phạm Thị Thảo bố trí 3 địa điểm gồm: 1 xưởng sản xuất, 2 kho tập kết hàng hoá, dán tem nhãn hoàn thiện sản phẩm...

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Sáng 30/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn; khởi tố, bắt tạm giam 30 đối tượng, thu giữ 27 khẩu súng (gồm 14 khẩu súng quân dụng), 1.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị gia công…

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào trưa ngày 28/6, tại thôn Thanh Bản, xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên. Do mâu thuẫn gia đình, đối tượng Phạm Gia Lễ (SN 1953) đã dùng kiếm tấn công vợ là Nguyễn Thị Bích (SN 1968) và đâm em vợ là Nguyễn Quốc Thoan ( 1976, cùng trú tại xã Vạn Xuân). Vụ việc đã làm anh Thoan tử vong, chị Bích bị thương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình.

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để xác nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không đúng quy định pháp luật tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 -  xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, 3 đối tượng là công chức nhà nước và 1 giám đốc doanh nghiệp tư nhân đã phải vào vòng tố tụng hình sự

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

51 đối tượng là thành viên Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Đây là đường dây tội phạm hoạt động tinh vi, thiết lập quy trình khép kín từ khâu "săn" khách hàng, dùng chiêu trò để tạo lòng tin giả hòng chiếm đoạt tài sản của hàng loạt bị hại.